资本运作☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-05-28│ 3.90│ 6245.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-07-18│ 2.68│ 6190.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-21│ 9.30│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-02-28│ 5.83│ 9.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-14│ 5.73│ 2723.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他9 │ 2850.00│ ---│ ---│ 2850.00│ ---│ 人民币│
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│其他6 │ 1680.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他5 │ 1483.17│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 894.06│ ---│ ---│ 881.84│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他7 │ 424.37│ ---│ ---│ 2576.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 260.00│ ---│ ---│ 15246.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 255.99│ ---│ ---│ 1231.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他8 │ 150.00│ ---│ ---│ 1346.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 52.40│ ---│ ---│ 222.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 16.00│ ---│ ---│ 747.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│TFT-LCD用偏光片二 │ 9.62亿│ 100.00│ 3.53亿│ 50.36│ 6337.63万│ 2018-06-07│
│期6号线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金使用情│ ---│ 2500.00│ 4.10亿│ ---│ -1.07亿│ 2021-07-11│
│况（7号线项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │偏光片生产前段主机设备（延伸机、│标的类型 │固定资产 │
│ │涂布机） │ │ │
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│买方 │深圳市盛波光电科技有限公司 │
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│卖方 │恒美光电股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资建设│
│ │一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满足8号线项目 │
│ │前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）购买│
│ │闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并拟与│
│ │恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏海威│
│ │光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公司出│
│ │具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报告│
│ │》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的评估│
│ │净值为人民币17953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17920.99万元（不含税），│
│ │不高于评估净值人民币17953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门│
│ │备案核准的评估结果。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │恒美光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资│
│ │建设一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满足8号线 │
│ │项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）│
│ │购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并│
│ │拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏│
│ │海威光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公│
│ │司出具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估│
│ │报告》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的│
│ │评估净值为人民币17,953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17,920.99万元（不含│
│ │税），不高于评估净值人民币17,953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产 │
│ │管理部门备案核准的评估结果。 │
│ │ （二）恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与 │
│ │上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他│
│ │组织），为上市公司的关联人”，公司基于实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联│
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议，以8票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的的议案》，无关联 │
│ │董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交│
│ │易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方能实施。 │
│ │ （四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：恒美光电股份有限公司 │
│ │ 恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》6.3.3的规定，“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他 │
│ │与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其│
│ │他组织），为上市公司的关联人”。恒美光电作为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，│
│ │公司基于审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长、法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易概述 │
│ │ 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市盛波光电科技有限│
│ │公司（以下简称"盛波光电"）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称"合肥新美"）│
│ │及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2025年交易总额不 │
│ │超过人民币19300万元，去年与上述交易对方未有同类交易发生。 │
│ │ LGChem,Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称"LG化学"）原系盛 │
│ │波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电向LG化学购买偏光板素材合│
│ │作始于2018年，由于LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美，并已于2025年1月23日 │
│ │完成交割，原有的业务、生产及产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏光片产│
│ │品生产所需原材料的供应稳定性和安全性，盛波光电仍需继续采购上述原材料，拟与合肥新│
│ │美及其子公司开展采购合作。 │
│ │ 盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定│
│ │其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或│
│ │者其他组织），为上市公司的关联人"，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新 │
│ │美及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第四十三次会议，以7票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董│
│ │事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易│
│ │事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室 │
│ │ 3、法定代表人：李馨菲 │
│ │ 4、注册资本：419064.1698万人民币 │
│ │ 5、成立日期：2023年9月19日 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W │
│ │ 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制│
│ │造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功│
│ │能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；│
│ │光电子器件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售│
│ │；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │）9、主要财务数据：截至2025年6月30日，合肥新美（合并报表）资产总计957186.06万元 │
│ │，净资产446251.63万元；2025年1-6月，营业收入：92805.72万元，净利润257.60万元（未│
│ │经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定│
│ │其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或│
│ │者其他组织），为上市公司的关联人"，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新 │
│ │美为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合 │
│ │作，预计2025年全年交易不超过19300万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定 │
│ │，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。 │
│ │ （二）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 卖方：合肥新美 │
│ │ 买方：盛波光电 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 盛波光电拟向合肥新美及其子公司购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。 │
│ │ 3、产品交付 │
│ │ 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认│
│ │的送货单，即视为卖方完成交付。 │
│ │ 4、价款支付 │
│ │ 产品单价以订单确定价格为准；买方付款方式为电汇，付款金额以双方确认的订单对账│
│ │单及发票为依据；买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。5、产品交付 │
│ │ 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认│
│ │的送货单，即视为卖方完成交付。 │
│ │ 6、违约责任 │
│ │ 一方不履行合同义务或履行不符合约定的，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失│
│ │等违约责任。 │
│ │ 7、生效条件和有效期 │
│ │ 协议自加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期1年。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市纺织│深圳市盛波│ 1.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│光电科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日，上午9:15－
9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年10月31日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日，深圳证券交
易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午
3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年11月3日（星期一），B股
股东应在2025年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年11月3日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
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2025-10-27│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权因个人原因，申
请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。内容详见2025年9
月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于独立董事辞职的公告》（2025-3
4号）。
为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开第八届董事会第四十六次会议
，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审
核，董事会同意提名王黎明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股
东会选举。任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。
王黎明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提请公司股东会选举。
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2025-10-16│购销商品或劳务
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（一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）
拟投资建设一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满
足8号线项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光
电”）购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”）
，并拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江
苏海威光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公
司出具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报
告》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的评估
净值为人民币17953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17920.99万元（不含税），不
高于评估净值人民币17953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门备案
核准的评估结果。
交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则
，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人
（或者其他组织），为上市公司的关联人”，公司基于实质重于形式的原则，认定恒美光电为
公司关联方，本次交易构成关联交易。
8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的
的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通
过。本次关联交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方能实施。
（一）关联方介绍
1、公司名称：恒美光电股份有限公司
2、注册地址：昆山经济技术开发区剑湖路111号
3、企业性质：股份有限公司
4、法定代表人：陈融圣
5、注册资本：325278万人民币
6、成立日期：2014年5月13日
7、统一社会信用代码：913205830944181402
8、主营业务：从事研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料等。
10、实际控制人：无实际控制人
11、历史沿革及发展状况：恒美光电成立于2014年，从事研发、制造偏光片、光学功能膜
光学补偿膜等显示屏材料。恒美光电通过昆山、福州等生产基地建设，目前已建成并投产4条
偏光片生产线，其中2条是2.6米超宽幅偏光片生产线。
12、主要财务数据：截至2025年6月30日，恒美光电净资产53.38亿元；2024年，营业收入
28.69亿元、净利润2.43亿元。
（二）关联关系
恒美光电系公司控股子公
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