资本运作☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-05-28│ 3.90│ 6245.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-07-18│ 2.68│ 6190.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-07-21│ 9.30│ 8.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-02-28│ 5.83│ 9.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-14│ 5.73│ 2723.07万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他9 │ 2850.00│ ---│ ---│ 2850.00│ ---│ 人民币│
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│其他6 │ 1680.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他5 │ 1483.17│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│股票 │ 894.06│ ---│ ---│ 881.84│ ---│ 人民币│
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│其他7 │ 424.37│ ---│ ---│ 2576.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 260.00│ ---│ ---│ 15246.92│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 255.99│ ---│ ---│ 1231.59│ ---│ 人民币│
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│其他8 │ 150.00│ ---│ ---│ 1346.50│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 52.40│ ---│ ---│ 222.79│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 16.00│ ---│ ---│ 747.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│TFT-LCD用偏光片二 │ 9.62亿│ 100.00│ 3.53亿│ 50.36│ 6337.63万│ 2018-06-07│
│期6号线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金使用情│ ---│ 2500.00│ 4.10亿│ ---│ -1.07亿│ 2021-07-11│
│况（7号线项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │偏光片生产前段主机设备（延伸机、│标的类型 │固定资产 │
│ │涂布机） │ │ │
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│买方 │深圳市盛波光电科技有限公司 │
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│卖方 │恒美光电股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资建设│
│ │一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满足8号线项目 │
│ │前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）购买│
│ │闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并拟与│
│ │恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏海威│
│ │光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公司出│
│ │具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估报告│
│ │》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的评估│
│ │净值为人民币17953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17920.99万元（不含税），│
│ │不高于评估净值人民币17953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产管理部门│
│ │备案核准的评估结果。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-16 │
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│关联方 │恒美光电股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）拟投资│
│ │建设一条1.49米幅宽偏光片产线项目（8号线）（以下简称“8号线项目”），为满足8号线 │
│ │项目前段偏光片生产需求，盛波光电拟从恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）│
│ │购买闲置全新偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）（以下简称“交易标的”），并│
│ │拟与恒美光电签署《偏光片生产设备转让合同》。交易标的系恒美光电通过竞价方式从江苏│
│ │海威光电科技有限公司（以下简称“海威光电”）购得。根据北京天健兴业资产评估有限公│
│ │司出具的《深圳市盛波光电科技有限公司拟购买资产涉及的偏光片生产线设备价值资产评估│
│ │报告》（天兴评报字（2025）第1659号）（以下简称“《资产评估报告》”），交易标的的│
│ │评估净值为人民币17,953.10万元（不含税）。本次交易金额为人民币17,920.99万元（不含│
│ │税），不高于评估净值人民币17,953.10万元（不含税），最终交易价格将不高于国有资产 │
│ │管理部门备案核准的评估结果。 │
│ │ （二）恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》6.3.3“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与 │
│ │上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他│
│ │组织），为上市公司的关联人”，公司基于实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联│
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年10月15日召开了第八届董事会第四十五次会议，以8票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的的议案》，无关联 │
│ │董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交│
│ │易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方能实施。 │
│ │ （四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：恒美光电股份有限公司 │
│ │ 恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》6.3.3的规定，“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他 │
│ │与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其│
│ │他组织），为上市公司的关联人”。恒美光电作为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，│
│ │公司基于审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-13 │
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│关联方 │合肥新美材料科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长同时为其董事长、法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易概述 │
│ │ 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司深圳市盛波光电科技有限│
│ │公司（以下简称"盛波光电"）拟与合肥新美材料科技有限责任公司（以下简称"合肥新美"）│
│ │及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合作，预计2025年交易总额不 │
│ │超过人民币19300万元，去年与上述交易对方未有同类交易发生。 │
│ │ LGChem,Ltd.及乐金化学（广州）信息电子材料有限公司（以下简称"LG化学"）原系盛 │
│ │波光电偏光片保护膜和涂层材料的长期原材料供应商，盛波光电向LG化学购买偏光板素材合│
│ │作始于2018年，由于LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美，并已于2025年1月23日 │
│ │完成交割，原有的业务、生产及产品供应等均转移至合肥新美及其子公司。为保障偏光片产│
│ │品生产所需原材料的供应稳定性和安全性，盛波光电仍需继续采购上述原材料，拟与合肥新│
│ │美及其子公司开展采购合作。 │
│ │ 盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定│
│ │其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或│
│ │者其他组织），为上市公司的关联人"，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新 │
