公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（范静波） │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（范静波） │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 21:01 │三星新材（603578）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：董事、高级管理人员离职管理制度
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三星新材（603578）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_W81G.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（范静波）
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三星新材（603578）：独立董事提名人声明与承诺（范静波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_XL4X.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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三星新材（603578）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_0D9Q.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（范静波）
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三星新材（603578）：独立董事候选人声明与承诺（范静波）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_4CWY.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_AWZX.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_A98L.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告
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三星新材（603578）：关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_NPYW.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告
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三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_6WHE.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：2025年年度股东会决议公告
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三星新材（603578）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_P55N.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告
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三星新材（603578）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_P0LY.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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三星新材（603578）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_F8XW.pdf
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2026-05-22 21:01│三星新材（603578）：2025年年度股东会的法律意见书
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三星新材（603578）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-23/603578_20260523_TODQ.pdf
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2026-05-21 15:36│三星新材（603578）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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三星新材（603578）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-22/603578_20260522_AXDB.pdf
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2026-05-18 15:33│三星新材（603578）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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三星新材（603578）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/603578_20260519_SVT1.pdf
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2026-05-15 15:55│三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告
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三星新材（603578）：关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-16/603578_20260516_PE9I.pdf
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2026-05-12 15:46│三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料
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三星新材（603578）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/603578_20260513_8U8Z.pdf
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2026-05-08 15:37│三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告
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三星新材（603578）：关于公司独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/603578_20260509_T3XH.pdf
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2026-05-01 00:00│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603578_20260501_GMDV.pdf
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2026-05-01 00:00│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告
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三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603578_20260501_M5OW.pdf
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2026-04-30 00:00│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603578_20260430_OEOP.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_CLVK.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
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三星新材（603578）：天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_EEX0.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇）
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三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_ADJ6.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度审计报告
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三星新材（603578）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_BJZA.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度内部控制审计报告
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三星新材（603578）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_4P79.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于申请2026年度综合授信额度的公告
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三星新材（603578）：关于申请2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_30XC.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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三星新材（603578）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_I2JG.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_3MDN.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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三星新材（603578）：2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_LK73.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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三星新材（603578）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_0TX5.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年年度报告
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三星新材（603578）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_Z71D.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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三星新材（603578）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_154K.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告
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三星新材（603578）：关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_991P.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（李会）
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三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（李会）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_GNCC.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于召开2025年年度股东会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_1PHC.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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三星新材（603578）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_75TY.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（苏坤）
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三星新材（603578）：独立董事2025年度述职报告（苏坤）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_2GHH.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
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三星新材（603578）：董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_KGI2.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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三星新材（603578）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_L8BZ.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2026年第一季度报告
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三星新材（603578）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_1MCN.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：2025年度内部控制评价报告
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三星新材（603578）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_VZK0.pdf
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2026-04-28 17:52│三星新材（603578）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三星新材（603578）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_UA2Y.pdf
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2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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三星新材（603578）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_O0F7.pdf
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2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_5E35.pdf
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2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：2025年年度报告摘要
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三星新材（603578）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_G7JE.pdf
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2026-04-28 17:51│三星新材（603578）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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三星新材（603578）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603578_20260429_0NGQ.pdf
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2026-04-22 16:43│三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料
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三星新材（603578）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/603578_20260423_1WH0.pdf
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2026-04-15 15:45│三星新材（603578）：关于控股股东部分股份质押的公告
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