资本运作☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-01-03│ 4.60│ 1.80亿│
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│首发融资 │ 1994-11-11│ 4.35│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-19│ 13.40│ 1.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市远致中开储能│ 2600.00│ ---│ 6.50│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科创私募股权基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│四川锐南电力建设工│ 1654.03│ ---│ 75.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-15 │交易金额(元)│1833.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深南电能源科技（四川）有限公司75│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │深圳南山热电股份有限公司或控股子公司 │
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│卖方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）受让股权基本情况 │
│ │ 为提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）电力工程建设能力，提升参与│
│ │新能源市场的综合竞争力，公司或控股子公司拟以承接及代为偿还深圳市科陆电子科技股份│
│ │有限公司（以下简称“科陆电子”）所欠四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川│
│ │锐南”）1833.75万元（人民币，下同）债务的方式从科陆电子受让四川锐南75%股权，以进│
│ │一步补链强链，逐步构建综合能源服务商商业模式。本次股权转让完成后，公司将持有四川│
│ │锐南75%股权，四川锐南将纳入公司合并财务报表范围。 │
│ │ 截至本公告日，公司已与科陆电子、樊鹏等相关方完成股权转让协议的签署。四川锐南│
│ │已于近日完成上述股权转让相关事项的工商变更登记手续并更名为“深南电能源科技（四川│
│ │）有限公司”，该公司成为公司的控股子公司，并自2025年7月起纳入公司合并财务报表范 │
│ │围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │航天欧华信息技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司董事任董事的公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳艾科城绿色科技文化有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │四川锐南电力建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市科陆电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事同时担任其非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市兆驰股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │深圳市能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳南山热│深南电(东 │ 2.00亿│人民币 │2019-06-25│2020-06-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 1.00亿│人民币 │2019-06-27│2020-06-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳南山热│深南电(东 │ 4000.00万│人民币 │2018-12-24│2019-12-24│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(中 │ 2194.00万│人民币 │2017-05-27│2022-05-26│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│山)电力有 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳南山热│深南电(东 │ 0.0000│人民币 │2018-07-03│2019-07-03│一般担保│否 │是 │
│电股份有限│莞)唯美电 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │力有限公司│ │ │ │ │保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30时2.网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15－9:25时、9:30－11:30
时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5
月13日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2026年5月8日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式（五）召集人：公司董
事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深
圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足下属控股子公司业务发展需求，2026年4月13日，深圳南山热电股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过
了《关于2026年度申请融资综合授信及提供担保的议案》，同意公司2026年度（自本项议案获
得2025年度董事会审议通过日至2026年度董事会召开日止）为控股子公司深圳新电力实业有限
公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）
、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）、深南电能源科技（四
川）有限公司（以下简称“能源科技公司”）提供合计不超过3.25亿元人民币或其他等值外币
的最高担保额度（含融资担保及非融资性担保），额度可在本次董事会审议通过的有效期内循
环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的
相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。
二、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保
期限、反担保安排（如有）等条款将在上述范围内根据公司《担保管理规定》实施，具体以有
关主体与银行等机构实际签署的合同为准。
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2026-04-15│其他事项
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一、董事离任的情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司董事黄庆
先生提交的书面辞职报告，黄庆先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时
辞去公司第十届董事会战略与投资管理委员会委员职务、第十届董事会审计委员会委员职务及
第十届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于黄庆先生辞
任将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，在公司股东会选举出新的董事就任
前，黄庆先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，黄庆先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项，待离任后将根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。在此，公
司谨向黄庆先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、改选第十届董事会董事的情况
为保障董事会的正常运作，公司召开第十届董事会第五次会议，以同意8票，反对0票，弃
权0票审议通过了《关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意根据公司主要股东
深圳市能源集团有限公司推荐意见，提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审
议通过。董事会提名委员会对高曦先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进
行了审查，认为高曦先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳南山热电股份有限公司章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能
力，同意提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候
选人经公司2025年度股东会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公
司董事总数的二分之一。
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2026-04-15│其他事项
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为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，有效
保障公司及全体投资者的合法权益，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保
险（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日
的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规
规则及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了
资产减值测试与评估，2025年度公司计提各项资产减值准备3115.82万元（人民币，下同）。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第
五次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案
》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润161038200.40元（人民币，下同）。
截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为347646697.47元，母公司累计未分
配利润为582046158.38元。
公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本602762596股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.32元（含税），拟分配的现金红利总额为19288403.07元（含税）。
公司2025年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为19288403.07元；2025
年度公司未进行股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为19288403.07元，占
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.98%，占最近三个会计年度平均归属于上
市公司股东的净利润的30.93%，高于最近三个会计年度实现的年均归属于上市公司股东的净利
润的30%。
本预案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
截至2025年12月31日，公司累计已计提法定盈余公积金332908397.60元，已达到股本的50
%以上。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份
有限公司章程》有关规定，公司2025年度拟不计提盈余公积金。
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东的同一表决权只能选择现场
表决、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
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2026-04-07│对外投资
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1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥中山市翠亨新区300MW/
600MWh独立储能电站（一期）项目的站点资源优势，拟由控股孙公司深南电西湾能源（中山）
有限责任公司（以下简称“西湾公司”）投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站
（二、三期）项目。
2.受广东省内独立储能项目陆续投运及储能行业政策调整影响，项目收益存在不及预期的
风险。本项目拟在深南电（中山）电力有限公司（以下简称“中山公司”）原有场地内建设，
用地租赁合同尚未签署，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资事项的基本情况
为抢抓储能产业机遇，进一步发挥控股孙公司西湾公司中山市翠亨新区300MW/600MWh独立
储能电站（一期）项目的站点资源优势，实现规模效益最大化，推动公司转型发展，拟由西湾
公司投资建设中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（二、三期）项目，建设规模为200M
W/400MWh。
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