公司公告☆ ◇688085 三友医疗 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：公司对外担保管理制度 │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：公司章程 │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：公司募集资金管理制度 │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（程昉） │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：公司对外投资管理制度 │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：独立董事提名人声明与承诺（程昉) │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（李莫愁） │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：公司关联交易管理制度 │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：公司信息披露事务管理制度 │
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│2025-06-17 17:01 │三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（顾绍宇） │
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司对外担保管理制度
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三友医疗（688085）：公司对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_5E7I.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司章程
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三友医疗（688085）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_31WB.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司募集资金管理制度
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三友医疗（688085）：公司募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_JOYX.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（程昉）
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三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（程昉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_AZUO.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司对外投资管理制度
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三友医疗（688085）：公司对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_VWDM.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：独立董事提名人声明与承诺（程昉)
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三友医疗（688085）：独立董事提名人声明与承诺（程昉)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_JDZ4.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（李莫愁）
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三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（李莫愁）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_Y4VG.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司关联交易管理制度
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三友医疗（688085）：公司关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_ZYJN.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司信息披露事务管理制度
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三友医疗（688085）：公司信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_HAQB.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（顾绍宇）
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三友医疗（688085）：独立董事候选人声明（顾绍宇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_ISER.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司内部审计制度
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三友医疗（688085）：公司内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_9Y8A.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：独立董事提名人声明（李莫愁）
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三友医疗（688085）：独立董事提名人声明（李莫愁）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_533E.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见
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三友医疗（688085）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_P287.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公
│告
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三友医疗（688085）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_WFW8.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司累积投票制度实施细则
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三友医疗（688085）：公司累积投票制度实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_P538.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：关于公司董事会换届选举的公告
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三友医疗（688085）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_7JI6.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：独立董事提名人声明与承诺（顾绍宇）
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三友医疗（688085）：独立董事提名人声明与承诺（顾绍宇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_UGDP.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司董事会议事规则
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三友医疗（688085）：公司董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_RNYD.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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三友医疗（688085）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_GYG5.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：关于获得政府补助的公告
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三友医疗（688085）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_9MTE.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司股东会议事规则
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三友医疗（688085）：公司股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_YVV2.pdf
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2025-06-17 17:01│三友医疗（688085）：公司独立董事工作制度
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三友医疗（688085）：公司独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688085_20250618_I4FN.pdf
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2025-05-23 18:33│三友医疗（688085）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三友医疗（688085）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688085_20250524_T0NZ.pdf
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2025-05-23 18:33│三友医疗（688085）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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三友医疗（688085）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688085_20250524_INZB.pdf
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2025-05-23 18:33│三友医疗（688085）：2024年年度股东大会决议公告
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三友医疗（688085）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688085_20250524_BWHK.pdf
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2025-05-20 18:25│三友医疗（688085）：公司董事兼高管减持股份计划公告
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三友医疗（688085）：公司董事兼高管减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688085_20250521_VJO7.pdf
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2025-05-14 16:02│三友医疗（688085）：关于控股子公司产品通过创新医疗器械特别审查程序的自愿披露公告
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三友医疗（688085）：关于控股子公司产品通过创新医疗器械特别审查程序的自愿披露公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688085_20250515_P553.pdf
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2025-05-12 17:05│三友医疗（688085）：2024年年度股东大会会议资料
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三友医疗（688085）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688085_20250513_D2TD.pdf
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2025-05-10 00:00│三友医疗（688085）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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三友医疗（688085）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/688085_20250510_A4EJ.pdf
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2025-05-08 17:11│三友医疗（688085）：关于自愿披露对外进行战略投资暨与韩国细基生物株式会社共同设立合资公司的公告
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三友医疗（688085）：关于自愿披露对外进行战略投资暨与韩国细基生物株式会社共同设立合资公司的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/688085_20250509_34RK.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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三友医疗（688085）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_H9MS.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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三友医疗（688085）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_EF7S.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：2025年第一季度报告
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三友医疗（688085）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_E55L.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京水木天蓬医疗技术有限公司过渡期损益专
│项审计报告
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三友医疗（688085）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京水木天蓬医疗技术有限公司过渡期损益专项审计报告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_0W2I.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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三友医疗（688085）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_25LI.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：公司2024年度内部控制评价报告
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三友医疗（688085）：公司2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_Z5X7.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：公司独立董事2024年度述职报告（程昉）
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三友医疗（688085）：公司独立董事2024年度述职报告（程昉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_QNAR.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情
│况的公告
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三友医疗（688085）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_RXCM.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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三友医疗（688085）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_FF56.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三友医疗（688085）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_02O3.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告
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三友医疗（688085）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_DLAS.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：公司独立董事2024年度述职报告（李莫愁）
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三友医疗（688085）：公司独立董事2024年度述职报告（李莫愁）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_LDAU.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：关于公司计提资产减值准备的公告
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三友医疗（688085）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_HWAQ.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：2024年年度报告
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三友医疗（688085）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_YOUU.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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三友医疗（688085）：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_6OFR.pdf
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2025-04-28 20:13│三友医疗（688085）：审计委员会2024年度履职情况报告
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三友医疗（688085）：审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688085_20250429_OT39.pdf
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