公司公告☆ ◇688278 特宝生物 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │特宝生物（688278）：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 │
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│2025-12-18 18:24 │特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-18 18:24 │特宝生物（688278）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-18 18:24 │特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 16:43 │特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-12-02 18:29 │特宝生物（688278）：对外担保管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-02 18:29 │特宝生物（688278）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-02 18:29 │特宝生物（688278）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-02 18:29 │特宝生物（688278）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-12-02 18:29 │特宝生物（688278）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则│
│ │的公告 │
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2025-12-20 00:00│特宝生物（688278）：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告
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特宝生物（688278）：关于首次公开发行股票募投项目结项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/688278_20251220_EBQL.pdf
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2025-12-18 18:24│特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_H2JU.pdf
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2025-12-18 18:24│特宝生物（688278）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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特宝生物（688278）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_MRB7.pdf
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2025-12-18 18:24│特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688278_20251219_A9LV.pdf
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2025-12-10 16:43│特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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特宝生物（688278）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/688278_20251211_ZDBP.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：对外担保管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_9LDT.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会议事规则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_5BQR.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_YHDA.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：独立董事专门会议工作制度
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特宝生物（688278）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_U046.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公
│告
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特宝生物（688278）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关实施细则的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_QSGQ.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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特宝生物（688278）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_1UUP.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_VH32.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关联交易管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：关联交易管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_W4Y7.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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特宝生物（688278）：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_H9EM.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_OMMV.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：公司章程（2025年12月）
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特宝生物（688278）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_JD6N.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会秘书工作细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会秘书工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_XZWQ.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：累积投票制度实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：累积投票制度实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_BWNA.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：募集资金管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_KADU.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：对外投资管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：对外投资管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_HOS6.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：第九届监事会第十一次会议决议公告
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特宝生物（688278）：第九届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_8UN0.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会审计委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_ZUE9.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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特宝生物（688278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_MMJC.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会提名委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会提名委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_SX5N.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_1MNJ.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：股东会议事规则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：股东会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_9OOA.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：独立董事制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：独立董事制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_9QBT.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：内部审计工作管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：内部审计工作管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_BA0R.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_2O3G.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：会计师事务所选聘制度
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特宝生物（688278）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_SFUT.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：信息披露事务管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：信息披露事务管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_284U.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：重大信息内部报告制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：重大信息内部报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_V077.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事、高级管理人员离职管理制度
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特宝生物（688278）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_FTUT.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_EDZ5.pdf
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2025-12-02 18:29│特宝生物（688278）：投资者关系管理制度（2025年12月）
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特宝生物（688278）：投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/688278_20251203_S633.pdf
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2025-11-17 18:43│特宝生物（688278）：关于对外捐赠的公告
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特宝生物（688278）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688278_20251118_SCXG.pdf
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2025-11-17 18:43│特宝生物（688278）：公司章程（2025年11月修订）
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特宝生物（688278）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688278_20251118_3JBC.pdf
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2025-11-17 18:43│特宝生物（688278）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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特宝生物（688278）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688278_20251118_HEGB.pdf
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2025-10-27 18:15│特宝生物（688278）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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特宝生物（688278）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688278_20251028_LCK5.pdf
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2025-10-27 18:15│特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/688278_20251028_HM8H.pdf
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2025-10-22 18:51│特宝生物（688278）：2025年第三季度报告
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特宝生物（688278）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688278_20251023_7ZUF.pdf
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2025-10-12 15:33│特宝生物（688278）：关于派格宾增加适应症上市许可申请获得批准的公告
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特宝生物（688278）：关于派格宾增加适应症上市许可申请获得批准的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-13/688278_20251013_7JTR.pdf
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2025-09-26 18:43│特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废相关事项之法律意见书
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特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项之法
律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/688278_20250927_UBPI.pdf
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2025-09-26 18:43│特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/688278_20250927_ODAL.pdf
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2025-09-26 18:43│特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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特宝生物（688278）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/688278_20250927_40ZO.pdf
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2025-09-26 18:43│特宝生物（688278）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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特宝生物（688278）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/688278_20250927_QEWG.pdf
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