公司公告☆ ◇603379 三美股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：2024年度主要经营数据公告 │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：股东回报规划（2025-2027年） │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：关联交易管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：续聘会计师事务所公告 │
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│2025-04-28 19:27 │三美股份（603379）：股东会议事规则（2025年4月） │
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：董事会议事规则（2025年4月）
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三美股份（603379）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_T0PG.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度主要经营数据公告
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三美股份（603379）：2024年度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_FG86.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三美股份（603379）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_AV4A.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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三美股份（603379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_319Q.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：股东回报规划（2025-2027年）
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三美股份（603379）：股东回报规划（2025-2027年）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_IH79.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于董事会换届选举的公告
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三美股份（603379）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_L3UT.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度审计报告
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三美股份（603379）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_6N2P.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关联交易管理制度（2025年4月）
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三美股份（603379）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_FJVD.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：续聘会计师事务所公告
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三美股份（603379）：续聘会计师事务所公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_CQ92.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：股东会议事规则（2025年4月）
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三美股份（603379）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_FXP2.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告
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三美股份（603379）：关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_0J1J.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：对外投资管理制度（2025年4月）
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三美股份（603379）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_N7OS.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：独立董事候选人声明与承诺
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三美股份（603379）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_KZX7.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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三美股份（603379）：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_FBWX.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：独立董事工作制度（2025年4月）
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三美股份（603379）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_HA16.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）
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三美股份（603379）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_TQYI.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度董事会工作报告
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三美股份（603379）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_KS5Y.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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三美股份（603379）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_Q14U.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：独立董事提名人声明与承诺
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三美股份（603379）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_1915.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于会计政策变更的公告
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三美股份（603379）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_9V9X.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：章程（2025年4月）
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三美股份（603379）：章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_WH9N.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度内部控制评价报告
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三美股份（603379）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_8LEY.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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三美股份（603379）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_426J.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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三美股份（603379）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_RGDA.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度监事会工作报告
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三美股份（603379）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_VFN1.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：对外担保管理制度（2025年4月）
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三美股份（603379）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_76K7.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告
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三美股份（603379）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_VEXY.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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三美股份（603379）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_UZET.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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三美股份（603379）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_ITY1.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划
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三美股份（603379）：2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_13RE.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2025年第一季度报告
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三美股份（603379）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_Y7A7.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年年度报告
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三美股份（603379）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_NEZ9.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度财务决算报告
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三美股份（603379）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_151F.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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三美股份（603379）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_CSEM.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度独立董事述职报告 (夏祖兴)
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三美股份（603379）：2024年度独立董事述职报告 (夏祖兴)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_J34Q.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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三美股份（603379）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_GDR7.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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三美股份（603379）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_OYX5.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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三美股份（603379）：2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_1WNB.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度内部控制审计报告
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三美股份（603379）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_8R6R.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2025年第一季度主要经营数据公告
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三美股份（603379）：2025年第一季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_WZXD.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年年度报告摘要
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三美股份（603379）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_X7PP.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度独立董事述职报告（张陶勇）
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三美股份（603379）：2024年度独立董事述职报告（张陶勇）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_UHY8.pdf
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2025-04-28 19:27│三美股份（603379）：2024年度独立董事述职报告（徐何生）
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三美股份（603379）：2024年度独立董事述职报告（徐何生）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603379_20250429_1QB3.pdf
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2025-04-21 15:32│三美股份（603379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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三美股份（603379）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603379_20250422_KW3A.pdf
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2025-04-11 16:11│三美股份（603379）：2025年第一季度业绩预增公告
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三美股份（603379）：2025年第一季度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603379_20250412_4NNG.pdf
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2025-04-01 15:55│三美股份（603379）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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三美股份（603379）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603379_20250402_SECK.pdf
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2025-03-24 15:47│三美股份（603379）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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三美股份（603379）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603379_20250325_GK1A.pdf
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2025-03-24 15:47│三美股份（603379）：2025年员工持股计划管理办法（修订稿)
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