资本运作☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-05-28│ 3.90│ 6245.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-07-18│ 2.68│ 6190.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-21│ 9.30│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-02-28│ 5.83│ 9.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-14│ 5.73│ 2723.07万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他9 │ 2850.00│ ---│ ---│ 2850.00│ ---│ 人民币│
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│其他6 │ 1680.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他5 │ 1483.17│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 894.06│ ---│ ---│ 881.84│ ---│ 人民币│
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│其他7 │ 424.37│ ---│ ---│ 2576.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 260.00│ ---│ ---│ 15246.92│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 255.99│ ---│ ---│ 1231.59│ ---│ 人民币│
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│其他8 │ 150.00│ ---│ ---│ 1346.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 52.40│ ---│ ---│ 222.79│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 16.00│ ---│ ---│ 747.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│TFT-LCD用偏光片二 │ 9.62亿│ 100.00│ 3.53亿│ 50.36│ 6337.63万│ 2018-06-07│
│期6号线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金使用情│ ---│ 2500.00│ 4.10亿│ ---│ -1.07亿│ 2021-07-11│
│况（7号线项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │偏光片生产前段主机设备（延伸机、│标的类型 │固定资产 │
│ │涂布机） │ │ │
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│买方 │深圳市盛波光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │恒美光电股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资建设│
│ │一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满足8号线项目 │
│ │前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）购买│
│ │闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并拟与│
│ │恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏海威│
│ │光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公司出│
│ │具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报告│
│ │》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的评估│
│ │净值为人民币17953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17920.99万元（不含税），│
│ │不高于评估净值人民币17953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门│
│ │备案核准的评估结果。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │恒美光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资│
│ │建设一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满足8号线 │
│ │项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）│
│ │购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并│
│ │拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏│
│ │海威光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公│
│ │司出具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估│
│ │报告》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的│
│ │评估净值为人民币17,953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17,920.99万元（不含│
│ │税），不高于评估净值人民币17,953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产 │
│ │管理部门备案核准的评估结果。 │
│ │ （二）恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与 │
│ │上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他│
│ │组织），为上市公司的关联人”，公司基于实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联│
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议，以8票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的的议案》，无关联 │
│ │董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交│
│ │易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方能实施。 │
│ │ （四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：恒美光电股份有限公司 │
│ │ 恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》6.3.3的规定，“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他 │
│ │与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其│
│ │他组织），为上市公司的关联人”。恒美光电作为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，│
│ │公司基于审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长、法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易概述 │
│ │ 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市盛波光电科技有限│
│ │公司（以下简称"盛波光电"）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称"合肥新美"）│
│ │及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2025年交易总额不 │
│ │超过人民币19300万元，去年与上述交易对方未有同类交易发生。 │
│ │ LGChem,Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称"LG化学"）原系盛 │
│ │波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电向LG化学购买偏光板素材合│
│ │作始于2018年，由于LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美，并已于2025年1月23日 │
│ │完成交割，原有的业务、生产及产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏光片产│
│ │品生产所需原材料的供应稳定性和安全性，盛波光电仍需继续采购上述原材料，拟与合肥新│
│ │美及其子公司开展采购合作。 │
│ │ 盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定│
│ │其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或│
│ │者其他组织），为上市公司的关联人"，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新 │
│ │美及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第四十三次会议，以7票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董│
│ │事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易│
│ │事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室 │
│ │ 3、法定代表人：李馨菲 │
│ │ 4、注册资本：419064.1698万人民币 │
│ │ 5、成立日期：2023年9月19日 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W │
│ │ 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制│
│ │造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功│
│ │能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；│
│ │光电子器件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售│
│ │；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │）9、主要财务数据：截至2025年6月30日，合肥新美（合并报表）资产总计957186.06万元 │
│ │，净资产446251.63万元；2025年1-6月，营业收入：92805.72万元，净利润257.60万元（未│
│ │经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定│
│ │其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或│
│ │者其他组织），为上市公司的关联人"，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新 │
│ │美为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合 │
│ │作，预计2025年全年交易不超过19300万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定 │
│ │，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。 │
