公司公告☆ ◇603095 越剑智能 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:55 │越剑智能（603095）：差异化权益分派特殊除权除息事项之法律意见书 │
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│2025-09-17 18:55 │越剑智能（603095）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-10 17:39 │越剑智能（603095）：实际控制人减持计划期限届满暨减持结果公告 │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：总经理工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：内部审计制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：董事会审计委员会工作制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 18:15 │越剑智能（603095）：投资者关系管理制度（2025年9月修订） │
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2025-09-17 18:55│越剑智能（603095）：差异化权益分派特殊除权除息事项之法律意见书
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越剑智能（603095）：差异化权益分派特殊除权除息事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603095_20250918_LXFT.pdf
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2025-09-17 18:55│越剑智能（603095）：2025年半年度权益分派实施公告
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越剑智能（603095）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/603095_20250918_RI6F.pdf
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2025-09-10 17:39│越剑智能（603095）：实际控制人减持计划期限届满暨减持结果公告
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越剑智能（603095）：实际控制人减持计划期限届满暨减持结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603095_20250911_TFKR.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_A2CN.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：总经理工作细则（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：总经理工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_SA9R.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：内部审计制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：内部审计制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_1G7H.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：关于选举职工代表董事的公告
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越剑智能（603095）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_P3UL.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会审计委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会审计委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_N15K.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_W7DF.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_OWDP.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）
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越剑智能（603095）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_VT3A.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会提名委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_3J60.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_YM54.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会战略与投资委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会战略与投资委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_O6R3.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_1CLK.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_955T.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月）
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越剑智能（603095）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_750C.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：关于调整公司组织架构的公告
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越剑智能（603095）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_O7KG.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_8K4J.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_UWTI.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：独立董事专门会议工作制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：独立董事专门会议工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_PDGP.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_7322.pdf
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2025-09-01 18:15│越剑智能（603095）：信息披露管理制度（2025年9月修订）
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越剑智能（603095）：信息披露管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603095_20250902_X0N6.pdf
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2025-08-22 16:39│越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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越剑智能（603095）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603095_20250823_47IM.pdf
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2025-08-20 17:55│越剑智能（603095）：简式权益变动报告书
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越剑智能（603095）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603095_20250821_ZFCL.pdf
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2025-08-20 17:55│越剑智能（603095）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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越剑智能（603095）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603095_20250821_GXVB.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：募集资金管理制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：募集资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_UYYT.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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越剑智能（603095）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_O941.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：2025年半年度报告
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越剑智能（603095）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_PVBR.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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越剑智能（603095）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_9L0O.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：第三届监事会第九次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_7OXO.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：2025年半年度报告摘要
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越剑智能（603095）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_0QB2.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：第三届董事会第十次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_T4CJ.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：公司章程（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_JMSE.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_BBKW.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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越剑智能（603095）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_H682.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_88F8.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_ARKV.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：独立董事工作制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：独立董事工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_TVWM.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_URCR.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：对外投融资管理制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：对外投融资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_5HQU.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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越剑智能（603095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_3XXE.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_HCNI.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告
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越剑智能（603095）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_1IB0.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：累积投票制实施细则（2025年8月）
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越剑智能（603095）：累积投票制实施细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_G6FR.pdf
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2025-08-15 16:57│越剑智能（603095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）
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越剑智能（603095）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/603095_20250816_CI3D.pdf
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2025-07-04 16:45│越剑智能（603095）：实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
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越剑智能（603095）：实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/603095_20250705_F8FP.pdf
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2025-06-06 15:33│越剑智能（603095）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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