公司公告☆ ◇603279 景津装备 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │景津装备（603279）：关于取消职工代表监事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │景津装备（603279）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-22 16:03 │景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会会议资料（603279） │
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│2025-10-15 16:13 │景津装备（603279）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-10-15 16:13 │景津装备（603279）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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│2025-10-15 16:13 │景津装备（603279）：信息披露管理办法 │
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│2025-10-15 16:13 │景津装备（603279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 16:13 │景津装备（603279）：内部审计管理制度 │
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2025-11-01 00:00│景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603279_20251101_Q7DT.pdf
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2025-11-01 00:00│景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会决议公告
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景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603279_20251101_8PDV.pdf
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2025-11-01 00:00│景津装备（603279）：关于取消职工代表监事的公告
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景津装备（603279）：关于取消职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603279_20251101_XR1H.pdf
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2025-10-30 00:00│景津装备（603279）：2025年第三季度报告
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景津装备（603279）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603279_20251030_BB0T.pdf
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2025-10-22 16:03│景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会会议资料（603279）
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景津装备（603279）：2025年第一次临时股东会会议资料（603279）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603279_20251023_NA06.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关于补选独立董事的公告
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景津装备（603279）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_HM76.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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景津装备（603279）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_SI1J.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：信息披露管理办法
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景津装备（603279）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_HBQP.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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景津装备（603279）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_AN5L.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：内部审计管理制度
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景津装备（603279）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_GSUT.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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景津装备（603279）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_WR00.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：董事会议事规则
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景津装备（603279）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_3DEY.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：股东会议事规则
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景津装备（603279）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_ZMHF.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：会计师事务所选聘制度
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景津装备（603279）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_WKCC.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_CL17.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：对外捐赠管理制度
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景津装备（603279）：对外捐赠管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_K2YT.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：募集资金管理办法
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景津装备（603279）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_88L7.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺
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景津装备（603279）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_P01H.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：委托理财管理制度
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景津装备（603279）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_GKDM.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺
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景津装备（603279）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_DD2O.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_ZO1A.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：独立董事制度
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景津装备（603279）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_AX80.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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景津装备（603279）：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_ME9L.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：章程
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景津装备（603279）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_3J40.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：投资者关系管理制度
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景津装备（603279）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_EBJU.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：对外担保制度
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景津装备（603279）：对外担保制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_37D9.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：内幕信息知情人管理细则
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景津装备（603279）：内幕信息知情人管理细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_7NLZ.pdf
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2025-10-15 16:13│景津装备（603279）：关联交易决策制度
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景津装备（603279）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603279_20251016_NY88.pdf
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2025-09-20 00:00│景津装备（603279）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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景津装备（603279）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/603279_20250920_GW0M.pdf
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2025-09-11 17:44│景津装备（603279）：关于公司独立董事任期届满的公告
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景津装备（603279）：关于公司独立董事任期届满的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/603279_20250912_F8CA.pdf
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2025-08-26 17:27│景津装备（603279）：2025年半年度报告
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景津装备（603279）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603279_20250827_HHBP.pdf
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2025-08-26 17:27│景津装备（603279）：2025年半年度报告摘要
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景津装备（603279）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603279_20250827_SE54.pdf
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2025-08-26 17:27│景津装备（603279）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603279_20250827_UKQW.pdf
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2025-08-26 17:27│景津装备（603279）：2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行
│动方案
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景津装备（603279）：2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603279_20250827_PL9J.pdf
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2025-06-12 17:49│景津装备（603279）：关于公司实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告
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景津装备（603279）：关于公司实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/603279_20250613_2G2M.pdf
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2025-06-03 17:37│景津装备（603279）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票解除限售暨上市流通公
│告
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景津装备（603279）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票解除限售暨上市流通公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/603279_20250604_BMT2.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
│性股票的公告
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景津装备（603279）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_4OBW.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_9NGO.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期限售条件成就、回购数量及回购价格调整
│、回...
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景津装备（603279）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期限售条件成就、回购数量及回购价格调整、回...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_DMVN.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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景津装备（603279）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_D16Y.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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景津装备（603279）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_9ZEH.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告
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景津装备（603279）：第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_SY8N.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：章程
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景津装备（603279）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_5V3G.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告
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景津装备（603279）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_NJ5K.pdf
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2025-05-27 16:34│景津装备（603279）：关于2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告
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景津装备（603279）：关于2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/603279_20250528_I92P.pdf
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2025-05-21 17:47│景津装备（603279）：2024年年度权益分派实施公告
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景津装备（603279）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement
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