公司公告☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:37 │奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-30 17:28 │奇精机械（603677）：信息披露管理制度（2025年12月修订） │
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2026-01-12 17:37│奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603677_20260113_LBU7.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_3XYA.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月）
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奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RGUG.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RPSG.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_7GCD.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_LMLA.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告
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奇精机械（603677）：关于预计2026年外汇套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_AJIO.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_2L0T.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_F549.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：信息披露管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：信息披露管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_NNII.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_92JC.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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奇精机械（603677）：关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_HZJX.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：控股子公司管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：控股子公司管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RK0H.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：定期报告编制管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：定期报告编制管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_4Y9O.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_VKRN.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_M4VP.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：总裁工作细则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：总裁工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_AZSK.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_XB1S.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_6B9L.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_ZRBE.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：突发事件应急管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：突发事件应急管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_Q9DM.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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奇精机械（603677）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_ZVKI.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_83ZY.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_NDGY.pdf
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2025-11-26 17:07│奇精机械（603677）：关于变更签字会计师的公告
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奇精机械（603677）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603677_20251127_N7AC.pdf
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2025-11-25 17:02│奇精机械（603677）：第五届董事会第三次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/603677_20251126_C1MJ.pdf
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2025-11-25 17:02│奇精机械（603677）：关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告
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奇精机械（603677）：关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/603677_20251126_AIX2.pdf
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2025-10-24 16:59│奇精机械（603677）：2025年第三季度报告
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奇精机械（603677）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603677_20251025_IVIE.pdf
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2025-10-24 16:59│奇精机械（603677）：第五届董事会第二次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603677_20251025_IWR5.pdf
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2025-10-24 16:59│奇精机械（603677）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603677_20251025_X37B.pdf
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2025-09-23 18:54│奇精机械（603677）：第五届董事会第一次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/603677_20250924_8ZVG.pdf
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2025-09-23 18:54│奇精机械（603677）：关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告
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奇精机械（603677）：关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/603677_20250924_IETD.pdf
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2025-09-23 18:54│奇精机械（603677）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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奇精机械（603677）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/603677_20250924_3ZBX.pdf
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2025-09-23 18:54│奇精机械（603677）：2025年第二次临时股东会决议公告
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奇精机械（603677）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/603677_20250924_UM5E.pdf
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2025-09-08 15:38│奇精机械（603677）：关于选举职工董事的公告
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奇精机械（603677）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603677_20250909_UZKO.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（潘俊）
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奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_U2PK.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_T3M4.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（曹悦）
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奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（曹悦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_STLB.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_I7D8.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_2JJG.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（单爱党）
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奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（单爱党）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_H4Q9.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（潘俊）
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奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_I3JY.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（曹悦）
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奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（曹悦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_UDRO.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：股东会网络投票实施细则（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：股东会网络投票实施细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_BQFK.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_LKXH.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事工作制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：独立董事工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_YOFP.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关于取消监事会和修订《公司章程》的公告
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奇精机械（603677）：关于取消监事会和修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_X6VN.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关于董事会换届选举的公告
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