公司公告☆ ◇688579 山大地纬 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:10 │山大地纬（688579）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-02-06 18:10 │山大地纬（688579）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-02-06 18:10 │山大地纬（688579）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-02-06 18:10 │山大地纬（688579）：关于变更法定代表人的公告 │
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│2026-02-06 18:10 │山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:10 │山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:10 │山大地纬（688579）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-14 18:10 │山大地纬（688579）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-14 18:10 │山大地纬（688579）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2026-01-14 18:10 │山大地纬（688579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-06 18:10│山大地纬（688579）：关于公司高级管理人员离任的公告
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山大地纬（688579）：关于公司高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/688579_20260207_40BF.pdf
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2026-02-06 18:10│山大地纬（688579）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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山大地纬（688579）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/688579_20260207_PVW3.pdf
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2026-02-06 18:10│山大地纬（688579）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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山大地纬（688579）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/688579_20260207_0RLI.pdf
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2026-02-06 18:10│山大地纬（688579）：关于变更法定代表人的公告
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山大地纬（688579）：关于变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/688579_20260207_QJHE.pdf
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2026-02-06 18:10│山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会决议公告
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山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/688579_20260207_5F1U.pdf
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2026-02-06 18:10│山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/688579_20260207_IATP.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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山大地纬（688579）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_FD61.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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山大地纬（688579）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_KODT.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见
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山大地纬（688579）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_8D40.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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山大地纬（688579）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_8JSP.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：公司章程（2026年1月）
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山大地纬（688579）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_1QUT.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：独立董事提名人声明与承诺（任崇广）
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山大地纬（688579）：独立董事提名人声明与承诺（任崇广）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_1BY5.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：独立董事提名人声明与承诺（赵业增）
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山大地纬（688579）：独立董事提名人声明与承诺（赵业增）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_K276.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：关于董事会换届选举的公告
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山大地纬（688579）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_PLT0.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：独立董事候选人声明与承诺（朱磊）
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山大地纬（688579）：独立董事候选人声明与承诺（朱磊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_P4XV.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：独立董事候选人声明与承诺（任崇广）
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山大地纬（688579）：独立董事候选人声明与承诺（任崇广）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_LB5K.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会会议资料
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山大地纬（688579）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_JP1V.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：独立董事提名人声明与承诺（朱磊）
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山大地纬（688579）：独立董事提名人声明与承诺（朱磊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_KZV7.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公
│告
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山大地纬（688579）：关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_2EWD.pdf
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2026-01-14 18:10│山大地纬（688579）：独立董事候选人声明与承诺（赵业增）
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山大地纬（688579）：独立董事候选人声明与承诺（赵业增）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-15/688579_20260115_ZKGH.pdf
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2025-11-25 16:48│山大地纬（688579）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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山大地纬（688579）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/688579_20251126_OVYQ.pdf
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2025-11-25 16:48│山大地纬（688579）：关于国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告
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山大地纬（688579）：关于国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/688579_20251126_KHKR.pdf
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2025-11-05 17:26│山大地纬（688579）：关于控股股东、实际控制人变更事项的进展公告
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山大地纬（688579）：关于控股股东、实际控制人变更事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/688579_20251106_OYS2.pdf
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2025-10-30 17:29│山大地纬（688579）：2025年第三季度报告
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山大地纬（688579）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688579_20251031_FW9Q.pdf
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2025-10-30 17:29│山大地纬（688579）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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山大地纬（688579）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688579_20251031_6GXH.pdf
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2025-10-30 17:29│山大地纬（688579）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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山大地纬（688579）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688579_20251031_IYDG.pdf
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2025-10-30 17:29│山大地纬（688579）：关于选举职工代表董事的公告
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山大地纬（688579）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688579_20251031_F37K.pdf
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2025-10-27 18:25│山大地纬（688579）：详式权益变动报告书
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山大地纬（688579）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688579_20251028_K2MU.pdf
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2025-10-27 18:25│山大地纬（688579）：简式权益变动报告书
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山大地纬（688579）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688579_20251028_WWRY.pdf
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2025-10-24 17:41│山大地纬（688579）：关于控股股东、实际控制人拟变更暨股东权益变动的提示性公告
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山大地纬（688579）：关于控股股东、实际控制人拟变更暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/688579_20251025_OB7X.pdf
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2025-10-20 16:35│山大地纬（688579）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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山大地纬（688579）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/688579_20251021_H63N.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：累积投票制实施细则（2025年10月）
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山大地纬（688579）：累积投票制实施细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_N0EX.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：公司章程（2025年10月）
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山大地纬（688579）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_FD86.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：董事会议事规则（2025年10月）
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山大地纬（688579）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_2VWS.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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山大地纬（688579）：第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_UIGD.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月）
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山大地纬（688579）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_4O5F.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：信息披露管理制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_C9J1.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：内部审计管理办法（2025年10月）
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山大地纬（688579）：内部审计管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_EXH2.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：股东会议事规则（2025年10月）
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山大地纬（688579）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_84P6.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：规范与关联方资金往来管理制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：规范与关联方资金往来管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_ZD6A.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：独立董事工作制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_CZPO.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：关联交易决策制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：关联交易决策制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_AV7L.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：对外担保决策制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：对外担保决策制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_99VH.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分治理制度的公告
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山大地纬（688579）：关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_RV9T.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山大地纬（688579）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_BG50.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：对外投资决策制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：对外投资决策制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_PTXT.pdf
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2025-10-13 17:51│山大地纬（688579）：利润分配制度（2025年10月）
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山大地纬（688579）：利润分配制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/688579_20251014_F47T.pdf
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