公司公告☆ ◇601369 陕鼓动力 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:11 │陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会议案 │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：关于补选第九届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告 │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：关于取消监事会的公告 │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：独立董事工作制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：董事会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：章程（2025年7月修订） │
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│2025-07-08 18:36 │陕鼓动力（601369）：关于制定并修订相关治理制度的公告 │
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2025-07-11 16:11│陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会议案
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陕鼓动力（601369）：2025年第二次临时股东大会议案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/601369_20250712_BH4Q.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于补选第九届董事会非独立董事的公告
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陕鼓动力（601369）：关于补选第九届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_J5HT.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_9ILY.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告
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陕鼓动力（601369）：关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_70VF.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于取消监事会的公告
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陕鼓动力（601369）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_4U40.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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陕鼓动力（601369）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_NT9Z.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：独立董事工作制度（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：独立董事工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_3TVH.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_2LMI.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：章程（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_DPPB.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于制定并修订相关治理制度的公告
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陕鼓动力（601369）：关于制定并修订相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_QZAG.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_8M98.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_H8W7.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：信息披露管理制度（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：信息披露管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_IETV.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_V3HJ.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_N5JT.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于2025年度购买理财产品的公告
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陕鼓动力（601369）：关于2025年度购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_XEKU.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：董事离职管理制度（2025年7月制定）
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陕鼓动力（601369）：董事离职管理制度（2025年7月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_34H4.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）
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陕鼓动力（601369）：独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_78CV.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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陕鼓动力（601369）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_XAUG.pdf
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2025-07-08 18:36│陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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陕鼓动力（601369）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/601369_20250709_66G4.pdf
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2025-07-04 17:11│陕鼓动力（601369）：2024年年度权益分派实施公告
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陕鼓动力（601369）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/601369_20250705_EMY0.pdf
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2025-06-23 17:59│陕鼓动力（601369）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告
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陕鼓动力（601369）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601369_20250624_OYZ0.pdf
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2025-06-23 17:59│陕鼓动力（601369）：2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市的法律意见书
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陕鼓动力（601369）：2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁暨上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601369_20250624_RH3N.pdf
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2025-06-12 17:09│陕鼓动力（601369）：回购并注销部分2021年限制性股票相关事宜的法律意见书
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陕鼓动力（601369）：回购并注销部分2021年限制性股票相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/601369_20250613_G26E.pdf
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2025-06-12 17:09│陕鼓动力（601369）：关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告
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陕鼓动力（601369）：关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/601369_20250613_17MX.pdf
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2025-06-10 17:48│陕鼓动力（601369）：关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告
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陕鼓动力（601369）：关于公司董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/601369_20250611_IGUG.pdf
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2025-05-20 18:25│陕鼓动力（601369）：2024年年度股东会的法律意见书
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陕鼓动力（601369）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/601369_20250521_WF49.pdf
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2025-05-20 18:25│陕鼓动力（601369）：2024年年度股东大会决议公告
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陕鼓动力（601369）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/601369_20250521_6T1F.pdf
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2025-05-10 00:00│陕鼓动力（601369）：2024年年度股东大会会议议案
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陕鼓动力（601369）：2024年年度股东大会会议议案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/601369_20250510_FHR2.pdf
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2025-04-30 00:00│陕鼓动力（601369）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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陕鼓动力（601369）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601369_20250430_I7RJ.pdf
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2025-04-30 00:00│陕鼓动力（601369）：2025年第一季度报告
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陕鼓动力（601369）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601369_20250430_2DU9.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于2024年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告
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陕鼓动力（601369）：关于2024年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_DQPR.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于2025年向金融机构申请授信额度的公告
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陕鼓动力（601369）：关于2025年向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_H7JS.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于陕鼓动力2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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陕鼓动力（601369）：关于陕鼓动力2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_K2ZG.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：独立董事2024年度述职报告-徐光华
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陕鼓动力（601369）：独立董事2024年度述职报告-徐光华。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_20O1.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：独立董事2024年度述职报告-李树华
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陕鼓动力（601369）：独立董事2024年度述职报告-李树华。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_P0U4.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于续聘会计师事务所的公告
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陕鼓动力（601369）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_5OV6.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于2025年度日常关联交易的公告
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陕鼓动力（601369）：关于2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_4YMP.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：2024年年度报告全文
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陕鼓动力（601369）：2024年年度报告全文。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_EP55.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：二〇二四年度内部控制审计报告
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陕鼓动力（601369）：二〇二四年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_AR0G.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：独立董事2024年度述职报告-杨芳
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陕鼓动力（601369）：独立董事2024年度述职报告-杨芳。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_RW31.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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陕鼓动力（601369）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_4PEG.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告
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陕鼓动力（601369）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_2BRR.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告
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陕鼓动力（601369）：关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_P88W.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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陕鼓动力（601369）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_45MO.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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陕鼓动力（601369）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_4WO8.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：2024年度内部控制评价报告
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陕鼓动力（601369）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/601369_20250418_TQ3N.pdf
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2025-04-17 17:49│陕鼓动力（601369）：2021年首次授予
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