公司公告☆ ◇688799 华纳药厂 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:48 │华纳药厂（688799）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：内部审计制度 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：募集资金管理制度 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-12-10 17:24 │华纳药厂（688799）：投资者关系管理制度 │
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2025-12-18 15:48│华纳药厂（688799）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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华纳药厂（688799）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688799_20251219_V8LM.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：董事会秘书工作细则
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华纳药厂（688799）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_G9PW.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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华纳药厂（688799）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_6WFX.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：董事、高级管理人员离职管理制度
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华纳药厂（688799）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_4WT1.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：内部审计制度
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华纳药厂（688799）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_T4MX.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：股东会网络投票实施细则
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华纳药厂（688799）：股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_SXU1.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：募集资金管理制度
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华纳药厂（688799）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_VE6Y.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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华纳药厂（688799）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_ONFG.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度
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华纳药厂（688799）：董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_KCU5.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：投资者关系管理制度
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华纳药厂（688799）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_2OJK.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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华纳药厂（688799）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_CG3I.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：重大经营与投资决策管理制度
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华纳药厂（688799）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_85Q7.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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华纳药厂（688799）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_BOHZ.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更
│登记及修...
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华纳药厂（688799）：关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_EG1O.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：控股子公司管理制度
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华纳药厂（688799）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_U3SW.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：规范与关联方资金往来管理制度
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华纳药厂（688799）：规范与关联方资金往来管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_1HF1.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：总经理工作细则
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华纳药厂（688799）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_7AN2.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：章程
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华纳药厂（688799）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_KB1M.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：对外担保管理制度
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华纳药厂（688799）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_QYGZ.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：累积投票制实施细则
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华纳药厂（688799）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_F37U.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：审计委员会工作细则
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华纳药厂（688799）：审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_YX2K.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：重大信息内部报告和保密制度
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华纳药厂（688799）：重大信息内部报告和保密制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_0BGR.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：薪酬与考核委员会工作细则
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华纳药厂（688799）：薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_I0IV.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：第四届监事会第四次会议决议公告
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华纳药厂（688799）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_FXDG.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：董事会议事规则
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华纳药厂（688799）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_4RN0.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：会计师事务所选聘制度
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华纳药厂（688799）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_FUTO.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：提名委员会工作细则
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华纳药厂（688799）：提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_X4NE.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：内幕信息知情人登记管理制度
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华纳药厂（688799）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_ROKE.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：利润分配管理制度
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华纳药厂（688799）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_VXCM.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
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华纳药厂（688799）：自愿披露关于获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_OL0R.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：独立董事工作制度
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华纳药厂（688799）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_NIE7.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：关于增选第四届董事会非独立董事的公告
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华纳药厂（688799）：关于增选第四届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_BZT7.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：第四届董事会第四次会议决议公告
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华纳药厂（688799）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_ABFV.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：战略委员会工作细则
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华纳药厂（688799）：战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_OZL7.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：股东会议事规则
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华纳药厂（688799）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_6SO9.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：信息披露管理制度
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华纳药厂（688799）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_27GM.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：关联交易管理制度
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华纳药厂（688799）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_25SF.pdf
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2025-12-10 17:24│华纳药厂（688799）：现金管理制度
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华纳药厂（688799）：现金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688799_20251211_XZ7M.pdf
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2025-11-28 16:29│华纳药厂（688799）：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
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华纳药厂（688799）：自愿披露关于获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688799_20251129_AAZ2.pdf
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2025-10-30 17:13│华纳药厂（688799）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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华纳药厂（688799）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688799_20251031_KGXR.pdf
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2025-10-30 17:13│华纳药厂（688799）：2025年第三季度报告
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华纳药厂（688799）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688799_20251031_IIAS.pdf
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2025-10-30 17:13│华纳药厂（688799）：关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告
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华纳药厂（688799）：关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688799_20251031_C2HA.pdf
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2025-10-30 17:13│华纳药厂（688799）：第四届董事会第三次会议决议公告
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华纳药厂（688799）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688799_20251031_KEQK.pdf
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2025-10-30 17:13│华纳药厂（688799）：第四届监事会第三次会议决议公告
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华纳药厂（688799）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688799_20251031_XLUP.pdf
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2025-10-28 17:11│华纳药厂（688799）：自愿披露关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
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华纳药厂（688799）：自愿披露关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/688799_20251029_8NGO.pdf
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2025-10-23 17:01│华纳药厂（688799）：自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告
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华纳药厂（688799）：自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-24/688799_20251024_AXLV.pdf
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2025-10-13 16:57│华纳药厂（688799）：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
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华纳药厂（688799）：自愿披露关于获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688799_20251014_5TQ2.pdf
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