公司公告☆ ◇603324 盛剑科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:30 │盛剑科技（603324）：2025年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：对外捐赠管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-12 18:06 │盛剑科技（603324）：关于聘任副总经理的公告 │
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2025-12-15 16:30│盛剑科技（603324）：2025年第三次临时股东大会会议资料
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盛剑科技（603324）：2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/603324_20251216_XEGD.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月制定）
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盛剑科技（603324）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_PJQB.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：关于变更会计师事务所的公告
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盛剑科技（603324）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_LTF7.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_AEXQ.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）
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盛剑科技（603324）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_DQC6.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_QOVB.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
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盛剑科技（603324）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_BJDK.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：关于2026年度担保额度预计的公告
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盛剑科技（603324）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_I2AK.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：对外捐赠管理制度（2025年12月制定）
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盛剑科技（603324）：对外捐赠管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_FI56.pdf
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2025-12-12 18:06│盛剑科技（603324）：关于聘任副总经理的公告
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盛剑科技（603324）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/603324_20251213_EEON.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：总经理工作细则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：总经理工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_7QFQ.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：审计委员会议事规则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：审计委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_DDEN.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：内部控制评价制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：内部控制评价制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_S541.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：关联交易决策制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：关联交易决策制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_V2D6.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：股东会议事规则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：股东会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_BIZ5.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：子公司管理办法（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：子公司管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_CACL.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：董事会议事规则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_AIJX.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_9EQW.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：战略与ESG委员会议事规则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：战略与ESG委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_754H.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_G6G8.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：独立董事工作制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：独立董事工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_CVAW.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：内部审计制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：内部审计制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_D2MG.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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盛剑科技（603324）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_ZOKF.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
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盛剑科技（603324）：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_G7EC.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_1CP4.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_LWN2.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：募集资金管理办法（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：募集资金管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_0CXV.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：中小投资者单独计票机制实施细则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：中小投资者单独计票机制实施细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_GOAP.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_56NY.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：提名委员会议事规则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：提名委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_O4KI.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：对外担保管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：对外担保管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_RE7L.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：信息披露管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：信息披露管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_EV6R.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_5TJX.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_V8GX.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：董事会秘书工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_A7BE.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_M18Z.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_VROG.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_EODZ.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_L2OY.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：公司章程（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_ALRW.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：投资者关系管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_9TXS.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：重大投资和交易决策制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：重大投资和交易决策制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_O2W6.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_F8SX.pdf
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2025-12-05 19:10│盛剑科技（603324）：累积投票制度实施细则（2025年12月修订）
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盛剑科技（603324）：累积投票制度实施细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603324_20251206_B8VI.pdf
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2025-11-14 17:10│盛剑科技（603324）：关于2025年度担保额度预计的进展公告
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盛剑科技（603324）：关于2025年度担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603324_20251115_XEJU.pdf
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2025-10-30 00:00│盛剑科技（603324）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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盛剑科技（603324）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603324_20251030_P14V.pdf
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2025-10-30 00:00│盛剑科技（603324）：2025年第三季度报告
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盛剑科技（603324）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│盛剑科技（603324）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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