要点一: 所属板块 食品饮料 江苏板块 预制菜概念 冷链物流
要点二: 经营范围 食品生产(按许可证所列范围和方式经营);食品批发、零售;食品生产技术研发;销售:食用农产品;食品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;普通道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);自营和代理各类商品及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
要点三: 主营业务 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。
要点四: 行业背景 从企业层面来看，传统食品企业通过横纵向整合、技术赋能、资源优化等举措，深耕预制菜产业发展。预制菜行业正逐步摆脱初期的无序与过热，走向更为理性、成熟的发展轨道。随着国家政策的持续引导与规范，食品安全与标准化问题将逐步得到解决。在技术创新的驱动下，预制菜生产将更加高效、智能，从原料采购到终端销售的全产业链追溯体系也将愈发完善。而企业将更加注重品质与口碑，通过精准的市场定位和优质的产品服务，增强消费者的认同感与忠诚度。可以预见，未来预制菜行业将在各个维度不断优化升级，以更优质的产品、更完善的服务，满足消费者多元化的饮食需求，实现产业的可持续、高质量发展。
要点五: 核心竞争力 （一）多元化布局，打造渠道优势 公司构建了多元化的渠道网络，涵盖零售、批发、商超等多个领域。在零售渠道，通过以农贸市场为主的连锁加盟体系，形成广泛的终端触点。加盟店凭借区域优势，快速渗透各级市场，及时接收每一位消费者的需求并反馈，形成良好的传导机制；在批发渠道，公司在业务开展中，与各类批发商建立了广泛的合作关系，为批发客户提供了完善的合作体系、充足的货源保障以及快速的货物供应，为未来持续的增长赋能；商超渠道是公司近两年发展较迅速的渠道，目前已与部分有影响力的伙伴展开了合作，且持续推进更多合作。这种多渠道协同发展，不仅提升了产品的市场覆盖广度，还能灵活应对不同渠道的需求变化，增强了公司在市场中的渗透能力和抗风险能力。 （二）严控食品安全，紧抓品质优先 公司将产品品质和安全视为生命线，建立了严格的安全保障体系。从食材采购源头开始，对供应商进行严格筛选和管理，甄选全球优质原料，确保原材料的品质安全和供应稳定，保证供应链信息透明且有可追溯性；在生产加工环节，遵循高标准的生产规范，引入先进的生产设备和工艺，对生产过程进行全程监控；在产品出厂前，实施严格的检测检验流程，确保每一款产品都符合安全标准。公司在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系4大体系的认证，公司严格遵守相关体系，设立质量控制岗由品质专员全程监督生产过程，保证生产的安全合规。此外，为保障产品品质，公司会定期将产品送往第三方权威检测机构进行检测。这种对产品安全的极致追求，让消费者能够放心选择，也为公司赢得了市场的广泛认可，成为公司在竞争中的核心优势之一。 （三）深厚积淀，塑造品牌优势 多年来，公司始终坚守对品质和服务的追求，通过稳定的产品供应以及与消费者的积极互动，逐步在消费者心中树立起可信赖的品牌形象。公司打造了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌以及多个副品牌，对加盟店模型持续迭代升级，不断深入探索消费者需求，打造消费者可以放心、安心、倾心的品牌。通过长期品牌资产积累，不仅有助于吸引更多的合作伙伴加入，还能提高消费者的品牌忠诚度，为公司的业务拓展提供了有力的支撑。 （四）契合用户偏好，强化产品竞争力 公司建立6大产品系列，300多种SKU，打造了多元化的产品矩阵，不断创新，覆盖多个品类和场景。不仅有满足日常饮食需求的常规产品，还有应季推出的时令新品，以及融合各地风味的地方特色产品，品类划分小炒类、煎炸类、蒸煮类以及卤味类，逐渐推出现包、现拍系列，并且由冷冻食品向鲜品、熟食类发展。此外，还能根据客户的个性化要求开展合作开发，满足不同渠道和消费群体的特定需求。这种多样化的产品布局，能够全面覆盖消费者在不同场景下的饮食需求，为各个家庭提供营养健康的美食方案。
要点六: 年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 本项目总投资为28,618.00万元,其中建设投资25,222.00万元。年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目建成投产后,公司产能将从现有的1.5万吨/年提升至6.5万吨/年,产品种类也将更加丰富,从而公司能够更好地满足消费者不断增长的需求,扩大市场领先优势,提升公司的行业竞争力,实现业务的持续增长。本项目财务评价计算期为10年,其中建设期2年,生产期8年。预计生产期内年均实现销售收入95,072.61万元,年均净利润10,379.78万元,税后内部收益率23.55%。
要点七: 研发检验中心和信息化建设项目 本项目总投资为7,001.46万元。该项目包含两项内容,一是建设具有国内领先水平的半成品菜研发检验中心,完善公司研发体系,提升公司检验水平;二是新建信息化系统,通过引进先进ERP系统,扁平化、精细化管理公司运营中的各个环节,提升公司的综合管理能力,最大化提升公司竞争力。项目建设地点为苏州市吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园,研发检验中心项目计划建设期为12个月,信息化建设项目计划建设期为18个月。本项目不直接产生经济效益,但是通过研发检验中心的建设,能够补充公司在研发检验人才、技术、设备等方面的不足,进一步扩大公司的行业技术领先优势,帮助公司丰富产品种类,提升产品品质,提高效率,降低成本,保障食品安全。就公司及行业的现实和长远的发展而言,具有非常重要的意义。
要点八: 营销网络和培训中心建设项目 本项目计划总投资金额6,985.00万元。该项目包含两项内容,一是以苏州为中心,建立覆盖长三角、辐射全国的营销网络,包括设立直营展示门店、建立先进的现代化物流体系、品牌推广三个方面;二是为员工建设新的培训场所、购置相应设备,创设良好的培训环境,并聘请专业讲师针对不同岗位开设课程,提升员工专业技能及工作效率。本项目投入后,除了直营展示门店零售产品产生的部分收入外,不直接产生经济收入,其效益主要表现为营销网络建设完成后给公司培育消费者、维护客户渠道、进行品牌推广,从而扩大市场份额、树立公司形象等。其主要经济效益表现为:(1)营销网络项目完成后,借助直营展示门店能够在主要销售区域直接面向消费者宣传半成品菜,扩大消费者群体;凭借完善便捷的物流配送体系给客户良好的购买体验,有助于维护好客户关系,巩固存量客户群体;通过多媒介的广告宣传,扩大产品认知度、品牌影响力,有助于向更多消费者进一步推广公司产品,提升产品附加值和竞争力。营销网络建设为未来公司战略的有效实施提供了可靠的渠道保障,有利于推动公司业务的发展。(2)培训中心建成后,公司定期对员工及客户开展各类型培训,包括员工岗前培训和在职培训、客户营销培训等。通过培训来提升员工业务水平,进而提升公司运行效率;帮助经销商客户改进产品销售技巧,提升产品销量。
要点九: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。