公司公告☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 20:19 │奇精机械（603677）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（潘俊） │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（明新国） │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（曹悦） │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-26 19:12 │奇精机械（603677）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-04-01 20:19│奇精机械（603677）：2025年年度股东会会议资料
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奇精机械（603677）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603677_20260402_KJ9N.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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奇精机械（603677）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_H3OC.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年年度报告摘要
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奇精机械（603677）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_QNKO.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（潘俊）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_O7L8.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_5CZQ.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（明新国）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（明新国）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_OZWL.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（曹悦）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（曹悦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_Z7FF.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_DK17.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：第五届董事会第六次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_90DJ.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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奇精机械（603677）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_11YX.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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奇精机械（603677）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_SQO5.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：审计报告
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奇精机械（603677）：审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_L7TX.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度内部控制评价报告
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奇精机械（603677）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_6OQL.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年年度报告
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奇精机械（603677）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_KW1Z.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：内部控制审计报告
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奇精机械（603677）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_H4SX.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告
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奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_231J.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（单爱党）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（单爱党）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_4VMT.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度利润分配方案公告
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奇精机械（603677）：2025年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_TAHM.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：审计委员会2025年度履职情况报告
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奇精机械（603677）：审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_23DO.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于召开2025年年度股东会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_UH6A.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于奇精机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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奇精机械（603677）：关于奇精机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_UTXO.pdf
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2026-03-05 18:19│奇精机械（603677）：第五届董事会第五次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603677_20260306_JIKB.pdf
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2026-03-05 18:19│奇精机械（603677）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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奇精机械（603677）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603677_20260306_5LOR.pdf
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2026-01-12 17:37│奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603677_20260113_LBU7.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_3XYA.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月）
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奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RGUG.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RPSG.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_7GCD.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_LMLA.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告
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奇精机械（603677）：关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_AJIO.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_2L0T.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_F549.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：信息披露管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：信息披露管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_NNII.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_92JC.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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奇精机械（603677）：关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_HZJX.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：控股子公司管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：控股子公司管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RK0H.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：定期报告编制管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：定期报告编制管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_4Y9O.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_VKRN.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_M4VP.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：总裁工作细则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：总裁工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_AZSK.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_XB1S.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_6B9L.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_ZRBE.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：突发事件应急管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：突发事件应急管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_Q9DM.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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奇精机械（603677）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_ZVKI.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_83ZY.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_NDGY.pdf
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2025-11-26 17:07│奇精机械（603677）：关于变更签字会计师的公告
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