公司公告☆ ◇603127 昭衍新药 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:04 │昭衍新药（603127）：关于与专业投资机构合作参与投资基金的进展公告 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：关于预计2026年度与生仝智能关联交易的公告 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：关于预计2026年度委托理财的公告 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：H股公告：关联交易Biorichland租赁（2025年续期）协议 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：关于预计2026年度与舒泰神日常关联交易的公告 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-05 20:33 │昭衍新药（603127）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:52 │昭衍新药（603127）：H股公告：11月月报表 │
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2025-12-15 17:04│昭衍新药（603127）：关于与专业投资机构合作参与投资基金的进展公告
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昭衍新药（603127）：关于与专业投资机构合作参与投资基金的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/603127_20251216_GLKL.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：关于选举职工代表董事的公告
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昭衍新药（603127）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_C9DE.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：关于预计2026年度与生仝智能关联交易的公告
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昭衍新药（603127）：关于预计2026年度与生仝智能关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_SPP7.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_S7M6.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：关于预计2026年度委托理财的公告
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昭衍新药（603127）：关于预计2026年度委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_0280.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：H股公告：关联交易Biorichland租赁（2025年续期）协议
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昭衍新药（603127）：H股公告：关联交易Biorichland租赁（2025年续期）协议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_08AL.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：关于预计2026年度与舒泰神日常关联交易的公告
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昭衍新药（603127）：关于预计2026年度与舒泰神日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_R403.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_F4TJ.pdf
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2025-12-05 20:33│昭衍新药（603127）：第五届董事会第一次会议决议公告
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昭衍新药（603127）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-06/603127_20251206_QRUK.pdf
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2025-12-01 17:52│昭衍新药（603127）：H股公告：11月月报表
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昭衍新药（603127）：H股公告：11月月报表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/603127_20251202_9VTH.pdf
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2025-12-01 16:53│昭衍新药（603127）：董事、监事及高管减持A股股份结果公告
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昭衍新药（603127）：董事、监事及高管减持A股股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/603127_20251202_Y3NO.pdf
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2025-11-17 16:35│昭衍新药（603127）：关于股东部分股份解除质押的公告
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昭衍新药（603127）：关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603127_20251118_V6QB.pdf
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2025-11-14 17:03│昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603127_20251115_0G0K.pdf
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2025-11-14 16:54│昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会通知
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昭衍新药（603127）：2025年第二次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603127_20251115_VHQG.pdf
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2025-11-05 15:35│昭衍新药（603127）：H股公告：10月月报表
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昭衍新药（603127）：H股公告：10月月报表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603127_20251106_GQ2I.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：内部问责制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：内部问责制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_JKZH.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_76ET.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：独立董事工作制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_PYTS.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_PDBM.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：股东会议事规则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_URY0.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：H股公告：修订2024年物业服务协议项下先前获全面豁免之持续关连交易之年度上限
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昭衍新药（603127）：H股公告：修订2024年物业服务协议项下先前获全面豁免之持续关连交易之年度上限。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_CNCX.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_S7T1.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：股东通讯政策（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：股东通讯政策（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_7DEU.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会议事规则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_LMPK.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_MGBO.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：股东提名人选参选公司董事程序（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：股东提名人选参选公司董事程序（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_1778.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会成员多元化政策（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会成员多元化政策（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_KNKL.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：对外投资管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_2ZMC.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_4GNI.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_X5HD.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_UMCR.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：信息披露管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_Q52M.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_GURD.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：控股股东及实际控制人行为规范（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：控股股东及实际控制人行为规范（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_0VJE.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：关联交易管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_EVQW.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：内部审计制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_YXON.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：投资者关系制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：投资者关系制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_4HPN.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_8SFK.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：对外担保管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_2UK4.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_9TMF.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：募集资金管理制度（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_KARL.pdf
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2025-10-30 18:06│昭衍新药（603127）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
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昭衍新药（603127）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_Z7P5.pdf
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2025-10-30 18:04│昭衍新药（603127）：独立董事提名人和候选人声明公告-杨福全
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昭衍新药（603127）：独立董事提名人和候选人声明公告-杨福全。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_SRXR.pdf
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2025-10-30 18:04│昭衍新药（603127）：2025年第三季度报告
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昭衍新药（603127）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_8ESZ.pdf
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2025-10-30 18:04│昭衍新药（603127）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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昭衍新药（603127）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_FQTG.pdf
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2025-10-30 18:04│昭衍新药（603127）：独立董事提名人和候选人声明公告-应放天
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昭衍新药（603127）：独立董事提名人和候选人声明公告-应放天。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603127_20251031_L5CH.pdf
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2025-10-30 18:04│昭衍新药（603127）：独立董事提名人和候选人声明公告-张帆
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昭衍新药（603127）：独立董事提名人和候选人声明公告-张帆。公告详情请查看附件
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2025-10-30 18:04│昭衍新药（603127）：2025年三季度计
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