公司公告☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：股东会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：董事会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：公司章程（2025年7月修订） │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：对外担保管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：关联交易管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：独立董事工作制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-28 15:41 │三星新材（603578）：募集资金管理制度（2025年7月修订） │
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：第五届董事会第九次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_D007.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_WD07.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_DB7D.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：公司章程（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_KXBH.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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三星新材（603578）：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_86JZ.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：对外担保管理制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：对外担保管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_Z2N6.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_E2Y1.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：关联交易管理制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：关联交易管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_I5YK.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_BWLC.pdf
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2025-07-28 15:41│三星新材（603578）：募集资金管理制度（2025年7月修订）
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三星新材（603578）：募集资金管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603578_20250729_U8I1.pdf
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2025-07-14 15:34│三星新材（603578）：2025年半年度业绩预告
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三星新材（603578）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603578_20250715_06AA.pdf
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2025-06-26 15:33│三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603578_20250627_A520.pdf
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2025-06-23 15:32│三星新材（603578）：关于聘任公司财务负责人的公告
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三星新材（603578）：关于聘任公司财务负责人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/603578_20250624_IX4S.pdf
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2025-06-13 18:07│三星新材（603578）：关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告
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三星新材（603578）：关于非独立董事、高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603578_20250614_ITCS.pdf
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2025-05-30 15:32│三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603578_20250531_J0IL.pdf
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2025-05-26 17:35│三星新材（603578）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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三星新材（603578）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603578_20250527_L2GS.pdf
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2025-05-23 17:53│三星新材（603578）：2024年年度股东大会法律意见书
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三星新材（603578）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_WCJK.pdf
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2025-05-23 17:53│三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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三星新材（603578）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_J0AY.pdf
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2025-05-23 17:53│三星新材（603578）：2024年年度股东大会决议公告
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三星新材（603578）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603578_20250524_17KL.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告
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三星新材（603578）：关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_QJL1.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之发行保荐书（2024年度数据更新版）
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三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之发行保荐书（2024年度数据更新版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_RIWJ.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版）
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三星新材（603578）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024年度财务数据更新版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_3LJM.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函
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三星新材（603578）：关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_ER61.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函
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三星新材（603578）：国浩律师（上海）事务所关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_RJ6P.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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三星新材（603578）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_WB3E.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承
│诺函
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三星新材（603578）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_NIYX.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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三星新材（603578）：第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_BFSY.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：2024年年度股东大会会议资料
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三星新材（603578）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_VYJ8.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之补充尽职调查报告
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三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行股票之补充尽职调查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_T0K4.pdf
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2025-05-15 15:33│三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函
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三星新材（603578）：中信建投关于三星新材向特定对象发行A股股票会后事项承诺函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603578_20250516_MLFY.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告
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三星新材（603578）：关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_KIR6.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（姚杰）（离任）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（姚杰）（离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_SOJA.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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三星新材（603578）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_1YE1.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于申请2025年度综合授信额度的公告
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三星新材（603578）：关于申请2025年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_TADD.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（刘勇）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_NE02.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司会计政策变更的公告
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三星新材（603578）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_U7NN.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三星新材（603578）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_3I5N.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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三星新材（603578）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_4MXW.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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三星新材（603578）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_Y0DW.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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三星新材（603578）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_6KGA.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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三星新材（603578）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_CA57.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2025年第一季度报告
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三星新材（603578）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_L96S.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（李会）
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三星新材（603578）：独立董事2024年度述职报告（李会）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_KU4S.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：第五届董事会第七次会议决议公告
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三星新材（603578）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_1M83.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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三星新材（603578）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_VT43.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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三星新材（603578）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_4N4H.pdf
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2025-04-28 19:41│三星新材（603578）：2024年度审计报告
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三星新材（603578）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603578_20250429_FH9C.pdf
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