│ │ （二）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 卖方：合肥新美 │
│ │ 买方：盛波光电 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 盛波光电拟向合肥新美及其子公司购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。 │
│ │ 3、产品交付 │
│ │ 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认│
│ │的送货单，即视为卖方完成交付。 │
│ │ 4、价款支付 │
│ │ 产品单价以订单确定价格为准；买方付款方式为电汇，付款金额以双方确认的订单对账│
│ │单及发票为依据；买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。5、产品交付 │
│ │ 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认│
│ │的送货单，即视为卖方完成交付。 │
│ │ 6、违约责任 │
│ │ 一方不履行合同义务或履行不符合约定的，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失│
│ │等违约责任。 │
│ │ 7、生效条件和有效期 │
│ │ 协议自加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期1年。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市纺织│深圳市盛波│ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月14日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月14日，上午9:15－9
:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年7月14日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共120人，代表股份259,510,478股，占公司有
表决权股份总数的51.2338%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份16,
290,032股，占公司有表决权股份总数的3.2161%；通过网络投票的股东118人，代表股份243,2
20,446股，占上市公司总股份48.0178%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的A股股东及股东授权委托代表共120人，代表股份259,510,478股，占公
司有表决权股份总数的51.2338%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股
份16,290,032股，占公司有表决权股份总数的3.2161%；通过网络投票的股东118人，代表股份
243,220,446股，占上市公司总股份48.0178%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数的0.0000%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司
有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000
%。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月30日召开第八
届董事会第四十九次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更
公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
司《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（2026-02号）、《2025年年度股东会
决议公告》（2026-14号）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后公司登记备案的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300192173749Y
类型：上市股份有限公司
法定代表人：李刚
成立日期：1982年4月30日
住所：深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A3604
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、方案背景
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董事薪酬方案（以下简称“本方
案”）。
二、适用对象
公司董事。
三、适用期限
2026年度。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、方案背景
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司高级管理人员薪酬方案（以下简
称“本方案”）。
二、适用对象
公司高级管理人员。
三、适用期限
2026年度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、现场会议召开时间：2026年7月14日（星期二）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日，上午9:15－9
:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年6月16日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午3:002、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日，深圳证券交
易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至下午3
:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年6月5日（星期五），B股股
东应在2026年6月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2026年6月5日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
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2026-05-21│其他事项
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定
，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围
为准）
3、责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级
管理人员责任保险购买的相关事宜，具体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新
投保等相关事宜。
二、审议程序
本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会20
26年第一次会议、第九届董事会第一次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对
象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日，上午9:15－9
:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份255,821,078股，占公司有
表决权股份总数的50.5054%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250
,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东98人，代表股份5,62
2,610股，占上市公司总股份的1.1100%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的A股股东及股东授权委托代表共99人，代表股份255,814,378股，占公司
有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2
50,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东97人，代表股份5,
615,910股，占上市公司总股份的1.1087%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份6,700股，占公司有表决
权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,700股，占上市公司总股份
的0.0013%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-30│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第八
届董事会第五十次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将2025年度
计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）坏账准备
1、应收款项坏账准备确认及计提方法
本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款
项分别按照单项或组合计提坏账准备。
2、应收款项坏账准备计提金额
本年计提应收账款坏账准备5012530.89元，转回13517220.75元，其中整个存续期预期信
用损失（未发生信用减值）计提5012530.89元，转回13392133.71元；整个存续期预期信用损
失（已发生信用减值）转回125087.04元。
计提其他应收款坏账准备60933.45元，转回3836.39元，其中第一阶段计提22343.56元；
第二阶段计提36164.89元，转回3836.39元；第三阶段计提2425.00元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备确认及计提方法
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。
可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；在正常生产经营过程中的原材料、在产品以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；已不
能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料\残值计算其可变现净值。
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净
值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、存货跌价准备计提金额
依据存货跌价准备确认及计提方法，公司2025年度计提存货跌价准备净额138340722.92元
。
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2026-03-30│其他事项
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一、审议程序
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董
事会第五十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》
，内容详见2026年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第
五十次会议决议公告》（2026-03号）。
2025年度利润分配方案预案尚需提请公司股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润254358
92.93元，减去提取法定盈余公积2543589.29元，加上以前年度结转的未分配利润647893886.6
9元，减去当年对股东分配35963029.09元，2025年12月31日母公司可供分配利润634823161.24
元。
2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为68418663.02元，减去提取法
定盈余公积2543589.29元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润272608113.
