公司公告☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:16 │特宝生物（688278）：关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告 │
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│2026-04-01 18:56 │特宝生物（688278）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告（修订稿） │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-26 20:56 │特宝生物（688278）：2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-02 18:16│特宝生物（688278）：关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告
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特宝生物（688278）：关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-03/688278_20260403_SUP3.pdf
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2026-04-01 18:56│特宝生物（688278）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特宝生物（688278）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688278_20260402_YS1H.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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特宝生物（688278）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_C05J.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告（修订稿）
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特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_97QO.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）
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特宝生物（688278）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_B6S2.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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特宝生物（688278）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_77TX.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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特宝生物（688278）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_5LST.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_DY0H.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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特宝生物（688278）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_HKIC.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度利润分配预案的公告
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特宝生物（688278）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_WHVW.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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特宝生物（688278）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_TQRG.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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特宝生物（688278）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_FHNQ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度独立董事述职报告（周克夫）
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特宝生物（688278）：2025年度独立董事述职报告（周克夫）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_A985.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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特宝生物（688278）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_4NLR.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
│况专项说明
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特宝生物（688278）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_6RJI.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_QE7I.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_ZMFS.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度审计报告
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特宝生物（688278）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_UHR9.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度内部控制审计报告
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特宝生物（688278）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_YFVQ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：公司章程（2026年3月）
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特宝生物（688278）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_DUBT.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年年度报告摘要
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特宝生物（688278）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_A2NP.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度内部控制评价报告
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特宝生物（688278）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_ZV8O.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
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特宝生物（688278）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_LUBZ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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特宝生物（688278）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_M14X.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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特宝生物（688278）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_NLJQ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
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特宝生物（688278）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_NTAZ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年年度报告
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特宝生物（688278）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_P87M.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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特宝生物（688278）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_KCNN.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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特宝生物（688278）：第九届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_8A30.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度独立董事述职报告（蒋晓蕙）
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特宝生物（688278）：2025年度独立董事述职报告（蒋晓蕙）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_JVLQ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2025年度独立董事述职报告（刘圻）
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特宝生物（688278）：2025年度独立董事述职报告（刘圻）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_UFIU.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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特宝生物（688278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_IF38.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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特宝生物（688278）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_8IJQ.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用
│情况鉴证报告
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特宝生物（688278）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_G2QF.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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特宝生物（688278）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_Z8B6.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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特宝生物（688278）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_5IFM.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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特宝生物（688278）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_SIXP.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：2026年度“提质增效重回报”行动方案
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特宝生物（688278）：2026年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_8IWL.pdf
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2026-03-26 20:56│特宝生物（688278）：关于续聘会计师事务所的公告
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特宝生物（688278）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/688278_20260327_ZBWK.pdf
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2026-03-12 21:14│特宝生物（688278）：关于董事长提议公司回购股份的公告
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特宝生物（688278）：关于董事长提议公司回购股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-13/688278_20260313_XDZE.pdf
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2026-02-11 18:56│特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/688278_20260212_4SPK.pdf
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2026-02-11 18:56│特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/688278_20260212_WK8Q.pdf
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2026-02-10 19:34│特宝生物（688278）：2025年度业绩快报公告
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特宝生物（688278）：2025年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-11/688278_20260211_PX66.pdf
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2026-02-03 19:05│特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会会议资料
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特宝生物（688278）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/688278_20260204_0UMA.pdf
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2026-02-03 18:27│特宝生物（688278）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告
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特宝生物（688278）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的自愿性披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-04/688278_20260204_02CQ.pdf
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2026-01-30 18:23│特宝生物（688278）：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告
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特宝生物（688278）：关于注射用ACT100获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-31/688278_20260131_W6HX.pdf
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