公司公告☆ ◇603778 国晟科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：对外投资管理办法（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：规范与关联方资金往来制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：独立董事制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：对外提供财务资助管理制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 18:06 │国晟科技（603778）：募集资金管理制度（2025年修订） │
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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国晟科技（603778）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_YPKP.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：对外投资管理办法（2025年修订）
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国晟科技（603778）：对外投资管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_523I.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：规范与关联方资金往来制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：规范与关联方资金往来制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_NZEC.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：独立董事制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：独立董事制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_TR02.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：董事会议事规则（2025年修订）
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国晟科技（603778）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_5GTE.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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国晟科技（603778）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_JYQ7.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）
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国晟科技（603778）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_OSVS.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：对外提供财务资助管理制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：对外提供财务资助管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_S29V.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_667X.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：募集资金管理制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：募集资金管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_K5VF.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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国晟科技（603778）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_D6IZ.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：章程（2025年修订)
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国晟科技（603778）：章程（2025年修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_DLNU.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：投资者关系管理办法（2025年修订）
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国晟科技（603778）：投资者关系管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_563X.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：信息披露管理办法（2025年修订）
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国晟科技（603778）：信息披露管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_59WC.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：关联交易管理制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：关联交易管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_0AT0.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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国晟科技（603778）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_EJJU.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：对外担保管理制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：对外担保管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_F3UA.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_4FV6.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：关于取消监事会及修订公司章程和部分公司治理制度的公告
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国晟科技（603778）：关于取消监事会及修订公司章程和部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_KV3Z.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：股东会议事规则（2025年修订）
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国晟科技（603778）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_1IVI.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年修订）
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国晟科技（603778）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_CHJ9.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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国晟科技（603778）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_TL8L.pdf
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2025-08-01 18:06│国晟科技（603778）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）
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国晟科技（603778）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603778_20250802_EUVK.pdf
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2025-07-17 17:41│国晟科技（603778）：股票交易异常波动公告
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国晟科技（603778）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-18/603778_20250718_ACFC.pdf
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2025-07-14 17:39│国晟科技（603778）：股票交易异常波动公告
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国晟科技（603778）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603778_20250715_32Z8.pdf
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2025-07-14 17:39│国晟科技（603778）：2025年半年度业绩预告
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国晟科技（603778）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603778_20250715_224J.pdf
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2025-07-11 18:56│国晟科技（603778）：中审众环会计师事务所关于国晟科技 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复
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国晟科技（603778）：中审众环会计师事务所关于国晟科技 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/603778_20250712_31M6.pdf
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2025-07-11 18:56│国晟科技（603778）：关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
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国晟科技（603778）：关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/603778_20250712_NMLR.pdf
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2025-07-11 18:56│国晟科技（603778）：股票交易风险提示公告
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国晟科技（603778）：股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/603778_20250712_W2RG.pdf
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2025-07-10 17:22│国晟科技（603778）：股票交易异常波动公告
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国晟科技（603778）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/603778_20250711_T9TO.pdf
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2025-07-04 18:14│国晟科技（603778）：关于高级管理人员辞任及聘任董事会秘书的公告
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国晟科技（603778）：关于高级管理人员辞任及聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603778_20250705_AB90.pdf
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2025-07-04 18:14│国晟科技（603778）：关于为子公司提供担保进展的公告
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国晟科技（603778）：关于为子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603778_20250705_CDVX.pdf
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2025-06-23 16:39│国晟科技（603778）：关于控股股东部分股份质押的公告
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国晟科技（603778）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603778_20250624_N61H.pdf
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2025-06-20 17:22│国晟科技（603778）：关于签订日常经营重大合同的公告
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国晟科技（603778）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603778_20250621_N59B.pdf
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2025-06-18 17:42│国晟科技（603778）：关于为子公司提供担保进展的公告
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国晟科技（603778）：关于为子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603778_20250619_DGMM.pdf
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2025-05-23 15:33│国晟科技（603778）：2024年度业绩承诺实现情况的公告
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国晟科技（603778）：2024年度业绩承诺实现情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603778_20250524_WB83.pdf
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2025-05-20 18:35│国晟科技（603778）：2024年年度股东大会决议公告
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国晟科技（603778）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603778_20250521_XQ09.pdf
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2025-05-20 18:35│国晟科技（603778）：2024年年度股东大会的法律意见书
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国晟科技（603778）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603778_20250521_25J4.pdf
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2025-05-10 00:00│国晟科技（603778）：2024年年度股东大会会议资料
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国晟科技（603778）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/603778_20250510_5IUA.pdf
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2025-05-06 17:59│国晟科技（603778）：关于为子公司提供担保进展的公告
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国晟科技（603778）：关于为子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603778_20250507_4UN6.pdf
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2025-05-01 00:00│国晟科技（603778）：关于副总经理辞职的公告
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国晟科技（603778）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603778_20250501_I9CH.pdf
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2025-04-28 18:11│国晟科技（603778）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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国晟科技（603778）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603778_20250429_KAR6.pdf
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2025-04-28 18:11│国晟科技（603778）：2025年第一季度报告
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国晟科技（603778）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603778_20250429_I3G4.pdf
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2025-04-26 00:02│国晟科技（603778）：2024年年度报告摘要
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国晟科技（603778）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603778_20250426_IRM9.pdf
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2025-04-26 00:02│国晟科技（603778）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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国晟科技（603778）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603778_20250426_6R09.pdf
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2025-04-26 00:02│国晟科技（603778）：2024年度监事会工作报告
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国晟科技（603778）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603778_20250426_DVHS.pdf
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2025-04-26 00:02│国晟科技（603778）：2024年内部控制审计报告
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国晟科技（603778）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603778_20250426_BNY1.pdf
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2025-04-26 00:02│国晟科技（603778）：独立董事独立性
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