公司公告☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：证券投资与金融衍生品交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：公司章程（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：募集资金管理制度（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚│
│ │未归属的限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 17:29 │上纬新材（688585）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：证券投资与金融衍生品交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：证券投资与金融衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_1VIU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_BHKJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：公司章程（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_B15H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：募集资金管理制度（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：募集资金管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_5TJB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_U65Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归
│属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_4EIE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_8QML.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_SJ68.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：第三届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：第三届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_XETZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_V3PW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_Z9JQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_VUR3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_D8CQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：独立董事工作制度（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：独立董事工作制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_GMIN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：董事会议事规则（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：董事会议事规则（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_G1PY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_TMFY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_76PM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制
│性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_DZFS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：信息披露管理制度（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：信息披露管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_8JN5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_KF7X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 17:29│上纬新材（688585）：股东会议事规则（2025年6月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：股东会议事规则（2025年6月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688585_20250606_Q22O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:41│上纬新材（688585）：持股5%以上股东减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：持股5%以上股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688585_20250521_DN9B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 16:51│上纬新材（688585）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688585_20250516_3Q8Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 16:51│上纬新材（688585）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688585_20250516_5KQ8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 16:51│上纬新材（688585）：关于变更公司办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于变更公司办公地址的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688585_20250516_FWM8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于全资子公司拟购买资产暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_3CAM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_BDXR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：2025年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_59RD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：2025年度“提质增效重回报”行动方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_40CD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_5WVU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│上纬新材（688585）：第三届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688585_20250430_DZ7E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:59│上纬新材（688585）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688585_20250429_UGEJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:59│上纬新材（688585）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688585_20250429_77EY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 16:35│上纬新材（688585）：关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于2024年年度股东会增加临时议案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688585_20250416_UJ1E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 16:35│上纬新材（688585）：2024年年度股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688585_20250416_AKB4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 16:35│上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688585_20250416_YB5C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告.
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告.。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_6PCE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_R8II.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_H7GR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_JBKW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上纬新材审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_YHGG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_J7WS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_93RH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_BXSR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：2024年年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_8TKU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（刘许友）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上纬新材（688585）：独立董事2024年度述职报告（刘许友）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688585_20250403_GICA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:25│上纬新材（688585）：关于会计政策变更公告
─────────┴──────────────────
|