公司公告☆ ◇603567 珍宝岛 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │珍宝岛（603567）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-06-16 15:50 │珍宝岛（603567）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-06-16 15:50 │珍宝岛（603567）：关于为参股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：信息披露暂缓及豁免管理制度 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：独立董事工作制度 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：董事离职管理制度 │
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│2025-06-04 16:05 │珍宝岛（603567）：信息披露事务管理制度 │
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2025-06-20 00:00│珍宝岛（603567）：2024年年度股东大会会议资料
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珍宝岛（603567）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/603567_20250620_4SCP.pdf
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2025-06-16 15:50│珍宝岛（603567）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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珍宝岛（603567）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603567_20250617_UYWF.pdf
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2025-06-16 15:50│珍宝岛（603567）：关于为参股子公司提供担保的公告
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珍宝岛（603567）：关于为参股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/603567_20250617_1X7Q.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告
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珍宝岛（603567）：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_6KVP.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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珍宝岛（603567）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_6CXE.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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珍宝岛（603567）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_SYS4.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：信息披露暂缓及豁免管理制度
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珍宝岛（603567）：信息披露暂缓及豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_Y4C0.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：独立董事工作制度
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珍宝岛（603567）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_NGF0.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：董事离职管理制度
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珍宝岛（603567）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_ZJWL.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：信息披露事务管理制度
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珍宝岛（603567）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_4RNJ.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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珍宝岛（603567）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_IVJQ.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：董事会议事规则
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珍宝岛（603567）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_MZX8.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：股东会议事规则
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珍宝岛（603567）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_9TEN.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：审计委员会工作细则
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珍宝岛（603567）：审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_VREZ.pdf
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2025-06-04 16:05│珍宝岛（603567）：章程
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珍宝岛（603567）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_ECEA.pdf
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2025-05-30 15:01│珍宝岛（603567）：关于对珍宝岛及有关责任人予以通报批评的决定
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珍宝岛（603567）：关于对珍宝岛及有关责任人予以通报批评的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/criticism/c/10780458/files/ce552a180e584b388098f73
2eb05f9b5.pdf
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2025-05-28 15:47│珍宝岛（603567）：获得药物临床试验批准通知书的公告
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珍宝岛（603567）：获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603567_20250529_8NCS.pdf
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2025-05-28 15:47│珍宝岛（603567）：关于全资子公司收购其控股子公司股权的公告
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珍宝岛（603567）：关于全资子公司收购其控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603567_20250529_XYO4.pdf
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2025-05-26 15:33│珍宝岛（603567）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告
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珍宝岛（603567）：关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603567_20250527_TO8C.pdf
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2025-05-13 18:12│珍宝岛（603567）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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珍宝岛（603567）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_HSUB.pdf
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2025-05-13 18:12│珍宝岛（603567）：关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告
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珍宝岛（603567）：关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_BGP0.pdf
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2025-05-13 18:12│珍宝岛（603567）：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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珍宝岛（603567）：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_JF7E.pdf
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2025-05-13 18:12│珍宝岛（603567）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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珍宝岛（603567）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_L8GL.pdf
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2025-05-13 18:12│珍宝岛（603567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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珍宝岛（603567）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_6Z4Y.pdf
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2025-05-12 15:52│珍宝岛（603567）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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珍宝岛（603567）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603567_20250513_YHQX.pdf
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2025-05-08 16:08│珍宝岛（603567）：关于参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度及2025年第一
│季度业绩说明会的公告
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珍宝岛（603567）：关于参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度及2025年第一季度业绩说明会的
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603567_20250509_3UEC.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：国新证券股份有限公司关于珍宝岛2024年度募集资金与使用情况的专项核查报告
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珍宝岛（603567）：国新证券股份有限公司关于珍宝岛2024年度募集资金与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_CJWJ.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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珍宝岛（603567）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_T60Z.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于珍宝岛募集资金年度存放与实际使用情况的
│鉴证报告
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珍宝岛（603567）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于珍宝岛募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_566Z.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：2025年第一季度报告
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珍宝岛（603567）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_X368.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：2024年年度报告
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珍宝岛（603567）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_YIVD.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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珍宝岛（603567）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_UTYX.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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珍宝岛（603567）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_SOXO.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：2024年年度报告_摘要
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珍宝岛（603567）：2024年年度报告_摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_X3LV.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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珍宝岛（603567）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_OBBB.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于珍宝岛2023年度内控审计报告强调事项段所
│述事...
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珍宝岛（603567）：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于珍宝岛2023年度内控审计报告强调事项段所述事...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_QM6A.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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珍宝岛（603567）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_1435.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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珍宝岛（603567）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_P5SZ.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：关于预计2025年度担保额度的公告
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珍宝岛（603567）：关于预计2025年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_6ZVF.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：2024年年度利润分配方案的公告
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珍宝岛（603567）：2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_NAWB.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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珍宝岛（603567）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_FOJO.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：关于为全资子公司提供担保进展的公告
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珍宝岛（603567）：关于为全资子公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_OZL1.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情
│况报告
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珍宝岛（603567）：董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_B0B9.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：国新证券股份有限公司关于珍宝岛2024年度募集资金与使用情况的专项核查报告
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珍宝岛（603567）：国新证券股份有限公司关于珍宝岛2024年度募集资金与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_ANHG.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：独立董事2024年度述职报告（林瑞超）
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珍宝岛（603567）：独立董事2024年度述职报告（林瑞超）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_P3PV.pdf
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2025-04-30 00:00│珍宝岛（603567）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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珍宝岛（603567）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告
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