公司公告☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │上纬新材（688585）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告 │
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│2025-04-30 00:00 │上纬新材（688585）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │上纬新材（688585）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │上纬新材（688585）：2025年度“提质增效重回报”行动方案 │
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│2025-04-30 00:00 │上纬新材（688585）：关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │上纬新材（688585）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:59 │上纬新材（688585）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-28 17:59 │上纬新材（688585）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-15 16:35 │上纬新材（688585）：关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-15 16:35 │上纬新材（688585）：2024年年度股东会会议资料 │
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2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告
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上纬新材（688585）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_3CAM.pdf
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2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_BDXR.pdf
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2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：2025年第一季度报告
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上纬新材（688585）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_59RD.pdf
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2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：2025年度“提质增效重回报”行动方案
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上纬新材（688585）：2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_40CD.pdf
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2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
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上纬新材（688585）：关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_5WVU.pdf
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2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_DZ7E.pdf
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2025-04-28 17:59│上纬新材（688585）：2024年年度股东会的法律意见书
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上纬新材（688585）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688585_20250429_UGEJ.pdf
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2025-04-28 17:59│上纬新材（688585）：2024年年度股东会决议公告
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上纬新材（688585）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688585_20250429_77EY.pdf
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2025-04-15 16:35│上纬新材（688585）：关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告
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上纬新材（688585）：关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688585_20250416_UJ1E.pdf
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2025-04-15 16:35│上纬新材（688585）：2024年年度股东会会议资料
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上纬新材（688585）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688585_20250416_AKB4.pdf
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2025-04-15 16:35│上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告
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上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688585_20250416_YB5C.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告.
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上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告.。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_6PCE.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年度计提资产减值准备的公告
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上纬新材（688585）：2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_R8II.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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上纬新材（688585）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_H7GR.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材2024年度内部控制审计报告
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上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_JBKW.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材审计报告
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上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_YHGG.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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上纬新材（688585）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_J7WS.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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上纬新材（688585）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_93RH.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见
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上纬新材（688585）：独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_BXSR.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年年度利润分配方案的公告
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上纬新材（688585）：2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_8TKU.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（刘许友）
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上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（刘许友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_GICA.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于会计政策变更公告
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上纬新材（688585）：关于会计政策变更公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_I4OV.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年年度报告摘要
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上纬新材（688585）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_Q3UV.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于续聘会计师事务所的公告
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上纬新材（688585）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_PFKT.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年度环境、社会和治理报告
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上纬新材（688585）：2024年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_3FVC.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年度内部控制评价报告
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上纬新材（688585）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_1G6Y.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（高孔廉）
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上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（高孔廉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_6N2S.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_A02J.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（李元栋）
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上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（李元栋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_IRSM.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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上纬新材（688585）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_7UWY.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于召开2024年年度股东会的通知
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上纬新材（688585）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_ED3C.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_J6V6.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年年度报告
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上纬新材（688585）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_X389.pdf
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2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况专项说明
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上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_YO4I.pdf
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2025-03-06 17:11│上纬新材（688585）：股东减持股份结果公告
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上纬新材（688585）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/688585_20250307_FR88.pdf
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2025-03-04 17:45│上纬新材（688585）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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上纬新材（688585）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688585_20250305_PXFK.pdf
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2025-03-01 00:00│上纬新材（688585）：舆情管理制度
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上纬新材（688585）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/688585_20250301_IC51.pdf
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2025-03-01 00:00│上纬新材（688585）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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上纬新材（688585）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/688585_20250301_U5BO.pdf
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2025-03-01 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/688585_20250301_TR5X.pdf
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2025-03-01 00:00│上纬新材（688585）：董事会议事规则（2025年2月修订）
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上纬新材（688585）：董事会议事规则（2025年2月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/688585_20250301_KD5N.pdf
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2025-03-01 00:00│上纬新材（688585）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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上纬新材（688585）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/688585_20250301_4VFY.pdf
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2025-02-27 16:31│上纬新材（688585）：2024年业绩快报公告
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上纬新材（688585）：2024年业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688585_20250228_L344.pdf
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2025-01-17 15:37│上纬新材（688585）：关于调整核心技术人员的公告
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上纬新材（688585）：关于调整核心技术人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_PT4X.pdf
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2025-01-17 15:37│上纬新材（688585）：关于变更高级管理人员的公告
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上纬新材（688585）：关于变更高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_X744.pdf
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2025-01-17 15:37│上纬新材（688585）：第三届监事会第十次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_9WZG.pdf
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2025-01-17 15:37│上纬新材（688585）：第三届董事会第十次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_MSN5.pdf
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2025-01-17 15:37│上纬新材（688585）：关于全资子公司设立分公司的公告
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上纬新材（688585）：关于全资子公司设立分公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/688585_20250118_BHUS.pdf
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