公司公告☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:05 │爱婴室（603214）：关于为下属公司贷款提供担保的公告 │
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│2025-06-13 18:28 │爱婴室（603214）：2025年第一次临时股东大会资料 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：《爱婴室薪酬与考核委员会工作细则》 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：《爱婴室重大经营与投资决策管理制度》 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见书 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：《爱婴室关联交易决策制度》 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：关于补选董事的公告 │
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│2025-06-06 20:23 │爱婴室（603214）：《爱婴室章程》 │
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2025-06-17 18:05│爱婴室（603214）：关于为下属公司贷款提供担保的公告
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爱婴室（603214）：关于为下属公司贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/603214_20250618_5H0R.pdf
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2025-06-13 18:28│爱婴室（603214）：2025年第一次临时股东大会资料
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爱婴室（603214）：2025年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603214_20250614_M2ED.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室薪酬与考核委员会工作细则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室薪酬与考核委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_N99E.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室重大经营与投资决策管理制度》
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爱婴室（603214）：《爱婴室重大经营与投资决策管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_S17K.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：第五届监事会第九次会议决议公告
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爱婴室（603214）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_O8SC.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：第五届董事会第十次会议决议公告
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爱婴室（603214）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_61NW.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见书
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爱婴室（603214）：独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_DI6K.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室关联交易决策制度》
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爱婴室（603214）：《爱婴室关联交易决策制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_D1OP.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于补选董事的公告
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爱婴室（603214）：关于补选董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_JR4O.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室章程》
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爱婴室（603214）：《爱婴室章程》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_NTE3.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订《关联交易决策制度》的公告
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爱婴室（603214）：关于修订《关联交易决策制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_4UPE.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室股东大会议事规则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室股东大会议事规则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_N1NX.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室董事会秘书工作细则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室董事会秘书工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_UK6H.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
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爱婴室（603214）：关于修订《董事会秘书工作细则》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_C76A.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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爱婴室（603214）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_OUSZ.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告
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爱婴室（603214）：关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_GWCU.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室董事会议事规则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室董事会议事规则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_HAJ7.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室对外担保管理制度》
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爱婴室（603214）：《爱婴室对外担保管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_Z6I1.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订《投资者关系管理制度》的公告
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爱婴室（603214）：关于修订《投资者关系管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_A58X.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室审计委员会工作细则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_TIP1.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室提名委员会工作细则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室提名委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_T2KT.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订《对外担保管理制度》的公告
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爱婴室（603214）：关于修订《对外担保管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_7UF2.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订《独立董事工作制度》的公告
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爱婴室（603214）：关于修订《独立董事工作制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_ADM0.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室投资者关系管理制度》
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爱婴室（603214）：《爱婴室投资者关系管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_41DF.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的公告
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爱婴室（603214）：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_EGBZ.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室独立董事工作制度》
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爱婴室（603214）：《爱婴室独立董事工作制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_5JQ5.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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爱婴室（603214）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_98HF.pdf
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2025-06-06 20:23│爱婴室（603214）：《爱婴室战略与可持续发展委员会工作细则》
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爱婴室（603214）：《爱婴室战略与可持续发展委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603214_20250607_A7D1.pdf
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2025-05-30 16:01│爱婴室（603214）：关于公司董事离任的公告
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爱婴室（603214）：关于公司董事离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603214_20250531_L0VP.pdf
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2025-05-30 00:00│爱婴室（603214）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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爱婴室（603214）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/603214_20250530_VUST.pdf
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2025-05-28 19:15│爱婴室（603214）：关于为下属公司贷款提供担保的公告
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爱婴室（603214）：关于为下属公司贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603214_20250529_HDM1.pdf
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2025-05-26 18:25│爱婴室（603214）：关于公司副总裁离任的公告
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爱婴室（603214）：关于公司副总裁离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603214_20250527_WPHO.pdf
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2025-05-15 16:23│爱婴室（603214）：2024年年度权益分派实施公告
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爱婴室（603214）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603214_20250516_66CF.pdf
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2025-05-07 18:16│爱婴室（603214）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
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爱婴室（603214）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603214_20250508_FPIF.pdf
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2025-04-25 19:19│爱婴室（603214）：2024年年度股东大会之法律意见书
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爱婴室（603214）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603214_20250426_UDPF.pdf
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2025-04-25 19:19│爱婴室（603214）：2025年第一季度报告
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爱婴室（603214）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603214_20250426_P6PA.pdf
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2025-04-25 19:19│爱婴室（603214）：2024年年度股东大会决议公告
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爱婴室（603214）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603214_20250426_BFJ7.pdf
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2025-04-25 19:19│爱婴室（603214）：2025年一季度经营数据的公告
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爱婴室（603214）：2025年一季度经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603214_20250426_BO70.pdf
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2025-04-17 17:34│爱婴室（603214）：2024年年度股东大会资料
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爱婴室（603214）：2024年年度股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603214_20250418_S5G4.pdf
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2025-04-17 17:23│爱婴室（603214）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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爱婴室（603214）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603214_20250418_BKIP.pdf
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2025-04-10 18:59│爱婴室（603214）：关于股票交易异常波动的公告
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爱婴室（603214）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603214_20250411_VUJT.pdf
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2025-04-10 18:59│爱婴室（603214）：关于对股票交易价格异常波动问询函的回复
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爱婴室（603214）：关于对股票交易价格异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603214_20250411_YB4B.pdf
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2025-04-03 17:07│爱婴室（603214）：关于持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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爱婴室（603214）：关于持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/603214_20250404_AN58.pdf
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2025-04-02 19:11│爱婴室（603214）：独立董事述职报告-武连合
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爱婴室（603214）：独立董事述职报告-武连合。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603214_20250403_MNEU.pdf
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2025-04-02 19:11│爱婴室（603214）：关于2024年年度利润分配方案的公告
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爱婴室（603214）：关于2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603214_20250403_FSWR.pdf
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2025-04-02 19:11│爱婴室（603214）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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爱婴室（603214）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603214_20250403_7QG3.pdf
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2025-04-02 19:11│爱婴室（603214）：独立董事述职报告-朱波
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爱婴室（603214）：独立董事述职报告-朱波。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603214_20250403_JY4F.pdf
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2025-04-02 19:11│爱婴室（603214）：第五届监事会第七次会议决议公告
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