公司公告☆ ◇688355 明志科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │明志科技（688355）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │明志科技（688355）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │明志科技（688355）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │明志科技（688355）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-10 18:41 │明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 18:41 │明志科技（688355）：关于选举第三届董事会职工董事的公告 │
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│2025-10-10 18:41 │明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 18:41 │明志科技（688355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │明志科技（688355）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-09-23 18:09 │明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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2025-10-30 00:00│明志科技（688355）：2025年第三季度报告
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明志科技（688355）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_XNPJ.pdf
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2025-10-30 00:00│明志科技（688355）：第三届董事会第二次会议决议公告
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明志科技（688355）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_LO8I.pdf
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2025-10-30 00:00│明志科技（688355）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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明志科技（688355）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_UVC8.pdf
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2025-10-30 00:00│明志科技（688355）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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明志科技（688355）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688355_20251030_1O6B.pdf
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2025-10-10 18:41│明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_CQT5.pdf
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2025-10-10 18:41│明志科技（688355）：关于选举第三届董事会职工董事的公告
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明志科技（688355）：关于选举第三届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_BK3M.pdf
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2025-10-10 18:41│明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_S0YA.pdf
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2025-10-10 18:41│明志科技（688355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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明志科技（688355）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/688355_20251011_DIX5.pdf
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2025-10-01 00:00│明志科技（688355）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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明志科技（688355）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/688355_20251001_DBDX.pdf
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2025-09-23 18:09│明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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明志科技（688355）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/688355_20250924_FHVU.pdf
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2025-09-22 20:52│明志科技（688355）：关于公司部分银行账户资金被冻结的公告
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明志科技（688355）：关于公司部分银行账户资金被冻结的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/688355_20250923_4XK3.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：股东会议事规则（2025年9月）
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明志科技（688355）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_SVM4.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_NOV6.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关联交易决策制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：关联交易决策制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_7DM2.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事提名人声明（王传洋）
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明志科技（688355）：独立董事提名人声明（王传洋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_8FY7.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会议事规则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_60I7.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：对外投资管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：对外投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_1URP.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：募集资金使用管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：募集资金使用管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_00OE.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_W0G5.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：风险投资管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：风险投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TTL2.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：章程（2025年9月）
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明志科技（688355）：章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_0FPE.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会秘书工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会秘书工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_9QN3.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：对外担保决策制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：对外担保决策制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_K6YV.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_7N41.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_RCNJ.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_P27J.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_YRJJ.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事提名人声明（成波）
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明志科技（688355）：独立董事提名人声明（成波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_EQBH.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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明志科技（688355）：关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_RQG2.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事工作制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：独立董事工作制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_2574.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_9SEK.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_ONR8.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告
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明志科技（688355）：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_FHGZ.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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明志科技（688355）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TV4H.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事候选人声明（何艳）
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明志科技（688355）：独立董事候选人声明（何艳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_NXHO.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：累积投票制实施细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：累积投票制实施细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_4RL3.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：内部审计制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：内部审计制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_RNS8.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于董事会换届选举的公告
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明志科技（688355）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_CPLM.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_FRYF.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_QGFM.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：信息披露管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：信息披露管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_GKNE.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事提名人声明（何艳）
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明志科技（688355）：独立董事提名人声明（何艳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TNAO.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事候选人声明（成波）
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明志科技（688355）：独立董事候选人声明（成波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_DILK.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事候选人声明（王传洋）
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明志科技（688355）：独立董事候选人声明（王传洋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_043J.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：关于制定《市值管理制度》的公告
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明志科技（688355）：关于制定《市值管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_OG5H.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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明志科技（688355）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_EL36.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：2025年半年度报告
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明志科技（688355）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_0AWF.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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