资本运作☆ ◇000025 特 力Ａ 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-03-11│ 4.28│ 8560.00万│
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│首发融资 │ 1993-03-15│ 4.18│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-09│ 8.40│ 6.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国润黄金（深圳）有│ 8200.00│ ---│ 41.00│ ---│ -55.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特力水贝珠宝大厦项│ 2.60亿│ 1036.69万│ 2.70亿│ 81.69│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│特力水贝珠宝大厦项│ 3.31亿│ 1036.69万│ 2.70亿│ 81.69│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特力水贝项目新增装│ 2799.79万│ 208.33万│ 244.33万│ 8.73│ 0.00│ ---│
│修费用 │ │ │ │ │ │ │
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│特力水贝项目新增装│ 6809.00万│ 208.33万│ 244.33万│ 8.73│ 0.00│ ---│
│修费用 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│四川区域性珠宝渠道│ 1.00亿│ 7000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ 308.13万│ ---│
│平台公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川区域性珠宝渠道│ 0.00│ 7000.00万│ 1.00亿│ 100.00│ 308.13万│ ---│
│平台公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠宝零售市场业务 │ 1.95亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│珠宝电子商务业务 │ 4500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│珠宝培训业务 │ 3800.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│珠宝市场配套汽车租│ 2630.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│赁业务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市特力│深圳市仁孚│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │是 │是 │
│(集团)股份│特力汽车服│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开十届董事
会第十七次正式会议，审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司2024年聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财报及内部控制审计的
服务机构，聘期一年已届满。致同事务所专业能力强，原则性强，沟通畅顺，审计报告出具及
时，该所对公司的基本情况和财务状况较为了解。为确保2025年度财报及内部控制审计工作按
时完成，考虑到合作的基础和会计审计的连续性，公司拟续聘致同事务所为公司2025年度财报
及内部控制审计服务机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（三）诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律
监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16
人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（一）基本信息
1、项目合伙人（签字注册会计师）：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上
市公司审计，2017年开始在致同事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的
上市公司审计报告6份、签署新三板公司审计报告1份。
2、签字注册会计师：肖娜，2019年成为注册会计师，2022年开始在致同事务所执业，202
3年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
份、签署新三板公司审计报告1份。
3、项目质量控制复核人：纪小健，2007年成为注册会计师，2010年开始在致同事务所执
业，2011年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告3份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
（四）审计收费
审计费用定价原则主要是基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计
工作的实际情况决定其报酬。经协商，2025年度审计服务费共计75万元，其中：年报审计费用
为50万元，内部控制审计费用为25万元。2025年度年报与内部控制审计费用均与2024年度持平
。
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2025-08-22│委托理财
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了十届董
事会第十六次正式会议及十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年购买理财产
品额度的议案》。
一、本次调整2025年购买理财产品额度的情况
为提高自有资金的使用效益，公司及子公司拟在确保正常生产经营、本金安全、收益稳定
和风险可控的前提下，调整闲置自有资金购买货币基金、银行发行的理财产品等类型的理财投
资余额，任一时点的理财余额从人民币8亿元增加至10亿元，增加理财额度2亿元。在实施期内
，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。有效期自董事会决议通过之日起1年内
有效。
二、风险控制措施
公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》《理财投资管理办法》等规定，谨慎开展
相关理财业务，加强对相关理财产—1—
品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金委托理财是以确保正常生产经营和风险可控为前提，不会对公司日
常业务的开展造成影响，使用闲置自有资金购买低风险稳健型理财产品有利于提高公司的资金
使用效率，符合全体股东利益。
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2025-08-22│其他事项
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月8日以邮件方
式发出会议通知，于2025年8月20日以通讯方式召开了十届监事会第十六次会议。应到监事4名
，实到监事4名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了
以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2025-08-02│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公
司副总经理谢旌先生的书面辞职报告。谢旌先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职
务，辞职后将不再担任公司(含子公司)任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢旌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效
。
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2025-05-23│其他事项
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开十届董事
会第十八临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》，现将相关情况
公告如下。
一、公司调整控股子公司套期保值计划的原因及内容
（一）调整原因
因公司业务发展需要，为提高应对现货黄金价格波动风险的能力，增强财务稳健性，公司
控股子公司拟调整套期保值计划。
（二）调整的内容
控股子公司开展套期保值业务的保证金由原来最高额度4740万元调整至6500万元,在最高
额度6500万元内使用黄金期货合约、黄金现货延期交收合约等工具，进行黄金套期保值业务，
预计任一交易日持有的最高合约价值上限为4.6亿元人民币。
二、套期保值业务具体情况
（一）套期保值业务交易品种及交易方式
公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金，拟通过上海期货交易所的
黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。
（二）有效期
有效期自此次董事会审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。
三、审议程序
（一）公司于2025年1月8日召开十届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于控股子公
司开展套期保值业务的议案》。
（二）公司于2025年5月22日召开十届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于调整控
股子公司套期保值计划的议案》。
（三）公司套期保值业务不涉及关联交易，也无需提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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为进一步加强公司的资产管理，结合实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资
产进行核销。具体情况如下：
一、本次资产核销及概况
本次资产核销共计36户，金额合计14309071.49元，主要原因是上述应收款项的债务人已
吊销、破产、资不抵债等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回；上述长期股权投资的被投资
方已注销，投资成本均无法收回。
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2025-04-25│其他事项
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日以邮件
方式发出会议通知，于2025年4月24日以通讯方式召开了十届监事会第十五次会议。应到监事4
名，实到监事4名，本次会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下
议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202
5年第一季度报告》。
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2025-04-23│其他事项
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深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月21日
召开职工代表大会，补选杨红女士为公司十届监事会职工监事（简历附后），任期自公司职工
代表大会选举之日起至第十届监事会届满之日止。
公司原职工监事张正先生自本次职工代表大会选举产生新的职工监事之日起，不再履行职
工监事相关职责。
附件：
杨红，女，1985年12月出生，大学本科学历，中级政工师。
历任深圳市特发黎明光电（集团）有限公司任行政主管、本公司党务岗、党委办公室副主
任，现任本公司党委办公室主任。
杨红女士与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；杨红女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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