公司公告☆ ◇603676 卫信康 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │卫信康（603676）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:00 │卫信康（603676）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-05-01 00:00 │卫信康（603676）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-01 00:00 │卫信康（603676）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-05-01 00:00 │卫信康（603676）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 16:53 │卫信康（603676）：关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告 │
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│2025-04-27 15:35 │卫信康（603676）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-25 18:24 │卫信康（603676）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 18:24 │卫信康（603676）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 │
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│2025-04-25 18:24 │卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（赵艳萍） │
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2025-05-01 00:00│卫信康（603676）：第四届监事会第一次会议决议公告
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卫信康（603676）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_MZ2M.pdf
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2025-05-01 00:00│卫信康（603676）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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卫信康（603676）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_ICZU.pdf
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2025-05-01 00:00│卫信康（603676）：第四届董事会第一次会议决议公告
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卫信康（603676）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_EPNV.pdf
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2025-05-01 00:00│卫信康（603676）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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卫信康（603676）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_G9QI.pdf
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2025-05-01 00:00│卫信康（603676）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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卫信康（603676）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603676_20250501_HIZP.pdf
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2025-04-27 16:53│卫信康（603676）：关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告
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卫信康（603676）：关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ)药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603676_20250428_KSNJ.pdf
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2025-04-27 15:35│卫信康（603676）：2024年年度股东大会会议资料
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卫信康（603676）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603676_20250428_S1TI.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告
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卫信康（603676）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_PCF3.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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卫信康（603676）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_P3TT.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（赵艳萍）
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卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（赵艳萍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_ILGZ.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告
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卫信康（603676）：关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_R5UH.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（许晓芳）
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卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（许晓芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_DQ2M.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告
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卫信康（603676）：关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_X9I5.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告
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卫信康（603676）：关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_JVXA.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于使用自有资金进行证券投资的公告
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卫信康（603676）：关于使用自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_XEII.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2025年第一季度报告
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卫信康（603676）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_4FID.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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卫信康（603676）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_LPHR.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：中信证券关于卫信康2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
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卫信康（603676）：中信证券关于卫信康2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OX4E.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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卫信康（603676）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_Q37N.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于会计政策变更的公告
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卫信康（603676）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OY2I.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于续聘会计师事务所的公告
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卫信康（603676）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OKF5.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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卫信康（603676）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_ZXSH.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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卫信康（603676）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_TPH3.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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卫信康（603676）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_XX2J.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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卫信康（603676）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_WDV5.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度审计报告
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卫信康（603676）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_HQKC.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度内部控制评价报告
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卫信康（603676）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OGDZ.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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卫信康（603676）：第三届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_MTV6.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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卫信康（603676）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_K2TP.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度利润分配方案的公告
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卫信康（603676）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_JTA4.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
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卫信康（603676）：董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_DV0L.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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卫信康（603676）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_9B90.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年年度报告
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卫信康（603676）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_75HO.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（曹磊）
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卫信康（603676）：独立董事2024年度述职报告（曹磊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_CLCK.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年度内部控制审计报告
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卫信康（603676）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_OJYZ.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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卫信康（603676）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_EGA4.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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卫信康（603676）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_X7SZ.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：关于计提资产减值准备的公告
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卫信康（603676）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_RL4Q.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：2024年年度报告摘要
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卫信康（603676）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_PI3V.pdf
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2025-04-25 18:24│卫信康（603676）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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卫信康（603676）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603676_20250426_S92C.pdf
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2025-04-24 16:35│卫信康（603676）：股票交易异常波动公告
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卫信康（603676）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603676_20250425_R2W8.pdf
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2025-04-24 16:35│卫信康（603676）：关于卫信康股票交易异常波动的征询函的回函
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卫信康（603676）：关于卫信康股票交易异常波动的征询函的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603676_20250425_6VWA.pdf
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2025-04-22 15:31│卫信康（603676）：关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告
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卫信康（603676）：关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603676_20250423_R16I.pdf
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2025-04-16 15:33│卫信康（603676）：关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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卫信康（603676）：关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603676_20250417_2LAR.pdf
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2025-04-14 17:21│卫信康（603676）：关于2025年第一次临时股东大会的延期公告
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卫信康（603676）：关于2025年第一次临时股东大会的延期公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603676_20250415_8UI6.pdf
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2025-04-02 17:35│卫信康（603676）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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卫信康（603676）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603676_20250403_JK39.pdf
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2025-04-02 17:29│卫信康（603676）：独立董事候选人声明与承诺（许晓芳）
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卫信康（603676）：独立董事候选人声明与承诺（许晓芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603676_20250403_8U5H.pdf
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2025-04-02 17:29│卫信康（603676）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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