要点一: 所属板块 塑料制品 安徽板块 深股通 融资融券 碳纤维 低空经济 机器人概念 磁悬浮概念 军民融合 无人机 央国企改革 北斗导航 军工
要点二: 经营范围 聚酯树脂、环氧树脂、TGIC固化剂、流平剂、增光剂(不含危险品)制造、销售。化工原料(不含危险品)销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)。
要点三: 化工新材料、高端装备制造 公司始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。化工新材料领域:公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力,主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类。高端装备制造领域:公司主要从事航空、航天、高速铁路、城市轨道列车等工装模具及金属零件、复合材料制品的设计及生产;航空航天地面设备的设计制造;北斗卫星导航系统应用终端产品。
要点四: 行业背景 （一）化工新材料领域 作为全球最大的粉末涂料生产和消费国，中国已成为引领世界粉末涂料与涂装发展的主力军，拓展新兴市场领域的先行军。2023 年来，我们在新能源汽车、钢结构等新领域实现了巨大突破，越来越多的新兴领域开始关注并转向粉末涂装。伴随着消费升级、产业升级、工业 4.0 的到来，中国粉末涂料行业正从粗放式扩张向细分领域的精准化以及围绕下游应用的深耕化方向发展。把握数字化、自动化融合发展的契机，注重智能制造，构建以绿色产品、绿色工厂、绿色产业链为基础的绿色制造体系，成为我国粉末涂料与涂装行业未来高质量发展的必然之路。 （二）高端装备制造领域 目前，我国已经成为制造业大国，但大而不强、产业结构不优、资本使用不佳等问题导致高端装备制造领域大部分核心技术被国外所掌控。在高端装备领域，我国 50%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、60%的汽车制造关键设备及 30%先进集约化农业装备仍然依靠进口。近几年，我国科技转化率 20%~30%，远低于发达国家 40%~50%的水平。为此，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一，大力支持高端装备制造业的发展，推动中国从制造大国向制造强国迈进。
要点五: 核心竞争力 （一）技术创新优势 化工新材料领域：公司荣获单项冠军企业，国家级企业技术中心承担国家级火炬计划项目、国家级重点新产品计划项目、安徽省重大科技攻关项目；取得省市科技进步奖4项、授权有效专利158件；公司致力于通过对聚酯树脂新产品、新工艺的研究开发，以实现提升产品质量和稳定性、节能降耗、成本节约等多重应用指标为目的，为客户提供最优的解决方案。产品型号丰富齐全，涵盖粉末涂料聚酯树脂应用各个领域，目前已经形成户外型和混合型两大系列200多个型号产品。 （二）市场竞争优势 化工新材料领域：公司是国内粉末涂料用聚酯树脂行业领军者，市场上已经形成神剑特有的品牌优势。目前拥有聚酯树脂芜湖、黄山及珠海三大生产基地，共计32万吨的产能规模。同时，拥有上游原材料NPG产能7万吨，完善了聚酯树脂上游产业链，有效保障主要原材料的供应。经过多年的发展，已经建立了覆盖中国、中东、欧美、东南亚等主要地区的全球营销网络，具有完善的销售体系。“神剑”品牌在行业中拥有较高的知名度，产品和服务具有良好的信誉和口碑。 （三）资源环境优势 化工新材料领域：公司目前拥有行业领先的生产控制工艺和仪器检测设备，采用自有专利技术的双釜半自动加料生产工艺，引进欧洲领先的工艺技术包、DCS控制系统，建立智能化仓储系统等，有效的提升产品质量稳定性和生产效率。在工艺上已经实现了全自动化控制，保证了不同批次间生产工序的一致性，有效杜绝了人为控制的差别性。劳动强度降低，生产效率明显提高。环境治理方面建成无组织废气收集处理系统、高浓度废水焚烧系统和生物催化氧化污水处理系统，有效改善环境治理效果，环境保护与资源利用更加和谐。 （四）人才管理优势 公司制定有完善的员工培养与发展相关制度，并不断建立和完善各项激励及福利政策，很好的促进了员工成长与发展，充分保证了公司在高速发展的过程中对人才的需求。经过多年培育和发展，公司积累了产业发展需求的优秀管理人才、技术人才和科研带头人，且不断丰富壮大着公司有序发展的人才梯队，为公司可持续健康稳定发展提供了有力的人才保障。 （五）双主业发展优势 1、化工新材料板块：产业链优势突出 （1）聚酯树脂+NPG一体化布局 聚酯树脂产能、技术优势明显，伴随着消费升级、产业升级，受益于下游新兴领域新能源汽车、工业钢结构持续突破，环保涂料需求提升。通过上游原材料NPG产业链延伸，有效控制成本与供应链安全，增强抗周期波动能力。 （2）技术壁垒与环保升级 开发高耐候、低温固化等环保型产品，符合“双碳”政策导向；潜在布局生物基技术，抢占绿色材料赛道。 化工新材料板块，是公司的压舱石。公司积累了30多年的行业发展经验，依托国家级企业技术中心、博士后工作站及老中青结合的专业化研发团队，不断推出包括低温固化树脂、MDF树脂、不含有机锡聚酯树脂及石墨烯树脂等行业前沿产品，技术研发实力优势明显，行业品牌影响力深厚。 2、高端装备制造板块：军工底蕴赋能突破 高端装备制造板块，是公司的助推器。航空、航天及轨道交通领域发展前景广阔。在国防和军队现代化建设加速推进、军民融合、大飞机、“双循环”及一带一路等战略政策的支持下，高端装备制造领域发展空间巨大。公司将依托多年积累的工装模具制造能力，拥有一支快速响应的高效团队，将高性能复合材料加工技术全面应用在航空、航天及轨道交通领域，形成复合材料应用和钣金零件制造“两位一体”的高端装备制造发展战略。
要点六: 拟斥资5000万元至1亿元回购公司股份 2018年6月15日公告,公司拟以不超过5.50元/股的价格回购公司股份,回购股份的资金总额不低于5,000万元,不超过1亿元。在回购价格不超过5.50元/股条件下,若全额回购,预计回购股份约为18,181,818股,约占公司目前已发行总股本的2.11%。回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等用途。回购期限自股东大会审议通过回购预案起不超过6个月。
要点七: 拟斥资1亿至2亿元回购公司股份 2018年11月5日公告,公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购金额不低于1亿元、不超过2亿元,回购价格不超过5.50元/股。回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。
要点八: 首次回购公司股份0.03% 2018年12月6日公告称,公司于2018年12月5日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量25.43万股,占公司总股本0.03%,最高成交价为3.90元/股,最低成交价为3.87元/股,支付的总金额98.87万元(不含交易费用)。
要点九: 回购公司股份比例达到总股本1% 2018年12月24日公告,截至2018年12月21日,公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份8,789,400股,占公司总股本1.05%,最高成交价为3.90元/股,最低成交价为3.69元/股,支付的总金额为33,104,712元(不含交易费用)。