要点一: 所属板块 软件开发 北京板块 百元股 富时罗素 创业板综 MSCI中国 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 券商概念 国产软件 互联金融 参股券商
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告制作;广告设计、代理;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;会议及展览服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:证券投资咨询;互联网信息服务;第一类增值电信业务;出版物零售;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(具体以市场监督管理部门核准的为准。)
要点三: 主营业务 公司的主要业务是以证券工具型软件终端为载体，以互联网为工具，向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务；同时，公司在收购麦高证券后，积极推动金融信息服务与证券服务的深度融合，围绕中小投资者，以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。
要点四: 行业背景 （一）资本市场改革纵深推进，新“国九条”助力证券行业高质量发展 2025年上半年，资本市场深化改革向纵深推进，多层次市场体系建设持续完善，证券行业高质量发展进程显著提速。国务院新“国九条”在夯实市场运行基础、强化投资者权益保护及明晰监管框架等维度持续释放政策效能，为行业稳健发展筑牢制度根基。有效驱动证券行业高质量发展，市场活力与韧性持续增强，资源配置效率及服务实体经济质效稳步提升，为经济结构转型升级及资本市场长期健康发展提供坚实支撑。 （二）证券行业稳健发展，深层次改革持续推进 2025年上半年，证券行业在国内外复杂经济形势下继续保持韧性增长。中国证监会会同中央金融办深入实施中长期资金入市举措，权益类ETF规模突破3.5万亿元，较2024年末增长16.7%。中国人民银行优化结构性货币政策工具，证券基金机构互换便利操作规模达820亿元，覆盖机构扩至48家。上半年共有294家上市公司实施股份回购或股东增持，涉及金额同比增长22%。退市新规效力凸显，35家企业被强制退市，市场出清机制持续深化，上市公司整体质量与估值合理性显著提升。监管部门同步推动“长期资本培育计划”，促进机构投资者持股周期延长，价值投资生态逐步完善。 （三）提升资本市场服务高质量发展质效，支持新质生产力发展 2025年上半年，资本市场多维度改革持续深化，为新质生产力的加速发展构筑了更加坚实的金融基础。市场通过优化全链条、全生命周期的科创服务体系和制度供给，显著增强了对科技创新的支撑效能。多层次资本市场包容性进一步增强，推动更多具备核心技术和高成长潜力的企业高效对接融资。“支持科技二十条”“科创板新十条”等升级政策相继落地，精准引导资本流向新质生产力关键领域。北京证券交易所持续强化服务创新型中小企业主阵地功能，并在促进“专精特新”企业孵化和科技转化方面展现出更突出的枢纽作用。
要点五: 核心竞争力 （一）业务与资源协同优势 公司二十年专注中国资本市场，聚焦广大中小投资者，具有丰富的与证券业务相匹配的金融相关业务经验。公司收购麦高证券后，充分发挥业务协同优势，进一步拓宽业务规模，完善金融科技战略版图，重点围绕中小投资者的财富管理打造证券业务生态闭环。 （二）研发与产品优势 作为国内经营经验丰富的金融信息服务提供商之一，公司多年来始终重视对研发的投入与综合技术能力的培养，掌握了一批包括证券研究技术、电子商务技术和多媒体网络技术等在内的核心技术。 （三）品牌与用户优势 公司自成立以来坚持通过提升产品质量、丰富产品功能、优化客户体验、不断完善服务来树立公司产品的品牌形象，在市场上形成了较高的知名度与品牌认可度；2019年公司实现创业板上市以来，品牌和知名度优势得到了进一步的巩固和提升。 （四）服务与营销优势 公司一贯重视用户服务与用户体验，建立了完善的服务体系，树立了先进的服务理念，培养了一支专业能力强、从业经验丰富的服务与营销团队。 （五）管理团队优势 公司的经营管理和研发团队是以毕业于清华计算机系的人员为核心班底，具有丰富的行业经验和较强的市场把握能力，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，不断挖掘新的市场机会。
要点六: 向特定对象发行A股股票预案 2023年5月16日公司对外发布2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行的目的为进一步完善公司战略版图,打造证券业务生态闭环、提升麦高证券资本实力、改善资本结构,增强公司抗风险能力。本次发行前,截至2023年3月31日,广州展新持有公司股份165,626,536股,占公司总股本的40.70%,为上市公司控股股东;黄少雄、徐兵作为一致行动人合计持有广州展新60.50%的股权,对广州展新具有绝对控制权,黄少雄、徐兵为上市公司的实际控制人。截至 2023 年 3 月 31 日,上市公司总股本为 406,994,049 股,据此计算本次发行股票数量不超过 122,098,214 股,假设广州展新不参与本次发行,则本次发行后其持有公司股份比例下降为 31.30%,仍为上市公司控股股东,黄少雄、徐兵仍为上市公司的实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 30.00 亿元(含本数)。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于增资全资子公司麦高证券。
要点七: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点八: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点九: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。