公司公告☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：2025年度审计报告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：第七届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 18:52 │火炬电子（603678）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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火炬电子（603678）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_CQWU.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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火炬电子（603678）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_W26J.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度内部控制审计报告
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火炬电子（603678）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_HXCD.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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火炬电子（603678）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_CLZO.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度审计报告
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火炬电子（603678）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_RPXL.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第七届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_TZ1O.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度利润分配预案的公告
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火炬电子（603678）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_O4GO.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年年度报告摘要
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火炬电子（603678）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_ELWW.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_IMIQ.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：关于续聘会计师事务所的公告
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火炬电子（603678）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_1Y9Y.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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火炬电子（603678）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_3QYX.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度独立董事述职报告（林涛）
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火炬电子（603678）：2025年度独立董事述职报告（林涛）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_732O.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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火炬电子（603678）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_33NI.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度内部控制评价报告
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火炬电子（603678）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_1609.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年年度报告
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火炬电子（603678）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_JQR8.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_8S2Y.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见
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火炬电子（603678）：董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_HRHZ.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：东北证券关于火炬电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
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火炬电子（603678）：东北证券关于火炬电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_L0QW.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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火炬电子（603678）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_C8HD.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度独立董事述职报告（童锦治）
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火炬电子（603678）：2025年度独立董事述职报告（童锦治）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_V9I9.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子2025年度募集资金存放、管理与实际
│使用情况鉴证报告
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火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_XT2P.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：关于召开2025年年度股东会的通知
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火炬电子（603678）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_2W3Q.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度环境、社会及公司治理报告摘要
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火炬电子（603678）：2025年度环境、社会及公司治理报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_9JVB.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况汇...
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火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_RUIL.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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火炬电子（603678）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_1EHH.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告
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火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_3I8N.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
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火炬电子（603678）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_4LSP.pdf
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2026-03-30 18:52│火炬电子（603678）：2025年度独立董事述职报告（吴金平）
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火炬电子（603678）：2025年度独立董事述职报告（吴金平）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603678_20260331_56QW.pdf
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2026-03-26 16:37│火炬电子（603678）：实施第五期员工持股计划的法律意见书
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火炬电子（603678）：实施第五期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603678_20260327_P3E3.pdf
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2026-03-17 16:06│火炬电子（603678）：关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告
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火炬电子（603678）：关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/603678_20260318_JTHM.pdf
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2026-03-17 15:54│火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会会议资料
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火炬电子（603678）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-18/603678_20260318_3K3K.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：职工代表大会决议的公告
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火炬电子（603678）：职工代表大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_WRMZ.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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火炬电子（603678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_1GDV.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：第七届董事会第二次会议决议公告
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火炬电子（603678）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_4CX9.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告
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火炬电子（603678）：关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_WABS.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：第五期员工持股计划相关事项的核查意见
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火炬电子（603678）：第五期员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_0E9K.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：第五期员工持股计划管理细则
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火炬电子（603678）：第五期员工持股计划管理细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_T42Z.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：第五期员工持股计划（草案）摘要公告
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火炬电子（603678）：第五期员工持股计划（草案）摘要公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_7FLP.pdf
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2026-03-10 00:00│火炬电子（603678）：第五期员工持股计划（草案）
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火炬电子（603678）：第五期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-10/603678_20260310_EZZQ.pdf
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2026-03-03 18:52│火炬电子（603678）：关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告
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火炬电子（603678）：关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-04/603678_20260304_XGIS.pdf
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2026-02-06 16:29│火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603678_20260207_2ITN.pdf
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2026-01-28 15:58│火炬电子（603678）：2025年年度业绩预增公告
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火炬电子（603678）：2025年年度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/603678_20260129_DL4B.pdf
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2026-01-05 17:08│火炬电子（603678）：关于参与设立产业投资基金的公告
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火炬电子（603678）：关于参与设立产业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-06/603678_20260106_RA07.pdf
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2025-12-20 00:00│火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告(七)
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火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告(七)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/603678_20251220_GVZX.pdf
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2025-12-10 00:00│火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告(六)
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火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告(六)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603678_20251210_EKMF.pdf
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2025-11-26 16:51│火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告(五)
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火炬电子（603678）：关于为控股子公司提供担保的进展公告(五)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603678_20251127_CSR8.pdf
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2025-11-20 15:34│火炬电子（603678）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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