66元，减去当年对股东分配35963029.09元，2025年12月31日合并报表可供分配利润为3025201
58.30元。
公司经综合评估2025年度的经营和盈利情况，为回报股东、与全体股东分享公司成长的经
营成果，并考虑未来业务发展需要，拟定2025年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润
为依据，以截至2025年12月31日公司总股本506521849股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利0.48元人民币（含税），共计派送现金红利人民币24313048.75元（含税），占2025年度
公司实现的归属于上市公司股东净利润68418663.02元的35.54%，剩余未分配利润结转至下一
年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实
际派发时为准。
如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为24313048.7
5元；2025年度公司未进行股份回购。公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为24313048.
75元，占公司2025年度实现的归属于上市公司股东净利润的35.54%。
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2026-03-30│其他事项
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一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤所”）的前身是1993年2月成
立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于20
12年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延
安东路222号30楼。
德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从
事H股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备
案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤所过去二十多年来一直从
事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤所首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6133人，注
册会计师共1161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤所2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币3
3.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤所为61家上市公司提供2024年年报审计服务
，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通
运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供
审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
2、投资者保护能力
德勤所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤所近三年未
因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等
自律组织的纪律处分；德勤所曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所
自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各
一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响
德勤所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄天义先生，1998年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服
务工作，2002年加入德勤所，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。
黄天义先生曾为深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有限公司、广深铁路股份
有限公司等上市公司提供审计服务。
黄天义先生近三年签署或者复核8家上市公司审计报告，2023年开始为公司提供审计服务
。
拟签字注册会计师：周雪宜女士，2023年成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的
专业服务工作，2021年加入德勤所。周雪宜女士近三年未签署或复核上市公司审计报告，2023
年开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：方少帆先生，2010年10月成为注册会计师执业会员并从事上市公司
相关的专业服务工作，2005年加入德勤所。方少帆先生近三年签署或复核4家上市公司审计报
告，2022年开始为公司提供服务。
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2025-12-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月23日，上午9:15－
9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年12月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月23日，深圳证券交
易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年12月23日上午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年12月12日（星期五），B股
股东应在2025年12月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年12月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
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2025-11-29│委托理财
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1、投资种类：低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
2、投资金额：不超过人民币100000万元。资金在额度及期限范围内可循环滚动使用。期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、特别风险提示：相关金融机构发行的理财产品、货币基金均属于低风险、高流动性投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低
于预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风
险。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第八届
董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现
就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动和投资需求的情况下
，公司拟使用部分自有资金进行现金管理业务，以更好的实现公司现金的保值增值。
（二）投资额度
公司及子公司使用自有资金在不超过人民币100000万元额度范围内购买低风险、高流动性
的银行理财产品、货币基金，资金在额度及期限范围内可循环滚动使用。期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）投资方式
为控制风险，投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，在额度范围内公
司董事会授权经营管理层行使上述现金管理业务决策权并签署相关合同文件。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2025年11月28日至2026年11月27日。
（五）资金来源
公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金进行现金管
理业务的额度属于公司董事会权限范围，不构成关联交易。本事项经董事会审议通过即可实施
，无需提交股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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1、交易目的：深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深
圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）为了有效控制外汇汇率波动对其经营业
绩带来的不确定影响，增强财务稳健性，拟开展外汇套期保值业务。
2、交易工具和交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。对应
的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。
盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币，包括美元
、日元等。
3、交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：交易合计金额不超过人民币20亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度，预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过人民币2亿元或等值外币。
5、审议程序：公司于2025年11月28日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了上述
事项。本事项尚需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
6、风险提示：盛波光电本次开展外汇套期保值业务不以投机为目的，无本金或收益保证
，在交易业务操作过程中存在外汇波动风险、内部控制风险、履约风险及法律风险，敬请投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
盛波光电生产所需主要原材料以进口为主，采购交易币种主要为日元和美元。
