公司公告☆ ◇601369 陕鼓动力 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:01 │陕鼓动力（601369）：2025年第四次临时股东会议案 │
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│2025-10-28 17:39 │陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-28 17:39 │陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 17:33 │陕鼓动力（601369）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-24 17:33 │陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-24 17:33 │陕鼓动力（601369）：关于向EKOL公司提供授信担保的公告 │
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│2025-10-24 17:33 │陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 17:33 │陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体对外投资的公告 │
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│2025-10-24 17:33 │陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-17 17:19 │陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会议案 │
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2025-11-03 17:01│陕鼓动力（601369）：2025年第四次临时股东会议案
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陕鼓动力（601369）：2025年第四次临时股东会议案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/601369_20251104_Q046.pdf
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2025-10-28 17:39│陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/601369_20251029_LJQY.pdf
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2025-10-28 17:39│陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会决议公告
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陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/601369_20251029_8M35.pdf
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2025-10-24 17:33│陕鼓动力（601369）：2025年第三季度报告
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陕鼓动力（601369）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/601369_20251025_HL1C.pdf
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2025-10-24 17:33│陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/601369_20251025_QRXW.pdf
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2025-10-24 17:33│陕鼓动力（601369）：关于向EKOL公司提供授信担保的公告
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陕鼓动力（601369）：关于向EKOL公司提供授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/601369_20251025_PQA5.pdf
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2025-10-24 17:33│陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/601369_20251025_07KI.pdf
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2025-10-24 17:33│陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体对外投资的公告
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陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/601369_20251025_LDIY.pdf
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2025-10-24 17:33│陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/601369_20251025_41G3.pdf
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2025-10-17 17:19│陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会议案
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陕鼓动力（601369）：2025年第三次临时股东会议案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-18/601369_20251018_87ZZ.pdf
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2025-10-10 19:21│陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告
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陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/601369_20251011_1PXW.pdf
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2025-10-10 19:21│陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/601369_20251011_OPOC.pdf
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2025-10-10 19:21│陕鼓动力（601369）：关于申请外部融资的公告
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陕鼓动力（601369）：关于申请外部融资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/601369_20251011_UAAE.pdf
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2025-10-10 19:21│陕鼓动力（601369）：关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告
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陕鼓动力（601369）：关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/601369_20251011_QSUK.pdf
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2025-10-10 19:21│陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/601369_20251011_DCGD.pdf
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2025-10-10 19:21│陕鼓动力（601369）：内部审计制度（2025年10月修订）
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陕鼓动力（601369）：内部审计制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/601369_20251011_IP9E.pdf
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2025-09-12 16:08│陕鼓动力（601369）：2025年半年度权益分派实施公告
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陕鼓动力（601369）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/601369_20250913_D8J6.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告
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陕鼓动力（601369）：关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_ZNKK.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：2025年半年度报告摘要
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陕鼓动力（601369）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_2Q3Y.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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陕鼓动力（601369）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_VLA2.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：2025年半年度报告
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陕鼓动力（601369）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_VK8G.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告
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陕鼓动力（601369）：关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_VI53.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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陕鼓动力（601369）：关于2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_2QOD.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_MPCN.pdf
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2025-08-22 18:17│陕鼓动力（601369）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
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陕鼓动力（601369）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/601369_20250823_YEWM.pdf
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2025-07-28 17:41│陕鼓动力（601369）：关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告
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陕鼓动力（601369）：关于选举董事长暨补选董事会专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/601369_20250729_CCUB.pdf
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2025-07-25 17:33│陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/601369_20250726_RKKL.pdf
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2025-07-25 17:33│陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/601369_20250726_9DR1.pdf
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2025-07-11 16:11│陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会议案
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陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会议案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/601369_20250712_BH4Q.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于补选第九届董事会非独立董事的公告
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陕鼓动力（601369）：关于补选第九届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_J5HT.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_9ILY.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告
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陕鼓动力（601369）：关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_70VF.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于取消监事会的公告
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陕鼓动力（601369）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_4U40.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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陕鼓动力（601369）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_NT9Z.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_3TVH.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_2LMI.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：章程（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_DPPB.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于制定并修订相关治理制度的公告
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陕鼓动力（601369）：关于制定并修订相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_QZAG.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_8M98.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_H8W7.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：信息披露管理制度（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：信息披露管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_IETV.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_V3HJ.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_N5JT.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于2025年度购买理财产品的公告
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陕鼓动力（601369）：关于2025年度购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_XEKU.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事离职管理制度（2025年7月制定）
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陕鼓动力（601369）：董事离职管理制度（2025年7月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_34H4.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_78CV.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_XAUG.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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