公司公告☆ ◇603095 越剑智能 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:49 │越剑智能（603095）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:49 │越剑智能（603095）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-25 20:19 │越剑智能（603095）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-25 19:28 │越剑智能（603095）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-18 15:33 │越剑智能（603095）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-11 17:11 │越剑智能（603095）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-11 17:11 │越剑智能（603095）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-11 17:11 │越剑智能（603095）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-11 17:11 │越剑智能（603095）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-04-11 17:11 │越剑智能（603095）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2025-05-06 17:49│越剑智能（603095）：2024年年度股东大会决议公告
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越剑智能（603095）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603095_20250507_AWGG.pdf
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2025-05-06 17:49│越剑智能（603095）：2024年年度股东大会之法律意见书
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越剑智能（603095）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603095_20250507_SHNV.pdf
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2025-04-25 20:19│越剑智能（603095）：2024年年度股东大会会议资料
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越剑智能（603095）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603095_20250426_RD7R.pdf
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2025-04-25 19:28│越剑智能（603095）：2025年第一季度报告
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越剑智能（603095）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603095_20250426_F87P.pdf
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2025-04-18 15:33│越剑智能（603095）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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越剑智能（603095）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603095_20250419_W9W7.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：内部控制审计报告
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越剑智能（603095）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_A0K5.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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越剑智能（603095）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_KQX8.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于会计政策变更的公告
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越剑智能（603095）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_A60I.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于部分募投项目延期的公告
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越剑智能（603095）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_GSVO.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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越剑智能（603095）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_17MC.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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越剑智能（603095）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_N1P2.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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越剑智能（603095）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_H5PH.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度审计报告
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越剑智能（603095）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_9VLR.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年年度报告
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越剑智能（603095）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_0OUQ.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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越剑智能（603095）：关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_FB6L.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：部分募投项目延期的核查意见
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越剑智能（603095）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_PWUM.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：独立董事独立性情况的专项意见
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越剑智能（603095）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_5ECF.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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越剑智能（603095）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_0SX9.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：第三届监事会第七次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_OKK3.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度独立董事述职报告（屠世超）
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越剑智能（603095）：2024年度独立董事述职报告（屠世超）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_WNK0.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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越剑智能（603095）：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_QUJ6.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于续聘会计师事务所的公告
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越剑智能（603095）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_W7QH.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于越剑智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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越剑智能（603095）：关于越剑智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_ZHVC.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度独立董事述职报告（黄苏华）
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越剑智能（603095）：2024年度独立董事述职报告（黄苏华）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_5EJX.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年年度报告摘要
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越剑智能（603095）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_Y4IS.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：公司章程（2025年4月修订）
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越剑智能（603095）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_N4WR.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：第三届董事会第八次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_DFLQ.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告
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越剑智能（603095）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_7OID.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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越剑智能（603095）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_EN2R.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度内部控制评价报告
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越剑智能（603095）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_LKS4.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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越剑智能（603095）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_BWRY.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度独立董事述职报告（段亚峰）
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越剑智能（603095）：2024年度独立董事述职报告（段亚峰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_1I56.pdf
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2025-04-11 17:11│越剑智能（603095）：2024年度董事会审计委员会年度履职情况报告
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越剑智能（603095）：2024年度董事会审计委员会年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603095_20250412_M16Q.pdf
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2025-03-06 16:53│越剑智能（603095）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告
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越剑智能（603095）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/603095_20250307_24PJ.pdf
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2025-02-21 15:49│越剑智能（603095）：第三届董事会第七次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603095_20250222_0RB8.pdf
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2025-02-21 15:49│越剑智能（603095）：舆情管理制度（2025年2月）
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越剑智能（603095）：舆情管理制度（2025年2月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603095_20250222_RP92.pdf
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2025-02-21 15:49│越剑智能（603095）：第三届监事会第六次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603095_20250222_74EG.pdf
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2025-02-21 15:49│越剑智能（603095）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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越剑智能（603095）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603095_20250222_MU75.pdf
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2025-01-22 17:02│越剑智能（603095）：2024年年度业绩预增公告
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越剑智能（603095）：2024年年度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603095_20250123_0YQE.pdf
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2024-12-25 15:59│越剑智能（603095）：关于变更签字注册会计师的公告
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越剑智能（603095）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603095_20241226_6JLT.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：股票交易异常波动公告
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越剑智能（603095）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_44E0.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：第三届监事会第五次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_7CYD.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动的问询函的回复
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越剑智能（603095）：控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动的问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_31ID.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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越剑智能（603095）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_IETK.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：2024年第三季度报告
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越剑智能（603095）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_3SSM.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：第三届董事会第六次会议决议公告
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越剑智能（603095）：第三届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_9Z3J.pdf
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2024-10-26 00:00│越剑智能（603095）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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越剑智能（603095）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603095_20241026_MIFA.pdf
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2024-10-23 00:00│越剑智能（603095）：股票交易异常波
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