为有效控制汇率波动对盛波光电经营业绩带来的不利影响，增强财务稳健性，有必要开展
外汇套期保值业务，对外汇风险敞口进行管理。用于套期保值的外汇衍生品与需管理的相关风
险敞口存在相互风险对冲的经济关系，使得相关外汇衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同
的风险因素而发生方向相反的变动，以达到成本锁定、降低风险的套期保值目的。
盛波光电开展外汇套期保值业务将围绕“风险中性”管理理念，以规避和防范汇率风险为
目的，交易业务规模与实际业务规模相匹配，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
交易合计金额不超过人民币20亿元或等值外币，且在任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度，资金可以在有效期内滚动使用。预计动用的
交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、
为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元或等值外币。
（三）交易方式
交易场所为具有合法经营资质的银行等金融机构。交易品种为上述金融机构提供的远期、
期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或
是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算
货币，包括美元、日元等。
（四）交易期限
公司股东会审议通过之日起不超过12个月。
（五）资金来源
盛波光电开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于子公司开展外
汇套期保值业务的议案》。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，盛波光电本次拟开
展的外汇套期保值业务在公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日，上午9:15－
9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年11月12日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日，上午9:15－
9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年10月31日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午3:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日，深圳证券交
易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午
3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年11月3日（星期一），B股
股东应在2025年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年11月3日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
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2025-10-27│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴光权因个人原因，申
请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务。内容详见2025年9
月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于独立董事辞职的公告》（2025-3
4号）。
为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月24日召开第八届董事会第四十六次会议
，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审
核，董事会同意提名王黎明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股
东会选举。任期与公司第八届董事会任期相同，自公司股东会选举通过之日起计算。
王黎明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提请公司股东会选举。
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2025-10-16│购销商品或劳务
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（一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）
拟投资建设一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满
足8号线项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光
电”）购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”）
，并拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江
苏海威光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公
司出具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报
告》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的评估
净值为人民币17953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17920.99万元（不含税），不
高于评估净值人民币17953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门备案
核准的评估结果。
交易所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则
，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人
（或者其他组织），为上市公司的关联人”，公司基于实质重于形式的原则，认定恒美光电为
公司关联方，本次交易构成关联交易。
8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的
的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通
过。本次关联交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方能实施。
（一）关联方介绍
1、公司名称：恒美光电股份有限公司
2、注册地址：昆山经济技术开发区剑湖路111号
3、企业性质：股份有限公司
4、法定代表人：陈融圣
5、注册资本：325278万人民币
6、成立日期：2014年5月13日
7、统一社会信用代码：913205830944181402
8、主营业务：从事研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料等。
10、实际控制人：无实际控制人
11、历史沿革及发展状况：恒美光电成立于2014年，从事研发、制造偏光片、光学功能膜
光学补偿膜等显示屏材料。恒美光电通过昆山、福州等生产基地建设，目前已建成并投产4条
偏光片生产线，其中2条是2.6米超宽幅偏光片生产线。
12、主要财务数据：截至2025年6月30日，恒美光电净资产53.38亿元；2024年，营业收入
28.69亿元、净利润2.43亿元。
（二）关联关系
恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》6.3.3的规定，“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上
市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织
），为上市公司的关联人”。恒美光电作为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，公司基于
审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（四）标的所在地：存放于江苏省海安市海威光电仓库内。2025月5月底，海威光电公开
挂牌转让该标的，恒美光电于2025年7月以约2.11亿元（含税）竞得该标的所属产线全套设备
，不含税金额约为1.87亿元，其中前段主机设备即标的的不含税价款约为1.79亿元。
关联交易的定价政策及定价依据
交易定价按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。本次交易标的经
盛波光电聘请北京天健兴业资产评估有限公司评估，并出具了《资产评估报告》，本次评估采
用成本法，截至资产评估基准日2025年8月31日，交易标的账面原值17920.99万元，账面净额1
7920.99万元（不含税），评估原值为22164.34万元，评估净值为17953.10万元（不含税），
评估增值32.11万元，增值率0.18%。本次交易金额为人民币17920.99万元，不高于评估净值人
民币17953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门备案核准的评估结果
。
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2025-10-16│对外投资
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（一）对外投资基本情况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限
公司（以下简称“盛波光电”）基于偏光片产品的市场需求与企业自身发展需要，拟在深圳市
坪山区以自有资金及银行贷款结合的形式，通过购置土地新建厂房和配套设施的方式，建设一
条1.49米幅宽、规划产能约1800万平方米/年的LCD和OLED用偏光片产线，总投资估算为13.34
亿元。
（二）审议表决情况
公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议，以8票同意、0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）的议
案》，本次投资事项由公司董事会审批，无需股东会审批。
（三）建设地点：深圳市坪山区
米、规划产能约1800万平方米/年LCD和OLED用偏光片生产线，主要配置染色拉伸复合生产
线、涂布复合生产线、分条机、切片机、磨边机等生产设备。新建生产厂房（含仓库）、动力
栋、污水处理站、研发大楼（含食堂）、宿舍等建筑设施，规划用地面积约45000平方米，总
建筑面积为70000平方米。
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2025-10-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的要求
