公司公告☆ ◇603279 景津装备 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:01 │景津装备（603279）：2025年第二次临时股东会会议资料（603279） │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺（徐宇辰） │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：关于变更经营范围、增加经营场所、修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的│
│ │公告 │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺（姜英华） │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：章程 │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺（徐宇辰） │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：董事会议事规则 │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺（姜英华） │
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│2025-12-10 16:39 │景津装备（603279）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 16:01│景津装备（603279）：2025年第二次临时股东会会议资料（603279）
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景津装备（603279）：2025年第二次临时股东会会议资料（603279）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-18/603279_20251218_M2FH.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺（徐宇辰）
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景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺（徐宇辰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_SINO.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：关于变更经营范围、增加经营场所、修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的公告
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景津装备（603279）：关于变更经营范围、增加经营场所、修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_NY1P.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺（姜英华）
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景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺（姜英华）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_48QZ.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_QLTD.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：章程
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景津装备（603279）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_9F7G.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺（徐宇辰）
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景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺（徐宇辰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_6OQ6.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：董事会议事规则
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景津装备（603279）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_WAHS.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺（姜英华）
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景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺（姜英华）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_V38S.pdf
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2025-12-10 16:39│景津装备（603279）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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景津装备（603279）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603279_20251211_0LN1.pdf
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2025-12-01 17:23│景津装备（603279）：2025年前三季度权益分派实施公告
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景津装备（603279）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/603279_20251202_929R.pdf
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2025-11-27 16:28│景津装备（603279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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景津装备（603279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603279_20251128_PAJO.pdf
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2025-11-20 00:00│景津装备（603279）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告
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景津装备（603279）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/603279_20251120_BUFP.pdf
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2025-11-20 00:00│景津装备（603279）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况之法律意见书
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景津装备（603279）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/603279_20251120_KJ0V.pdf
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2025-11-18 17:44│景津装备（603279）：关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
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景津装备（603279）：关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603279_20251119_BQZ9.pdf
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2025-11-17 15:36│景津装备（603279）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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景津装备（603279）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603279_20251118_FHXW.pdf
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2025-11-06 15:54│景津装备（603279）：关于公司实际控制人、董事长兼总经理解除留置的公告
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景津装备（603279）：关于公司实际控制人、董事长兼总经理解除留置的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603279_20251107_8542.pdf
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2025-11-01 00:00│景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603279_20251101_Q7DT.pdf
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2025-11-01 00:00│景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会决议公告
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景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603279_20251101_8PDV.pdf
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2025-11-01 00:00│景津装备（603279）：关于取消职工代表监事的公告
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景津装备（603279）：关于取消职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603279_20251101_XR1H.pdf
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2025-10-30 00:00│景津装备（603279）：2025年第三季度报告
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景津装备（603279）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603279_20251030_BB0T.pdf
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2025-10-22 16:03│景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会会议资料（603279）
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景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会会议资料（603279）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603279_20251023_NA06.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关于补选独立董事的公告
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景津装备（603279）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_HM76.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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景津装备（603279）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_SI1J.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：信息披露管理办法
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景津装备（603279）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_HBQP.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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景津装备（603279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_AN5L.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：内部审计管理制度
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景津装备（603279）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_GSUT.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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景津装备（603279）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_WR00.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：董事会议事规则
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景津装备（603279）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_3DEY.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：股东会议事规则
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景津装备（603279）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_ZMHF.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：会计师事务所选聘制度
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景津装备（603279）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_WKCC.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_CL17.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：对外捐赠管理制度
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景津装备（603279）：对外捐赠管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_K2YT.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：募集资金管理办法
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景津装备（603279）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_88L7.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺
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景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_P01H.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：委托理财管理制度
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景津装备（603279）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_GKDM.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺
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景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_DD2O.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_ZO1A.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：独立董事制度
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景津装备（603279）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_AX80.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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景津装备（603279）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_ME9L.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：章程
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景津装备（603279）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_3J40.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：投资者关系管理制度
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景津装备（603279）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_EBJU.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：对外担保制度
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景津装备（603279）：对外担保制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_37D9.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：内幕信息知情人管理细则
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景津装备（603279）：内幕信息知情人管理细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_7NLZ.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关联交易决策制度
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景津装备（603279）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_NY88.pdf
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2025-09-20 00:00│景津装备（603279）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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景津装备（603279）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/603279_20250920_GW0M.pdf
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2025-09-11 17:44│景津装备（603279）：关于公司独立董事任期届满的公告
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景津装备（603279）：关于公司独立董事任期届满的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/603279_20250912_F8CA.pdf
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