│ │美及其子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第四十三次会议，以7票同意，0票反对，0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展采购合作暨日常关联交易的议案》，无关联董│
│ │事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易│
│ │事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：合肥新美材料科技有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇智慧大道18号工业社区北楼公寓101室 │
│ │ 3、法定代表人：李馨菲 │
│ │ 4、注册资本：419064.1698万人民币 │
│ │ 5、成立日期：2023年9月19日 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91340121MA8R1H390W │
│ │ 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；光伏设备及元器件制│
│ │造；光学玻璃制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；电子专用材料制造；显示器件制造；功│
│ │能玻璃和新型光学材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；│
│ │光电子器件销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；光学玻璃销售│
│ │；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │）9、主要财务数据：截至2025年6月30日，合肥新美（合并报表）资产总计957186.06万元 │
│ │，净资产446251.63万元；2025年1-6月，营业收入：92805.72万元，净利润257.60万元（未│
│ │经审计）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 盛波光电副董事长李馨菲，同时为合肥新美的董事长、法定代表人。根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定│
│ │其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或│
│ │者其他组织），为上市公司的关联人"，因此，公司基于实质重于形式的原则，认定合肥新 │
│ │美为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 盛波光电拟与合肥新美及其子公司开展PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料采购合 │
│ │作，预计2025年全年交易不超过19300万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定 │
│ │，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。 │
│ │ （二）关联交易协议的主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 卖方：合肥新美 │
│ │ 买方：盛波光电 │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 盛波光电拟向合肥新美及其子公司购买PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料。 │
│ │ 3、产品交付 │
│ │ 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认│
│ │的送货单，即视为卖方完成交付。 │
│ │ 4、价款支付 │
│ │ 产品单价以订单确定价格为准；买方付款方式为电汇，付款金额以双方确认的订单对账│
│ │单及发票为依据；买方需按订单约定的账款结算日按时结清货款。5、产品交付 │
│ │ 卖方按采购订单指定的交货日期和地点交货，买方向卖方出具收货单或经买方签章确认│
│ │的送货单，即视为卖方完成交付。 │
│ │ 6、违约责任 │
│ │ 一方不履行合同义务或履行不符合约定的，需承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失│
│ │等违约责任。 │
│ │ 7、生效条件和有效期 │
│ │ 协议自加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期1年。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市纺织│深圳市盛波│ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│(集团)股份│光电科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定
，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：深圳市纺织（集团）股份有限公司
2、被投保人：公司董事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险公司协商确定的范围
为准）
3、责任限额：不超过5,000万元人民币（每次事故赔偿限额）
4、保险费总额：不超过20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：1年
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理董事及高级
管理人员责任保险购买的相关事宜，具体包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项，以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新
投保等相关事宜。
二、审议程序
本次为董事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会20
26年第一次会议、第九届董事会第一次会议审议，由于全体董事及高级管理人员均为被保险对
象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日，上午9:15－9
:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月20日上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东会的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共100人，代表股份255,821,078股，占公司有
表决权股份总数的50.5054%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250
,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东98人，代表股份5,62
2,610股，占上市公司总股份的1.1100%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东会的A股股东及股东授权委托代表共99人，代表股份255,814,378股，占公司
有表决权股份总数的50.5041%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份2
50,198,468股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东97人，代表股份5,
615,910股，占上市公司总股份的1.1087%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东会的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份6,700股，占公司有表决
权股份总数的0.0013%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,700股，占上市公司总股份
的0.0013%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-30│其他事项
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第八
届董事会第五十次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将2025年度
计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）坏账准备
1、应收款项坏账准备确认及计提方法
本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款
项分别按照单项或组合计提坏账准备。
2、应收款项坏账准备计提金额
本年计提应收账款坏账准备5012530.89元，转回13517220.75元，其中整个存续期预期信
用损失（未发生信用减值）计提5012530.89元，转回13392133.71元；整个存续期预期信用损
失（已发生信用减值）转回125087.04元。
计提其他应收款坏账准备60933.45元，转回3836.39元，其中第一阶段计提22343.56元；
第二阶段计提36164.89元，转回3836.39元；第三阶段计提2425.00元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备确认及计提方法
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。
可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确
定其可变现净值；在正常生产经营过程中的原材料、在产品以所生产的产成品的估计售价减去
至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；已不
能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料\残值计算其可变现净值。
同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净
值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、存货跌价准备计提金额
依据存货跌价准备确认及计提方法，公司2025年度计提存货跌价准备净额138340722.92元
。
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