公司公告☆ ◇603109 神驰机电 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:01 │神驰机电（603109）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-10-30 15:35 │神驰机电（603109）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：总经理工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：信息披露管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：委托理财管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │神驰机电（603109）：募集资金管理办法（2025年10月修订） │
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2025-11-03 16:01│神驰机电（603109）：2025年第二次临时股东会会议资料
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神驰机电（603109）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/603109_20251104_B6GK.pdf
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2025-10-30 15:35│神驰机电（603109）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告
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神驰机电（603109）：关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603109_20251031_D4GV.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：总经理工作细则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：总经理工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_R1N0.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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神驰机电（603109）：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_YMDS.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：信息披露管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：信息披露管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_Y9SA.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_M398.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：2025年第三季度报告
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神驰机电（603109）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_A4O8.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：委托理财管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：委托理财管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_26QS.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：第五届董事会第七次会议决议公告
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神驰机电（603109）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_BTR2.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：募集资金管理办法（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：募集资金管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_Z44X.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_Q451.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_NPQD.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_NP42.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：投资者关系管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_GG3F.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：公司章程（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_2X5C.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告
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神驰机电（603109）：关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_NUIU.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事、高级管理人员离职管理制度
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神驰机电（603109）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_2FZS.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的核查意见
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神驰机电（603109）：调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_FY9E.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：第五届监事会第六次会议决议公告
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神驰机电（603109）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_B3BM.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：独立董事工作制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：独立董事工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_BW7Z.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_V60P.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：股东会议事规则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_J9JU.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：关联交易管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_Z2T6.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：累积投票制度实施细则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：累积投票制度实施细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_6C97.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_KRON.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事会议事规则（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_PZYE.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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神驰机电（603109）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_LF1L.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事及高级管理人员持股变动管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事及高级管理人员持股变动管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_8OEJ.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_KNS9.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_8HUG.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：对外投资管理制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：对外投资管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_MLHL.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：重大信息内部报告制度(2025年10月修订)
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神驰机电（603109）：重大信息内部报告制度(2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_2RAI.pdf
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2025-10-30 00:00│神驰机电（603109）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）
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神驰机电（603109）：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603109_20251030_THRV.pdf
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2025-10-13 16:23│神驰机电（603109）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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神驰机电（603109）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603109_20251014_00DI.pdf
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2025-09-16 15:51│神驰机电（603109）：关于参加“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日活动”的公告
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神驰机电（603109）：关于参加“重庆辖区2025年投资者网上集体接待日活动”的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603109_20250917_6IR1.pdf
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2025-09-12 15:32│神驰机电（603109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神驰机电（603109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603109_20250913_AX23.pdf
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2025-09-10 16:03│神驰机电（603109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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神驰机电（603109）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603109_20250911_H5N9.pdf
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2025-08-28 15:33│神驰机电（603109）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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神驰机电（603109）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603109_20250829_DSSI.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：内部审计制度
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神驰机电（603109）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_B8AU.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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神驰机电（603109）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_37H5.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：第五届监事会第五次会议决议公告
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神驰机电（603109）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_61YY.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：第五届董事会第六次会议决议公告
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神驰机电（603109）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_4PQ8.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：2025年半年度报告
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神驰机电（603109）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_K3RJ.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：2025年半年度报告摘要
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神驰机电（603109）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_ZFRU.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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神驰机电（603109）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_WERM.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：证券投资管理制度
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神驰机电（603109）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_EWSI.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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神驰机电（603109）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603109_20250828_8T8A.pdf
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2025-08-27 16:03│神驰机电（603109）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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