公司公告☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │合锻智能（603011）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │合锻智能（603011）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │合锻智能（603011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:39 │合锻智能（603011）：股东减持股份结果公告 │
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│2025-10-21 16:37 │合锻智能（603011）：章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-21 16:37 │合锻智能（603011）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-21 16:37 │合锻智能（603011）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:07 │合锻智能（603011）：股票交易风险提示公告 │
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│2025-10-10 20:18 │合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 │
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│2025-10-10 20:18 │合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告 │
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2025-10-30 00:00│合锻智能（603011）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603011_20251030_6VBG.pdf
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2025-10-30 00:00│合锻智能（603011）：2025年第三季度报告
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合锻智能（603011）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603011_20251030_0T1Z.pdf
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2025-10-30 00:00│合锻智能（603011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603011_20251030_ZGXV.pdf
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2025-10-27 16:39│合锻智能（603011）：股东减持股份结果公告
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合锻智能（603011）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/603011_20251028_DE7P.pdf
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2025-10-21 16:37│合锻智能（603011）：章程（2025年10月修订）
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合锻智能（603011）：章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603011_20251022_XLVP.pdf
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2025-10-21 16:37│合锻智能（603011）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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合锻智能（603011）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603011_20251022_XTCR.pdf
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2025-10-21 16:37│合锻智能（603011）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-22/603011_20251022_JEWT.pdf
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2025-10-13 19:07│合锻智能（603011）：股票交易风险提示公告
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合锻智能（603011）：股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603011_20251014_P6G1.pdf
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2025-10-10 20:18│合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
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合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603011_20251011_MSBZ.pdf
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2025-10-10 20:18│合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告
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合锻智能（603011）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/603011_20251011_26S2.pdf
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2025-09-12 17:00│合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603011_20250913_XF65.pdf
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2025-09-12 17:00│合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会决议公告
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合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603011_20250913_NBZ5.pdf
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2025-09-12 17:00│合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603011_20250913_VATS.pdf
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2025-09-03 15:51│合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会会议资料
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合锻智能（603011）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603011_20250904_00U2.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_LL8X.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：2025年半年度报告
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合锻智能（603011）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_55ME.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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合锻智能（603011）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_QBNZ.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：2025年半年度报告摘要
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合锻智能（603011）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_TVSM.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_251H.pdf
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2025-08-26 17:31│合锻智能（603011）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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合锻智能（603011）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603011_20250827_ME5T.pdf
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2025-08-21 15:41│合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
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合锻智能（603011）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-22/603011_20250822_YF56.pdf
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2025-08-20 00:00│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603011_20250820_YOS7.pdf
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2025-08-20 00:00│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603011_20250820_49GB.pdf
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2025-08-11 15:33│合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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合锻智能（603011）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603011_20250812_PZMD.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_Q9VW.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：独立董事制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：独立董事制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_AQ87.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_Z0UH.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：投资者关系管理办法（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：投资者关系管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_SJN6.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告
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合锻智能（603011）：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_7ZAE.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_AWA9.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：关联交易制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：关联交易制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_197X.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：董事离职管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：董事离职管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_3WZN.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_0TQR.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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合锻智能（603011）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_1OZG.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_JWXN.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_AMEI.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_3Y6I.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_KVZ2.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：战略委员会工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：战略委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_I6BS.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：章程（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_PLCN.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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合锻智能（603011）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_QNCE.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_XTL1.pdf
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2025-08-01 15:52│合锻智能（603011）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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合锻智能（603011）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603011_20250802_NJ38.pdf
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2025-07-28 18:53│合锻智能（603011）：简式权益变动报告书
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合锻智能（603011）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603011_20250729_82M7.pdf
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2025-07-28 18:53│合锻智能（603011）：关于股东权益变动的提示性公告
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合锻智能（603011）：关于股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603011_20250729_YJRE.pdf
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2025-07-06 17:18│合锻智能（603011）：股东减持股份计划公告
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合锻智能（603011）：股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-07/603011_20250707_544R.pdf
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2025-06-20 15:32│合锻智能（603011）：投资者关系活动记录表2025-001
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合锻智能（603011）：投资者关系活动记录表2025-001。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603011_20250621_RLYP.pdf
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2025-05-30 00:00│合锻智能（603011）：控股股东及实际控制人关于合锻智能股票交易异常波动有关事项的问询函的回复
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