公司公告☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │三祥新材（603663）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告│
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│2025-10-16 16:39 │三祥新材（603663）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-09-17 17:47 │三祥新材（603663）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 │
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│2025-09-17 17:47 │三祥新材（603663）：关于董事辞职及聘任名誉董事的公告 │
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：2025年第三季度报告
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三祥新材（603663）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_QE8V.pdf
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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三祥新材（603663）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_XKOV.pdf
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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三祥新材（603663）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_VW7O.pdf
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_S1U0.pdf
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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三祥新材（603663）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_VA0C.pdf
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：关于公司计提资产减值准备的公告
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三祥新材（603663）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_9BPF.pdf
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2025-10-30 00:00│三祥新材（603663）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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三祥新材（603663）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603663_20251030_V56Y.pdf
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2025-10-16 16:39│三祥新材（603663）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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三祥新材（603663）：关于签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/603663_20251017_OOLX.pdf
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2025-09-17 17:47│三祥新材（603663）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
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三祥新材（603663）：关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603663_20250918_P1JA.pdf
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2025-09-17 17:47│三祥新材（603663）：关于董事辞职及聘任名誉董事的公告
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三祥新材（603663）：关于董事辞职及聘任名誉董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603663_20250918_Z9G3.pdf
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2025-09-17 17:47│三祥新材（603663）：职工代表大会决议公告
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三祥新材（603663）：职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603663_20250918_GQSA.pdf
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2025-09-17 17:44│三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603663_20250918_6BRP.pdf
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2025-09-17 17:44│三祥新材（603663）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603663_20250918_MV03.pdf
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2025-09-17 17:44│三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东会决议公告
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三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603663_20250918_AKFJ.pdf
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2025-09-10 00:00│三祥新材（603663）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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三祥新材（603663）：关于控股股东部分股份质押展期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/603663_20250910_7LRP.pdf
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2025-09-10 00:00│三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/603663_20250910_DZQW.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：关于部分募投项目变更的公告
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三祥新材（603663）：关于部分募投项目变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_9CB5.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：关联交易管理规则
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三祥新材（603663）：关联交易管理规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_7GET.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
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三祥新材（603663）：关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_DN3G.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：第五届董事会第十次会议决议公告
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三祥新材（603663）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_9HGG.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书
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三祥新材（603663）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_QL5E.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见
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三祥新材（603663）：调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_61WK.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：信息披露管理制度
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三祥新材（603663）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_ZIO6.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：部分募投项目变更的专项核查意见
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三祥新材（603663）：部分募投项目变更的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_I9A4.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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三祥新材（603663）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_GT74.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：2025年半年度报告摘要
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三祥新材（603663）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_0FHT.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：关于公司2025年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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三祥新材（603663）：关于公司2025年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_HEA8.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：会计师事务所选聘制度
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三祥新材（603663）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_LNIK.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：股东会议事规则
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三祥新材（603663）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_Y3SE.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：2025年半年度报告
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三祥新材（603663）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_BMYV.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：董事会议事规则
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三祥新材（603663）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_7WUF.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：重大风险和突发事件预警与应急处理制度
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三祥新材（603663）：重大风险和突发事件预警与应急处理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_4K14.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：独立董事工作制度
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三祥新材（603663）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_5S00.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东大会会议通知
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三祥新材（603663）：2025年第二次临时股东大会会议通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_TU0O.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
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三祥新材（603663）：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_KTYY.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：章程（2025年8月）
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三祥新材（603663）：章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_HME7.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：外部信息报送和使用管理制度
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三祥新材（603663）：外部信息报送和使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_EU4P.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：募集资金使用管理制度
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三祥新材（603663）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_9NKJ.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：对外担保管理制度
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三祥新材（603663）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_5BMB.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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三祥新材（603663）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_P6LT.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：重大信息内部报告制度
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三祥新材（603663）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_Q948.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：董事会提名委员会实施细则
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三祥新材（603663）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_6VQD.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：董事、高级管理人员离职管理制度
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三祥新材（603663）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_SK98.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：董事会审计委员会实施细则
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三祥新材（603663）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_J9VB.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：董事会战略与发展委员会实施细则
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三祥新材（603663）：董事会战略与发展委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_KR4O.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：内部审计制度
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三祥新材（603663）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_DOY2.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：内幕信息知情人登记管理制度
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三祥新材（603663）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603663_20250822_VF7F.pdf
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2025-08-21 18:07│三祥新材（603663）：董事会薪酬与考核委员会实施细则.
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