公司公告☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:14 │明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:14 │明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-11 15:34 │明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会会议资料 │
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│2025-12-08 19:44 │明新旭腾（605068）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:44 │明新旭腾（605068）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-12-05 18:18 │明新旭腾（605068）：关于持股5%以上股东及首发前员工持股平台减持股份计划公告 │
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│2025-12-02 19:48 │明新旭腾（605068）：第四届董事会第八次会议决议更正公告 │
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│2025-12-02 15:59 │明新旭腾（605068）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 17:30 │明新旭腾（605068）：董事会提名委员会工作细则2025年11月 │
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│2025-11-28 17:30 │明新旭腾（605068）：董事会战略与ESG委员会工作细则2025年11月 │
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2025-12-18 18:14│明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/605068_20251219_ZU9Y.pdf
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2025-12-18 18:14│明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/605068_20251219_OX28.pdf
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2025-12-11 15:34│明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会会议资料
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明新旭腾（605068）：2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/605068_20251212_FX5L.pdf
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2025-12-08 19:44│明新旭腾（605068）：第四届董事会第九次会议决议公告
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明新旭腾（605068）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/605068_20251209_VSUQ.pdf
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2025-12-08 19:44│明新旭腾（605068）：关于变更董事会秘书的公告
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明新旭腾（605068）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/605068_20251209_F5OM.pdf
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2025-12-05 18:18│明新旭腾（605068）：关于持股5%以上股东及首发前员工持股平台减持股份计划公告
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明新旭腾（605068）：关于持股5%以上股东及首发前员工持股平台减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/605068_20251206_79QD.pdf
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2025-12-02 19:48│明新旭腾（605068）：第四届董事会第八次会议决议更正公告
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明新旭腾（605068）：第四届董事会第八次会议决议更正公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/605068_20251203_2HXA.pdf
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2025-12-02 15:59│明新旭腾（605068）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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明新旭腾（605068）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/605068_20251203_JXIF.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会提名委员会工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会提名委员会工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_9WHR.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会战略与ESG委员会工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会战略与ESG委员会工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_XQV8.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：利润分配管理制度（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：利润分配管理制度（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_CZ1U.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：内部信息保密制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：内部信息保密制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_H3CB.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：承诺管理制度（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：承诺管理制度（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_W9P8.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会薪酬与考核委员会工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会薪酬与考核委员会工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_PSHP.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：章程(尚需股东会审议)2025年11月
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明新旭腾（605068）：章程(尚需股东会审议)2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_DH8G.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_26FH.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：规范与关联方资金往来的管理制度（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：规范与关联方资金往来的管理制度（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_PZJA.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：募集资金管理办法(尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：募集资金管理办法(尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_L53R.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告
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明新旭腾（605068）：关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_UW97.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_7N3Q.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会审计委员会工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会审计委员会工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_J4YE.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：股东会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：股东会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_RTDQ.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：总经理工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：总经理工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_OJBB.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：对外担保管理制度(尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：对外担保管理制度(尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_92WR.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：关联交易决策制度（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：关联交易决策制度（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_J80M.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事离职管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事离职管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_LJBW.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：独立董事工作制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：独立董事工作制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_J6HZ.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：独立董事专门会议工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：独立董事专门会议工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_JYKR.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会审计委员会年报工作制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会审计委员会年报工作制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_895H.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：信息披露管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：信息披露管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_LWBA.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：内部控制缺陷认定标准2025年11月
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明新旭腾（605068）：内部控制缺陷认定标准2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_VF1D.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_X7VQ.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：第四届董事会第八次会议决议公告
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明新旭腾（605068）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_SSYO.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：投资者关系管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：投资者关系管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_DSN5.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：内部审计管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：内部审计管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_J76K.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：董事会秘书工作细则2025年11月
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明新旭腾（605068）：董事会秘书工作细则2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_70EJ.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：舆情管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：舆情管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_NMDS.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：审计机构选聘办法（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：审计机构选聘办法（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_MQFD.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：外部信息报送和使用管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：外部信息报送和使用管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_G9D5.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：内幕信息知情人登记管理制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：内幕信息知情人登记管理制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_8SO6.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：年报信息披露重大差错责任追究制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：年报信息披露重大差错责任追究制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_RJF5.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：对外投资管理制度(尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：对外投资管理制度(尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_0VPJ.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：重大信息内部报告制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：重大信息内部报告制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_5IGW.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：独立董事年报工作制度2025年11月
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明新旭腾（605068）：独立董事年报工作制度2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_EHNV.pdf
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2025-11-28 17:30│明新旭腾（605068）：独立董事津贴制度（尚需股东会审议）2025年11月
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明新旭腾（605068）：独立董事津贴制度（尚需股东会审议）2025年11月。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/605068_20251129_CP0P.pdf
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2025-11-26 16:07│明新旭腾（605068）：关于募集资金进行现金管理的进展公告
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明新旭腾（605068）：关于募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/605068_20251127_UB67.pdf
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2025-11-21 17:03│明新旭腾（605068）：关于募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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明新旭腾（605068）：关于募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/605068_20251122_2CBW.pdf
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2025-11-18 16:20│明新旭腾（605068）：关于募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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