公司公告☆ ◇688355 明志科技 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：关联交易决策制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：独立董事提名人声明（王传洋） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：对外投资管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：募集资金使用管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：风险投资管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 16:09 │明志科技（688355）：章程（2025年9月） │
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：股东会议事规则（2025年9月）
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明志科技（688355）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_SVM4.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_NOV6.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关联交易决策制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：关联交易决策制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_7DM2.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事提名人声明（王传洋）
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明志科技（688355）：独立董事提名人声明（王传洋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_8FY7.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会议事规则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_60I7.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：对外投资管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：对外投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_1URP.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：募集资金使用管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：募集资金使用管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_00OE.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_W0G5.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：风险投资管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：风险投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TTL2.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：章程（2025年9月）
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明志科技（688355）：章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_0FPE.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会秘书工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会秘书工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_9QN3.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：对外担保决策制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：对外担保决策制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_K6YV.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_7N41.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_RCNJ.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_P27J.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_YRJJ.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事提名人声明（成波）
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明志科技（688355）：独立董事提名人声明（成波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_EQBH.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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明志科技（688355）：关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_RQG2.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事工作制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：独立董事工作制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_2574.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_9SEK.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_ONR8.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告
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明志科技（688355）：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订及废止部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_FHGZ.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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明志科技（688355）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TV4H.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事候选人声明（何艳）
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明志科技（688355）：独立董事候选人声明（何艳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_NXHO.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：累积投票制实施细则（2025年9月）
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明志科技（688355）：累积投票制实施细则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_4RL3.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：内部审计制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：内部审计制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_RNS8.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：关于董事会换届选举的公告
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明志科技（688355）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_CPLM.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_FRYF.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_QGFM.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：信息披露管理制度（2025年9月）
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明志科技（688355）：信息披露管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_GKNE.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事提名人声明（何艳）
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明志科技（688355）：独立董事提名人声明（何艳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_TNAO.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事候选人声明（成波）
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明志科技（688355）：独立董事候选人声明（成波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_DILK.pdf
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2025-09-17 16:09│明志科技（688355）：独立董事候选人声明（王传洋）
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明志科技（688355）：独立董事候选人声明（王传洋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/688355_20250918_043J.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：关于制定《市值管理制度》的公告
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明志科技（688355）：关于制定《市值管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_OG5H.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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明志科技（688355）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_EL36.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：2025年半年度报告
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明志科技（688355）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_0AWF.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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明志科技（688355）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_L9JV.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：2025年半年度报告摘要
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明志科技（688355）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_7DLI.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_52A5.pdf
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2025-08-30 00:00│明志科技（688355）：关于公司诉讼进展的公告
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明志科技（688355）：关于公司诉讼进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688355_20250830_3IJ3.pdf
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2025-08-05 17:15│明志科技（688355）：关于公司提起诉讼的公告
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明志科技（688355）：关于公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/688355_20250806_YRNR.pdf
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2025-06-27 16:43│明志科技（688355）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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明志科技（688355）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688355_20250628_XDGT.pdf
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2025-06-27 16:43│明志科技（688355）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明志科技（688355）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688355_20250628_28PK.pdf
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2025-06-27 16:43│明志科技（688355）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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明志科技（688355）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688355_20250628_EDR5.pdf
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2025-06-27 16:43│明志科技（688355）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688355_20250628_8UCQ.pdf
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2025-06-27 16:43│明志科技（688355）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
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明志科技（688355）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688355_20250628_8CHR.pdf
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2025-06-27 16:43│明志科技（688355）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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明志科技（688355）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/688355_20250628_B8PM.pdf
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