公司公告☆ ◇603055 台华新材 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:37 │台华新材（603055）：关于可转换公司债券付息公告 │
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│2025-12-18 17:30 │台华新材（603055）：2025年第四次临时股东大会会议资料 │
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│2025-12-11 15:44 │台华新材（603055）：关于对外担保进展的公告 │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定） │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：关于公司2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的│
│ │公告 │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：信息披露管理办法（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 18:09 │台华新材（603055）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订） │
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2025-12-18 17:37│台华新材（603055）：关于可转换公司债券付息公告
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台华新材（603055）：关于可转换公司债券付息公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/603055_20251219_O7OZ.pdf
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2025-12-18 17:30│台华新材（603055）：2025年第四次临时股东大会会议资料
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台华新材（603055）：2025年第四次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/603055_20251219_IXOU.pdf
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2025-12-11 15:44│台华新材（603055）：关于对外担保进展的公告
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台华新材（603055）：关于对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/603055_20251212_A2IS.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_LREQ.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）
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台华新材（603055）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_MHJW.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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台华新材（603055）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_IJ11.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：关于公司2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告
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台华新材（603055）：关于公司2025年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_58MI.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_BCA9.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：信息披露管理办法（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：信息披露管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_YNBZ.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_VL5B.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：关于2026年度日常关联交易预计的议案
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台华新材（603055）：关于2026年度日常关联交易预计的议案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_YGHH.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：募集资金管理办法（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：募集资金管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_5PM8.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：总经理工作细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：总经理工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_FPYZ.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：对外担保管理办法（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：对外担保管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_9VY7.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：股东会议事规则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：股东会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_B0AP.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_RNAG.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：独立董事工作制度（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：独立董事工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_IZ7A.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_GMAP.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：投资者关系管理办法（2025年12月）
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台华新材（603055）：投资者关系管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_9T95.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_D3C1.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）
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台华新材（603055）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_UR0R.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事会议事规则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_8A6Y.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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台华新材（603055）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_OG3X.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：子公司管理制度（2025年12月）
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台华新材（603055）：子公司管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_V0NQ.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_6HBO.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_ICNE.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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台华新材（603055）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_DJYX.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：董事长工作细则（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：董事长工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_1GUQ.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_2BVO.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月制定）
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台华新材（603055）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_PQGM.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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台华新材（603055）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_M04V.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：对外担保管理办法（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：对外担保管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_63KM.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：章程（2025年12月）
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台华新材（603055）：章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_QEP8.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：关联交易管理办法（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：关联交易管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_UMCZ.pdf
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2025-12-10 18:09│台华新材（603055）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）
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台华新材（603055）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/603055_20251211_M2WS.pdf
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2025-11-07 15:52│台华新材（603055）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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台华新材（603055）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/603055_20251108_PL0M.pdf
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2025-11-06 17:56│台华新材（603055）：关于对外担保进展的公告
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台华新材（603055）：关于对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-07/603055_20251107_CDK2.pdf
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2025-11-03 18:01│台华新材（603055）：关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解锁暨上市的公告
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台华新材（603055）：关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解锁暨上市的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/603055_20251104_YH6W.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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台华新材（603055）：关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_XYP9.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：2025年前三季度主要经营数据公告
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台华新材（603055）：2025年前三季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_EU5V.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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台华新材（603055）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_I2BU.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：第五届监事会第十九次会议相关事项的核查意见
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台华新材（603055）：第五届监事会第十九次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_O9HQ.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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台华新材（603055）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_UCH1.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：2025年第三季度报告
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台华新材（603055）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_3381.pdf
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2025-10-30 00:00│台华新材（603055）：2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│的法律意见书
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台华新材（603055）：2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603055_20251030_ZUO8.pdf
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2025-10-27 16:47│台华新材（603055）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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台华新材（603055）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603055_20251028_WMBU.pdf
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2025-10-27 16:47│台华新材（603055）：2025年第三次临时
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