公司公告☆ ◇603237 五芳斋 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │五芳斋（603237）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │五芳斋（603237）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │五芳斋（603237）：2025年前三季度经营数据的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │五芳斋（603237）：第十届董事会第二会议决议公告 │
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│2025-10-17 19:55 │五芳斋（603237）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-12 15:33 │五芳斋（603237）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │五芳斋（603237）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 │
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│2025-09-26 19:31 │五芳斋（603237）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上 │
│ │市相关筹备工作的提示性公告 │
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│2025-09-26 19:31 │五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-26 19:31 │五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-30 00:00│五芳斋（603237）：关于调整公司组织架构的公告
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五芳斋（603237）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603237_20251030_NAJR.pdf
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2025-10-30 00:00│五芳斋（603237）：2025年第三季度报告
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五芳斋（603237）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603237_20251030_CMXA.pdf
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2025-10-30 00:00│五芳斋（603237）：2025年前三季度经营数据的公告
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五芳斋（603237）：2025年前三季度经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603237_20251030_VGF0.pdf
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2025-10-30 00:00│五芳斋（603237）：第十届董事会第二会议决议公告
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五芳斋（603237）：第十届董事会第二会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603237_20251030_7MD4.pdf
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2025-10-17 19:55│五芳斋（603237）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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五芳斋（603237）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603237_20251018_RR0D.pdf
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2025-10-12 15:33│五芳斋（603237）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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五芳斋（603237）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-13/603237_20251013_FJ7B.pdf
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2025-10-01 00:00│五芳斋（603237）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
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五芳斋（603237）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603237_20251001_VJ0G.pdf
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2025-09-26 19:31│五芳斋（603237）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相
│关筹备工作的提示性公告
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五芳斋（603237）：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_2QNI.pdf
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2025-09-26 19:31│五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_RQVY.pdf
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2025-09-26 19:31│五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_788N.pdf
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2025-09-26 19:31│五芳斋（603237）：第十届董事会第一会议决议公告
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五芳斋（603237）：第十届董事会第一会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_4NSB.pdf
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2025-09-26 19:31│五芳斋（603237）：关于选举第十届董事会职工董事的公告
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五芳斋（603237）：关于选举第十届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_GJK3.pdf
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2025-09-26 19:31│五芳斋（603237）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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五芳斋（603237）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603237_20250927_D8VR.pdf
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2025-09-24 16:09│五芳斋（603237）：关于变更保荐代表人的公告
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五芳斋（603237）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/603237_20250925_FWFW.pdf
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2025-09-16 16:43│五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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五芳斋（603237）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603237_20250917_N67E.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_7E19.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂
│缓实施的公告
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五芳斋（603237）：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_2SNM.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于公司董事会换届选举的公告
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五芳斋（603237）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_VRCD.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：股东会议事规则
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五芳斋（603237）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_0ZR1.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（吴勇敏）
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五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（吴勇敏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_0PMO.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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五芳斋（603237）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PZS5.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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五芳斋（603237）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_E63D.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会审计与合规委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会审计与合规委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_QUTC.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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五芳斋（603237）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PBNO.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（王淼）
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五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（王淼）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_AK9M.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（吴勇敏）
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五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（吴勇敏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_BB6W.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实
│施的核查意见
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五芳斋（603237）：部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_6EQF.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会提名委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_JC59.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于修订及制定部分内部治理制度的公告
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五芳斋（603237）：关于修订及制定部分内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_D4F0.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
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五芳斋（603237）：关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_KBTA.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（潘煜双）
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五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（潘煜双）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_TRMY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（王淼）
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五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（王淼）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_0I7E.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：重大交易决策制度
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五芳斋（603237）：重大交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_R18H.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：会计师事务所选聘制度
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五芳斋（603237）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_Y1GH.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（潘煜双）
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五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（潘煜双）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_LV1U.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：对外投资管理制度
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五芳斋（603237）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_58RY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：投资者关系管理制度
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五芳斋（603237）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_EEKA.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：募集资金管理制度
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五芳斋（603237）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_FE5N.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会议事规则
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五芳斋（603237）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_TDG4.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会秘书工作制度
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五芳斋（603237）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_NJW6.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
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五芳斋（603237）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_UPHP.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：信息披露事务管理制度
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五芳斋（603237）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_C0EU.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关联交易决策制度
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五芳斋（603237）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_ZLH6.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：重大信息内部报告制度
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五芳斋（603237）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_VXOY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：内幕信息知情人登记管理制度
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五芳斋（603237）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_NY08.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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五芳斋（603237）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_MUKL.pdf
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