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月31日（星期五）下午3:002、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日，深圳证券交
易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月31日上午9:15至下午
3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2025年10月22日（星期三），B股
股东应在2025年10月22日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
1、截至2025年10月22日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
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2025-09-13│重要合同
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限
公司（以下简称“盛波光电”）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称“合肥新美”
）及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2025年交易总额不
超过人民币19300万元，去年与上述交易对方未有同类交易发生。
LGChem,Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称“LG化学”）原系盛
波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电向LG化学购买偏光板素材合作
始于2018年，由于LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美，并已于2025年1月23日完成
交割，原有的业务、生产及产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏光片产品生产
所需原材料的供应稳定性和安全性，盛波光电仍需继续采购上述原材料，拟与合肥新美及其子
公司开展采购合作。
盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其
他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其
他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美及其
子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第四十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需
回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚
需提交2025年第二次临时股东大会审议。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司
2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室
3、法定代表人：李馨菲
4、注册资本：419064.1698万人民币
5、成立日期：2023年9月19日
6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制造；
光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功能玻璃
和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；光电子器
件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售；货物进出
口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）9、主要财
务数据：截至2025年6月30日，合肥新美（合并报表）资产总计957186.06万元，净资产446251
.63万元；2025年1-6月，营业收入：92805.72万元，净利润257.60万元（未经审计）。
（二）关联关系
盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其
他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其
他组织），为上市公司的关联人”，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新美为公
司关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作
，预计2025年全年交易不超过19300万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定，遵
循公平、公允、合理、协商一致的原则。
（二）关联交易协议的主要内容
1、协议签署方
卖方：合肥新美
买方：盛波光电
2、交易标的
盛波光电拟向合肥新美及其子公司购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。
3、产品交付
卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的
送货单，即视为卖方完成交付。
4、价款支付
产品单价以订单确定价格为准；买方付款方式为电汇，付款金额以双方确认的订单对账单
及发票为依据；买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。5、产品交付
卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认的
送货单，即视为卖方完成交付。
6、违约责任
一方不履行合同义务或履行不符合约定的，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等
违约责任。
7、生效条件和有效期
协议自加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期1年。
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2025-09-06│其他事项
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2025年9月1日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股
股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）来函，根据相关工作安排，建议尹可
非不再担任公司党委书记、董事长、董事、法定代表人等职务。以上函件送达董事会即日生效
，董事会同意尹可非不再担任公司董事长、董事、战略规划委员会召集人及法定代表人。离任
后，尹可非将不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。
截至本公告披露日，尹可非先生未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承诺。尹可
非先生离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作及正常生产经营
活动产生重大影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及董事长选举等相关工作。
尹可非先生自2021年2月担任公司董事，2022年8月起任公司党委书记、董事长。任期期间
始终以高度的责任感与使命感，坚持党建引领与公司治理深度融合，紧紧围绕公司“十四五”
战略规划目标，带领团队深耕主业，有效防范控制风险，推动董事会科学决策，持续回报股东
，促进公司规范运作和稳健发展，公司经营业绩实现跨越式增长。公司董事会对尹可非先生任
职期间忠诚担当、勤勉履职，为公司发展作出的卓越贡献致以诚挚敬意和衷心感谢！
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2025-08-23│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以专人送达和
电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十七次会议的通知，本次监事会会议于2025
年8月21日（星期四）以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的
规定。现将会议审议的有关事项公告如下：
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘
要；
监事会认为，董事会编制和审核的《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
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2025-08-23│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第八届
董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整，姜澎女士
不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意
聘任黄旻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。姜澎女士任公
司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动上市公司提升规范运作水平，在公司信息披露
、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了重要作用。公司及董事会对姜澎女士任职期间
为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！黄旻先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职
符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及
公司《章程》等有关规定。黄旻先生联系方式如下：
通讯地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座6楼
联系电话：0755-83776043
传真：0755-83776139
电子邮箱：huangm@chinasthc.com
附：简历情况
黄旻，男，1987年12月生，硕士研究生学历，高级经济师、注册会计师，中共党员。
黄旻最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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