公司公告☆ ◇688408 中信博 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:23 │中信博（688408）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-08-01 18:23 │中信博（688408）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-01 18:23 │中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 18:23 │中信博（688408）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-22 17:19 │中信博（688408）：2025年第一次临时股东会会议材料 │
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│2025-07-16 18:13 │中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-吕芳 │
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│2025-07-16 18:13 │中信博（688408）：募集资金管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-16 18:13 │中信博（688408）：2025年第一次临时股东会通知 │
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│2025-07-16 18:13 │中信博（688408）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 │
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│2025-07-16 18:13 │中信博（688408）：董事会议事规则（2025年7月修订） │
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2025-08-01 18:23│中信博（688408）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表
│的公告
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中信博（688408）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688408_20250802_ZHZT.pdf
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2025-08-01 18:23│中信博（688408）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中信博（688408）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688408_20250802_VYBU.pdf
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2025-08-01 18:23│中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688408_20250802_RDXD.pdf
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2025-08-01 18:23│中信博（688408）：2025年第一次临时股东会决议公告
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中信博（688408）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688408_20250802_8IM3.pdf
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2025-07-22 17:19│中信博（688408）：2025年第一次临时股东会会议材料
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中信博（688408）：2025年第一次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-23/688408_20250723_ELHY.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-吕芳
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中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-吕芳。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_1K9Z.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：募集资金管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：募集资金管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_P77C.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：2025年第一次临时股东会通知
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中信博（688408）：2025年第一次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_9PT3.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见
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中信博（688408）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_0QPV.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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中信博（688408）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_CU2T.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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中信博（688408）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_ISYT.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-马飞
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中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-马飞。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_0A81.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_KVKH.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事候选人声明与承诺-章之旺
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中信博（688408）：独立董事候选人声明与承诺-章之旺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_6JWE.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：关于董事会换届选举的公告
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中信博（688408）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_UQXW.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：关联交易管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：关联交易管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_FMZ0.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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中信博（688408）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_4SP7.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-章之旺
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中信博（688408）：独立董事提名人声明与承诺-章之旺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_CL5U.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：信息披露管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：信息披露管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_IOVY.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：规范与关联方资金往来管理办法（2025年7月修订）
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中信博（688408）：规范与关联方资金往来管理办法（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_UBSN.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：重大经营及对外投资决策管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：重大经营及对外投资决策管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_957J.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：内部审计制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：内部审计制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_XVYS.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：对外担保管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：对外担保管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_GKS8.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：投资者关系管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：投资者关系管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_9ORK.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：累积投票制实施细则（2025年7月修订）
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中信博（688408）：累积投票制实施细则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_F6X6.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：公司章程（2025年7月修订）
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中信博（688408）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_R10L.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事候选人声明与承诺-吕芳
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中信博（688408）：独立董事候选人声明与承诺-吕芳。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_BM3Q.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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中信博（688408）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_IRX3.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：第三届董事会第二十六次会议决议的公告
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中信博（688408）：第三届董事会第二十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_X009.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：独立董事候选人声明与承诺-马飞
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中信博（688408）：独立董事候选人声明与承诺-马飞。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_2RCU.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公
│司若干治理制度的公告
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中信博（688408）：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司若干治理制度的
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_UCJJ.pdf
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2025-07-16 18:13│中信博（688408）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）
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中信博（688408）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688408_20250717_WHLX.pdf
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2025-07-03 17:39│中信博（688408）：董事高级管理人员减持股份结果公告
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中信博（688408）：董事高级管理人员减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/688408_20250704_C8QQ.pdf
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2025-07-01 19:25│中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688408_20250702_DGDF.pdf
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2025-06-27 19:01│中信博（688408）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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中信博（688408）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688408_20250628_3RB6.pdf
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2025-06-25 15:39│中信博（688408）：关于董事会、监事会延迟换届的公告
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中信博（688408）：关于董事会、监事会延迟换届的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/688408_20250626_7O7L.pdf
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2025-06-18 18:17│中信博（688408）：2024年年度权益分派实施公告
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中信博（688408）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/688408_20250619_LD2F.pdf
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2025-06-18 18:17│中信博（688408）：差异化分红事项的核查意见
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中信博（688408）：差异化分红事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/688408_20250619_RJVX.pdf
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2025-06-03 17:37│中信博（688408）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股
│份上市流通的提示性公告
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中信博（688408）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688408_20250604_QYRP.pdf
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2025-06-03 17:37│中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688408_20250604_ASGE.pdf
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2025-05-20 00:00│中信博（688408）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予
│部分...
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中信博（688408）：关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688408_20250520_NAG7.pdf
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2025-05-20 00:00│中信博（688408）：关于调整2024年度利润分配总额的公告
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中信博（688408）：关于调整2024年度利润分配总额的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688408_20250520_8XB8.pdf
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2025-05-12 18:55│中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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中信博（688408）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688408_20250513_92IE.pdf
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2025-05-08 18:29│中信博（688408）：向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见
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中信博（688408）：向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688408_20250509_22T5.pdf
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2025-05-08 18:29│中信博（688408）：向特定对象发行股票限售股上市流通公告
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中信博（688408）：向特定对象发行股票限售股上市流通公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688408_20250509_HSKR.pdf
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2025-05-08 18:29│中信博（688408）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中信博（688408）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详
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