公司公告☆ ◇603863 松炀资源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:12 │松炀资源（603863）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-18 16:12 │松炀资源（603863）：关于变更总经理的公告 │
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│2025-12-18 16:12 │松炀资源（603863）：关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告 │
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│2025-12-16 17:40 │松炀资源（603863）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-16 17:40 │松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-16 17:40 │松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-05 16:39 │松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质押及解除质押的公告 │
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│2025-12-02 17:14 │松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-02 17:14 │松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 16:28 │松炀资源（603863）：股东会网络投票实施细则 │
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2025-12-18 16:12│松炀资源（603863）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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松炀资源（603863）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/603863_20251219_DJI3.pdf
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2025-12-18 16:12│松炀资源（603863）：关于变更总经理的公告
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松炀资源（603863）：关于变更总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/603863_20251219_OULP.pdf
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2025-12-18 16:12│松炀资源（603863）：关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告
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松炀资源（603863）：关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/603863_20251219_N58Q.pdf
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2025-12-16 17:40│松炀资源（603863）：关于选举职工代表董事的公告
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松炀资源（603863）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-17/603863_20251217_9SCJ.pdf
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2025-12-16 17:40│松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-17/603863_20251217_JZ9K.pdf
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2025-12-16 17:40│松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-17/603863_20251217_JMY8.pdf
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2025-12-05 16:39│松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质押及解除质押的公告
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松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人部分股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603863_20251206_IGQX.pdf
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2025-12-02 17:14│松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603863_20251203_JHIN.pdf
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2025-12-02 17:14│松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-03/603863_20251203_8XE9.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：股东会网络投票实施细则
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松炀资源（603863）：股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_XAFB.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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松炀资源（603863）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_XAJL.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：章程
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松炀资源（603863）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_8CVQ.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：利润分配管理制度
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松炀资源（603863）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_ZEIX.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：累积投票制度实施细则
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松炀资源（603863）：累积投票制度实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_9Y6W.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：独立董事专门会议工作制度
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松炀资源（603863）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_X47T.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：总经理工作细则
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松炀资源（603863）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_9BMF.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：内幕信息知情人管理制度
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松炀资源（603863）：内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_H5NL.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：募集资金管理办法
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松炀资源（603863）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_8FFF.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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松炀资源（603863）：第四届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_7X6H.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：重大信息内部报告制度
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松炀资源（603863）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_8X52.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订相关制度的公告
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松炀资源（603863）：关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_5MN0.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：股东会议事规则
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松炀资源（603863）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_2SLQ.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：信息披露事务管理办法
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松炀资源（603863）：信息披露事务管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_UYJA.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：对外担保决策制度
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松炀资源（603863）：对外担保决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_AZQL.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：董事会战略委员会工作细则
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松炀资源（603863）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_LV3O.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：董事会秘书工作细则
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松炀资源（603863）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_AO81.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：内部审计制度
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松炀资源（603863）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_6KFY.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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松炀资源（603863）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_UE1G.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：独立董事工作制度
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松炀资源（603863）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_K4RP.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：会计师事务所选聘制度
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松炀资源（603863）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_SYWZ.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：对外投资管理办法
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松炀资源（603863）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_V23B.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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松炀资源（603863）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_TNNN.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：董事会议事规则
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松炀资源（603863）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_646J.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：投资者关系管理制度
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松炀资源（603863）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_UD5K.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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松炀资源（603863）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_XG65.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法
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松炀资源（603863）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_UWOJ.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：董事会提名委员会工作细则
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松炀资源（603863）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_3GCH.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：关联交易管理办法
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松炀资源（603863）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_FBUT.pdf
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2025-11-27 16:28│松炀资源（603863）：董事会审计委员会工作细则
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松炀资源（603863）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603863_20251128_1P1L.pdf
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2025-11-14 17:03│松炀资源（603863）：汕头市松炀新材料特种纸有限公司资产评估报告
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松炀资源（603863）：汕头市松炀新材料特种纸有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603863_20251115_5Q64.pdf
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2025-11-14 17:02│松炀资源（603863）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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松炀资源（603863）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603863_20251115_GKAI.pdf
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2025-11-14 17:02│松炀资源（603863）：关于公开挂牌转让子公司股权的公告
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松炀资源（603863）：关于公开挂牌转让子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603863_20251115_G8QF.pdf
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2025-11-14 17:02│松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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松炀资源（603863）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603863_20251115_1NON.pdf
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2025-11-14 17:02│松炀资源（603863）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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松炀资源（603863）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603863_20251115_5JS9.pdf
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2025-11-04 16:43│松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股权质押展期的公告
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松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股权质押展期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/603863_20251105_Q9YV.pdf
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2025-10-30 16:59│松炀资源（603863）：2025年第三季度报告
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松炀资源（603863）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603863_20251031_BCTO.pdf
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2025-10-30 16:59│松炀资源（603863）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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松炀资源（603863）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603863_20251031_4X7J.pdf
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2025-10-30 16:59│松炀资源（603863）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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