公司公告☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │火炬电子（603678）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：总经理及总经理办公会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：股份回购管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │火炬电子（603678）：董事会审计委员会实施细则 │
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2025-11-01 00:00│火炬电子（603678）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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火炬电子（603678）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603678_20251101_XGB3.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：章程（2025年10月）
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火炬电子（603678）：章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_M7ID.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_9ZNJ.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：2025年第三季度报告
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火炬电子（603678）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_75HJ.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告
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火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_6FA6.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：总经理及总经理办公会工作细则
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火炬电子（603678）：总经理及总经理办公会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_YPTX.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事会秘书工作细则
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火炬电子（603678）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_6BAD.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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火炬电子（603678）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_5Y56.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：股份回购管理制度
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火炬电子（603678）：股份回购管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_GI9K.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事会审计委员会实施细则
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火炬电子（603678）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_SG98.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：市值管理制度
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火炬电子（603678）：市值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_3NCD.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法
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火炬电子（603678）：董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_8P4G.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：第六届监事会第十八次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第六届监事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_LNRZ.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：内部审计管理制度
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火炬电子（603678）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_BJ5U.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：内部控制评价管理制度
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火炬电子（603678）：内部控制评价管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_R87G.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：内幕信息知情人登记管理制度
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火炬电子（603678）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_RG6F.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：股东会议事规则
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火炬电子（603678）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_3UKZ.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：关联交易管理制度
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火炬电子（603678）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_1Y26.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：2026年度“提质增效重回报”行动方案
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火炬电子（603678）：2026年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_EGMF.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：募集资金专项存储及使用管理制度
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火炬电子（603678）：募集资金专项存储及使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_UW17.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：对外投资管理制度
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火炬电子（603678）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_PQ62.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：会计师事务所选聘制度
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火炬电子（603678）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_2DP7.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事和高级管理人员离职管理制度
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火炬电子（603678）：董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_H81E.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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火炬电子（603678）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_SKIY.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：对外担保管理制度
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火炬电子（603678）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_G5B9.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：独立董事制度
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火炬电子（603678）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_HN19.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：重大信息内部报告制度
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火炬电子（603678）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_3W11.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：独立董事候选人声明与承诺（吴金平）
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火炬电子（603678）：独立董事候选人声明与承诺（吴金平）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_0FDT.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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火炬电子（603678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_GFJK.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：证券投资及金融衍生品交易管理制度
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火炬电子（603678）：证券投资及金融衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_NMKW.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：独立董事候选人声明与承诺（童锦治）
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火炬电子（603678）：独立董事候选人声明与承诺（童锦治）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_W1J9.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事会议事规则
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火炬电子（603678）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_SBOL.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：董事会提名委员会实施细则
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火炬电子（603678）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_LLHF.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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火炬电子（603678）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_RJ21.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：反舞弊管理制度
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火炬电子（603678）：反舞弊管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_OX9N.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：独立董事候选人声明与承诺（林涛）
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火炬电子（603678）：独立董事候选人声明与承诺（林涛）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_3JQZ.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告
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火炬电子（603678）：关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_CEXF.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：独立董事提名人声明与承诺（林涛、吴金平、童锦治）
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火炬电子（603678）：独立董事提名人声明与承诺（林涛、吴金平、童锦治）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_6VNV.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：投资者关系管理制度
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火炬电子（603678）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_8F43.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：子公司管理制度
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火炬电子（603678）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_XCQX.pdf
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2025-10-30 00:00│火炬电子（603678）：信息披露管理制度
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火炬电子（603678）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603678_20251030_9D7U.pdf
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2025-10-10 00:00│火炬电子（603678）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
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火炬电子（603678）：关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603678_20251010_2GJO.pdf
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2025-09-26 17:10│火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告（四）
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火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告（四）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603678_20250927_PBGH.pdf
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2025-09-24 17:42│火炬电子（603678）：差异化权益分派事项的核查意见
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火炬电子（603678）：差异化权益分派事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603678_20250925_H0DQ.pdf
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2025-09-24 17:42│火炬电子（603678）：2025年半年度权益分派实施公告
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火炬电子（603678）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603678_20250925_0NIE.pdf
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2025-09-08 18:26│火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）
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火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603678_20250909_YIKE.pdf
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2025-09-08 18:26│火炬电子（603678）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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火炬电子（603678）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603678_20250909_RBLT.pdf
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2025-09-08 18:26│火炬电子（603678）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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