公司公告☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚） │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际募集资金管理制度》（2025年12月） │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》（2025年12月） │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会审计委员会工作细则》（2025年12月） │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚） │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告 │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:53 │嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际信息披露管理制度》（2025年12月） │
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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嘉诚国际（603535）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_V5CS.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）
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嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_JCTM.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际募集资金管理制度》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际募集资金管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_QT4N.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_NBMW.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_RXDZ.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）
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嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_V8D5.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告
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嘉诚国际（603535）：关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_0EIX.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：关于公司董事会换届选举的公告
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嘉诚国际（603535）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_2UOD.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_U06F.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际信息披露管理制度》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际信息披露管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_8EMI.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_JKFR.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_2G7C.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际股东会议事规则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际股东会议事规则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_4OAA.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（田宇）
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嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（田宇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_2HJE.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际总经理工作细则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际总经理工作细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_QYAB.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会议事规则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会议事规则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_8B3U.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：关于续聘会计师事务所的公告
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嘉诚国际（603535）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_NL77.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（田宇）
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嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（田宇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_GA6I.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_K9TD.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际章程》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_2DGY.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会秘书工作细则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会秘书工作细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_SCWB.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（林勋亮）
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嘉诚国际（603535）：独立董事候选人声明与承诺（林勋亮）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_BOUN.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际内幕信息及知情人管理制度》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际内幕信息及知情人管理制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_AJQK.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）
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嘉诚国际（603535）：《嘉诚国际董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_XUUE.pdf
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2025-12-10 17:53│嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（林勋亮）
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嘉诚国际（603535）：独立董事提名人声明与承诺（林勋亮）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603535_20251211_XYPF.pdf
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2025-10-30 16:57│嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
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嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603535_20251031_NQ1A.pdf
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2025-10-28 20:55│嘉诚国际（603535）：2025年第三季度报告
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嘉诚国际（603535）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603535_20251029_L8R1.pdf
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2025-10-28 20:55│嘉诚国际（603535）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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嘉诚国际（603535）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603535_20251029_0OLV.pdf
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2025-10-28 20:55│嘉诚国际（603535）：关于取消监事会的公告
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嘉诚国际（603535）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603535_20251029_UC74.pdf
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2025-10-17 19:15│嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603535_20251018_WOCX.pdf
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2025-10-17 19:15│嘉诚国际（603535）：关于5%以上股东减持股份计划的公告
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嘉诚国际（603535）：关于5%以上股东减持股份计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603535_20251018_GGWE.pdf
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2025-09-16 17:00│嘉诚国际（603535）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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嘉诚国际（603535）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603535_20250917_TVBJ.pdf
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2025-09-16 17:00│嘉诚国际（603535）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年半年度业绩
│说明会的公告
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嘉诚国际（603535）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年半年度业绩说明会的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603535_20250917_VPOU.pdf
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2025-09-10 17:27│嘉诚国际（603535）：使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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嘉诚国际（603535）：使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603535_20250911_NEAT.pdf
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2025-09-10 17:27│嘉诚国际（603535）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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嘉诚国际（603535）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603535_20250911_SBXT.pdf
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2025-09-10 17:27│嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603535_20250911_GPRL.pdf
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2025-09-10 17:27│嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603535_20250911_7V8X.pdf
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2025-09-10 17:27│嘉诚国际（603535）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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嘉诚国际（603535）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603535_20250911_FH77.pdf
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2025-09-10 17:27│嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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嘉诚国际（603535）：关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603535_20250911_JESN.pdf
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2025-09-02 17:33│嘉诚国际（603535）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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嘉诚国际（603535）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603535_20250903_KPTU.pdf
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2025-09-02 17:33│嘉诚国际（603535）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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嘉诚国际（603535）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603535_20250903_RFDX.pdf
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2025-08-28 17:31│嘉诚国际（603535）：关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告
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嘉诚国际（603535）：关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603535_20250829_IVK1.pdf
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2025-08-26 18:23│嘉诚国际（603535）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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嘉诚国际（603535）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603535_20250827_LVNK.pdf
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2025-08-26 18:23│嘉诚国际（603535）：2025年半年度报告摘要
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嘉诚国际（603535）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603535_20250827_QZS4.pdf
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2025-08-26 18:23│嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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嘉诚国际（603535）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603535_20250827_XBZQ.pdf
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2025-08-26 18:23│嘉诚国际（603535）：2025年半年度报告
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嘉诚国际（603535）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603535_20250827_YEHK.pdf
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2025-08-26 18:23│嘉诚国际（603535）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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嘉诚国际（603535）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603535_20250827_W2I6.pdf
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