公司公告☆ ◇603909 建发合诚 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 17:42 │建发合诚（603909）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-张光辉 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：2025年度财务报表审计报告 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建发合诚会计估计变更专项说明的专项审核│
│ │报告 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-20 17:10 │建发合诚（603909）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2026-03-24 17:42│建发合诚（603909）：2025年年度股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-25/603909_20260325_URH1.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于召开2025年年度股东会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_OYMD.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-张光辉
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建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-张光辉。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_4KD9.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：2025年度财务报表审计报告
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建发合诚（603909）：2025年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_B7OX.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_JNSA.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：2025年度内部控制审计报告
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建发合诚（603909）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_S3WD.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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建发合诚（603909）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_56HC.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建发合诚会计估计变更专项说明的专项审核报告
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建发合诚（603909）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于建发合诚会计估计变更专项说明的专项审核报告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_NMJL.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：第五届董事会第八次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_ISO0.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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建发合诚（603909）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_JB6M.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：2025年年度报告摘要
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建发合诚（603909）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_1QEA.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于2025年度利润分配方案的公告
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建发合诚（603909）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_1V1M.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告
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建发合诚（603909）：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_SICN.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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建发合诚（603909）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_5TBG.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-林朝南
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建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-林朝南。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_8UYO.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：2025年年度报告
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建发合诚（603909）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_QIMQ.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：2025年度内部控制评价报告
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建发合诚（603909）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_IW7K.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：公司章程（2026年3月）
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建发合诚（603909）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_6NHL.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于会计政策及会计估计变更的公告
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建发合诚（603909）：关于会计政策及会计估计变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_6PU4.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建发合诚非经营性资金占用及其他关联资金往
│来的专项说明
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建发合诚（603909）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于建发合诚非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_OXUL.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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建发合诚（603909）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_J1UR.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-黄炳艺
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建发合诚（603909）：独立董事2025年度述职报告-黄炳艺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_IZME.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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建发合诚（603909）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_NLEA.pdf
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2026-03-20 17:10│建发合诚（603909）：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告
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建发合诚（603909）：关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-21/603909_20260321_4ITC.pdf
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2026-03-03 17:51│建发合诚（603909）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603909_20260304_KAAR.pdf
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2026-03-03 17:51│建发合诚（603909）：2026年第一次临时股东会决议公告
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建发合诚（603909）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603909_20260304_7A1K.pdf
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2026-03-03 17:51│建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告
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建发合诚（603909）：关于变更审计机构项目质量复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603909_20260304_W21E.pdf
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2026-02-11 16:24│建发合诚（603909）：2026年第一次临时股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-12/603909_20260212_XHPX.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：关于聘任高级管理人员的公告
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建发合诚（603909）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_W94V.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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建发合诚（603909）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_E8KK.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_GJZ0.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：第五届董事会第七次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_UMEO.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告
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建发合诚（603909）：关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_MT3O.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：关于变更公司董事长、副董事长的公告
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建发合诚（603909）：关于变更公司董事长、副董事长的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_A1ZX.pdf
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2026-02-10 00:00│建发合诚（603909）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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建发合诚（603909）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/603909_20260210_9H4W.pdf
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2025-11-10 17:57│建发合诚（603909）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603909_20251111_MKD4.pdf
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2025-11-10 17:57│建发合诚（603909）：2025年第二次临时股东会决议公告
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建发合诚（603909）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603909_20251111_HVDL.pdf
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2025-11-10 17:57│建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告
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建发合诚（603909）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603909_20251111_9CLO.pdf
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2025-10-24 17:21│建发合诚（603909）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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建发合诚（603909）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_6LKF.pdf
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2025-10-24 17:21│建发合诚（603909）：募集资金使用管理办法（2025年10月）
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建发合诚（603909）：募集资金使用管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_6AP1.pdf
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2025-10-24 17:21│建发合诚（603909）：第五届董事会第六次会议决议公告
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建发合诚（603909）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_FZMN.pdf
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2025-10-24 17:21│建发合诚（603909）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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建发合诚（603909）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_M2R2.pdf
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2025-10-24 17:21│建发合诚（603909）：关于续聘会计师事务所的公告
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建发合诚（603909）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_0N81.pdf
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2025-10-24 17:21│建发合诚（603909）：2025年第三季度报告
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建发合诚（603909）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_NDCV.pdf
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2025-10-24 15:35│建发合诚（603909）：2025年第二次临时股东会会议资料
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建发合诚（603909）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603909_20251025_PYO8.pdf
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2025-09-05 17:16│建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会决议公告
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建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603909_20250906_1WL9.pdf
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2025-09-05 17:16│建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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建发合诚（603909）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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