公司公告☆ ◇688237 超卓航科 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 18:15 │超卓航科（688237）：关于子公司重大诉讼的进展公告 │
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│2025-07-04 16:25 │超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东大会会议材料 │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》及若干治理制度的│
│ │公告 │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：《独立董事工作制度》（2025年6月） │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：《对外担保管理制度》（2025年6月） │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：《独立董事津贴制度》（2025年6月） │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：《董事会议事规则》（2025年6月） │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2025年6月） │
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│2025-07-01 00:00 │超卓航科（688237）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-07-11 18:15│超卓航科（688237）：关于子公司重大诉讼的进展公告
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超卓航科（688237）：关于子公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688237_20250712_KM1Q.pdf
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2025-07-04 16:25│超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东大会会议材料
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超卓航科（688237）：2025年第四次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688237_20250705_ILL8.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》及若干治理制度的公告
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超卓航科（688237）：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》及若干治理制度的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_6SCK.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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超卓航科（688237）：第三届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_UUJL.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《独立董事工作制度》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《独立董事工作制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_X5TX.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《对外担保管理制度》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《对外担保管理制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_YR8M.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《独立董事津贴制度》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《独立董事津贴制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_P6VQ.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《董事会议事规则》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《董事会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_ULW0.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_45NN.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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超卓航科（688237）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_JBNH.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《关联交易管理制度》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《关联交易管理制度》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_N9SJ.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《公司章程》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《公司章程》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_94QY.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《股东会议事规则》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《股东会议事规则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_VXOP.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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超卓航科（688237）：关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_9ZV3.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：《累积投票制实施细则》（2025年6月）
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超卓航科（688237）：《累积投票制实施细则》（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_WV1T.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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超卓航科（688237）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_77II.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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超卓航科（688237）：2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_J1E4.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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超卓航科（688237）：第三届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_ORJ4.pdf
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2025-07-01 00:00│超卓航科（688237）：公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励
│对象名单的核查意见
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超卓航科（688237）：公司2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意
见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688237_20250701_LW05.pdf
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2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688237_20250624_K1OX.pdf
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2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
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超卓航科（688237）：关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688237_20250624_3YK0.pdf
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2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688237_20250624_2FLQ.pdf
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2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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超卓航科（688237）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688237_20250624_SGXG.pdf
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2025-06-23 18:51│超卓航科（688237）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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超卓航科（688237）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688237_20250624_3TQM.pdf
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2025-06-12 16:37│超卓航科（688237）：2024年年度权益分派实施公告
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超卓航科（688237）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688237_20250613_5Y9R.pdf
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2025-06-12 16:37│超卓航科（688237）：差异化权益分派事项的法律意见书
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超卓航科（688237）：差异化权益分派事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688237_20250613_YK71.pdf
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2025-06-11 17:03│超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会会议材料
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超卓航科（688237）：2025年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/688237_20250612_GV0P.pdf
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2025-06-06 18:03│超卓航科（688237）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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超卓航科（688237）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688237_20250607_NS8N.pdf
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2025-06-06 18:03│超卓航科（688237）：关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募
│资金的节...
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超卓航科（688237）：关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688237_20250607_H2UP.pdf
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2025-06-06 18:03│超卓航科（688237）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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超卓航科（688237）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688237_20250607_YU8E.pdf
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2025-06-06 18:03│超卓航科（688237）：变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金
│的节余资...
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超卓航科（688237）：变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688237_20250607_CE5B.pdf
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2025-06-06 18:03│超卓航科（688237）：变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金
│的节余资...
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超卓航科（688237）：变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688237_20250607_E3HD.pdf
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2025-06-05 17:57│超卓航科（688237）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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超卓航科（688237）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688237_20250606_B5MD.pdf
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2025-05-20 17:39│超卓航科（688237）：国泰海通关于超卓航科2024年度持续督导跟踪报告
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超卓航科（688237）：国泰海通关于超卓航科2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688237_20250521_3AUL.pdf
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2025-05-20 17:39│超卓航科（688237）：中航证券有限公司关于超卓航科2024年度持续督导跟踪报告
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超卓航科（688237）：中航证券有限公司关于超卓航科2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688237_20250521_IFVO.pdf
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2025-05-16 18:41│超卓航科（688237）：2024年年度股东大会法律意见书
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超卓航科（688237）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688237_20250517_ATY9.pdf
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2025-05-16 18:41│超卓航科（688237）：2024年年度股东会决议公告
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超卓航科（688237）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688237_20250517_3JM0.pdf
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2025-05-08 16:43│超卓航科（688237）：2024年年度股东大会会议材料
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超卓航科（688237）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688237_20250509_VLY1.pdf
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2025-05-07 19:07│超卓航科（688237）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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超卓航科（688237）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688237_20250508_5RQ8.pdf
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2025-05-06 18:03│超卓航科（688237）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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超卓航科（688237）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/688237_20250507_SP71.pdf
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2025-04-25 21:26│超卓航科（688237）：2025年第一季度报告
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超卓航科（688237）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688237_20250426_BYKV.pdf
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2025-04-25 21:26│超卓航科（688237）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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超卓航科（688237）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688237_20250426_FCQ1.pdf
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2025-04-25 21:26│超卓航科（688237）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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超卓航科（688237）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688237_20250426_QKFQ.pdf
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2025-04-25 21:26│超卓航科（688237）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名
│单的核查意见
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超卓航科（688237）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的核查意见。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688237_20250426_U4E5.pdf
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2025-04-25 21:26│超卓航科（688237）：2024年度内部控制审计报告
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超卓航科（688237）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c
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