公司公告☆ ◇603009 北特科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │北特科技（603009）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │北特科技（603009）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │北特科技（603009）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │北特科技（603009）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │北特科技（603009）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-17 17:29 │北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-10-13 19:07 │北特科技（603009）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:07 │北特科技（603009）：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的│
│ │公告 │
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2025-11-01 00:00│北特科技（603009）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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北特科技（603009）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603009_20251101_DSW6.pdf
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2025-10-30 00:00│北特科技（603009）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告
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北特科技（603009）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603009_20251030_Q3GO.pdf
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2025-10-30 00:00│北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603009_20251030_ZESL.pdf
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2025-10-30 00:00│北特科技（603009）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北特科技（603009）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603009_20251030_78NR.pdf
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2025-10-30 00:00│北特科技（603009）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北特科技（603009）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603009_20251030_6B0K.pdf
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2025-10-30 00:00│北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603009_20251030_6T03.pdf
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2025-10-30 00:00│北特科技（603009）：2025年第三季度报告
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北特科技（603009）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603009_20251030_1WND.pdf
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2025-10-17 17:29│北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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北特科技（603009）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/603009_20251018_FH3S.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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北特科技（603009）：第五届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_IEIP.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告
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北特科技（603009）：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_BPBP.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司募集资金管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司募集资金管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_U1Q5.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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北特科技（603009）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_MG39.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_784O.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_GZCY.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_7WZZ.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：独立董事候选人声明与承诺（倪宇泰）
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北特科技（603009）：独立董事候选人声明与承诺（倪宇泰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_DM0R.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司章程(2025年10月修订)
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司章程(2025年10月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_BBK0.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_H52P.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司控股子公司管理办法（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司控股子公司管理办法（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_PYJY.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2025年10月修订）。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_0ULU.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_Y9UO.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_779G.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_1F41.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_2Q3Z.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司总经理工作细则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司总经理工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_JFM1.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_BUNN.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_YUFC.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订
│）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月修订）。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_IAHG.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_BLE6.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：独立董事候选人声明与承诺（包维义）
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北特科技（603009）：独立董事候选人声明与承诺（包维义）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_OKG7.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司内部控制评价管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司内部控制评价管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_LQJG.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：独立董事提名人声明与承诺（倪宇泰）
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北特科技（603009）：独立董事提名人声明与承诺（倪宇泰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_AZ52.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_51U2.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_7HVI.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（
│2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月修订）
。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_6FFN.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_OMKO.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_YM08.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_VBMR.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_5DSW.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_EDSE.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：关于公司董事会换届选举的公告
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北特科技（603009）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_J1RG.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_OYP7.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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北特科技（603009）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_JR8J.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司累积投票制实施细则（2025年10月修订）
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司累积投票制实施细则（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_NQGJ.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：独立董事提名人声明与承诺（包维义）
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北特科技（603009）：独立董事提名人声明与承诺（包维义）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/603009_20251014_WUOP.pdf
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2025-10-13 19:07│北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度
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北特科技（603009）：上海北特科技集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement
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