公司公告☆ ◇605376 博迁新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │博迁新材（605376）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博迁新材（605376）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博迁新材（605376）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博迁新材（605376）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-12-11 16:40 │博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-12-03 19:10 │博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-姜苏挺 │
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│2025-12-03 19:10 │博迁新材（605376）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-03 19:10 │博迁新材（605376）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-12-20 00:00│博迁新材（605376）：第四届董事会第一次会议决议公告
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博迁新材（605376）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/605376_20251220_7517.pdf
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2025-12-20 00:00│博迁新材（605376）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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博迁新材（605376）：关于选举第四届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/605376_20251220_28LW.pdf
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2025-12-20 00:00│博迁新材（605376）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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博迁新材（605376）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/605376_20251220_J5XL.pdf
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2025-12-20 00:00│博迁新材（605376）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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博迁新材（605376）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/605376_20251220_IMUY.pdf
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2025-12-20 00:00│博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/605376_20251220_RH4O.pdf
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2025-12-20 00:00│博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/605376_20251220_KSOA.pdf
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2025-12-11 16:40│博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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博迁新材（605376）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/605376_20251212_ZZ9E.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-姜苏挺
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博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-姜苏挺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_7FIO.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
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博迁新材（605376）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_VHAW.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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博迁新材（605376）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_QIQQ.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事会战略与ESG委员会实施细则
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博迁新材（605376）：董事会战略与ESG委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_3RHQ.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：关于董事会换届选举的公告
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博迁新材（605376）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_J6W8.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-冷军
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博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-冷军。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_X36N.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：关于修订及制定部分内部治理制度的公告
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博迁新材（605376）：关于修订及制定部分内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_1JOI.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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博迁新材（605376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_GHCN.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-徐金富
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博迁新材（605376）：独立董事候选人声明与承诺-徐金富。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_ARIP.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：重大信息内部报告制度
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博迁新材（605376）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_8ZLO.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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博迁新材（605376）：第三届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_NKTP.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：信息披露制度
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博迁新材（605376）：信息披露制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_0WGU.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
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博迁新材（605376）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_XR43.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：独立董事提名人声明与承诺
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博迁新材（605376）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_CD41.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：投资者关系管理制度
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博迁新材（605376）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_HEGF.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：募集资金管理制度
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博迁新材（605376）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_3YJ3.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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博迁新材（605376）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_CUTH.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：独立董事专门会议工作制度
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博迁新材（605376）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_50JX.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：内部控制制度
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博迁新材（605376）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_G6GE.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事会秘书制度
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博迁新材（605376）：董事会秘书制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_ZHO0.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：委托理财管理制度
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博迁新材（605376）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_1EGA.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：期货套期保值业务管理制度
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博迁新材（605376）：期货套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_W0SO.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：股东会议事规则
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博迁新材（605376）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_5LJ6.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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博迁新材（605376）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_B5L2.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事会议事规则
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博迁新材（605376）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_GR3A.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：会计师事务所选聘制度
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博迁新材（605376）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_M5A9.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：章程（2025年12月修订）
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博迁新材（605376）：章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_KSSW.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：内幕信息知情人登记管理制度
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博迁新材（605376）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_K8K3.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：重大经营与投资决策管理制度
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博迁新材（605376）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_S9RZ.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：远期结售汇管理制度
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博迁新材（605376）：远期结售汇管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_TCY5.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：股东会网络投票实施细则
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博迁新材（605376）：股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_EKXJ.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事会提名委员会实施细则
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博迁新材（605376）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_KM9M.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：内部审计制度
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博迁新材（605376）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_6FXW.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：总经理工作细则
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博迁新材（605376）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_VVZB.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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博迁新材（605376）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_49ST.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事、高级管理人员离职管理制度
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博迁新材（605376）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_D7OF.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：子公司管理制度
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博迁新材（605376）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_E8PK.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：对外担保管理制度
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博迁新材（605376）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_SFF2.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：关联交易决策制度
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博迁新材（605376）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_RI38.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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博迁新材（605376）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/605376_20251204_T87I.pdf
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2025-12-03 19:10│博迁新材（605376）：征集投票权实施细则
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