公司公告☆ ◇601002 晋亿实业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │晋亿实业（601002）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 16:16 │晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会资料 │
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│2025-12-03 16:32 │晋亿实业（601002）：控股子公司管理制度. │
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│2025-12-03 16:32 │晋亿实业（601002）：对外担保管理制度 │
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│2025-12-03 16:32 │晋亿实业（601002）：董事会战略委员会实施细则 │
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│2025-12-03 16:32 │晋亿实业（601002）：内部控制制度 │
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│2025-12-03 16:32 │晋亿实业（601002）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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2025-12-20 00:00│晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/601002_20251220_N0Q7.pdf
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2025-12-20 00:00│晋亿实业（601002）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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晋亿实业（601002）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/601002_20251220_0OGJ.pdf
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2025-12-20 00:00│晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第六次会议决议公告
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晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/601002_20251220_ZNXB.pdf
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2025-12-20 00:00│晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/601002_20251220_15WM.pdf
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2025-12-10 16:16│晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会资料
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晋亿实业（601002）：2025年第一次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/601002_20251211_J3WI.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：控股子公司管理制度.
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晋亿实业（601002）：控股子公司管理制度.。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_93VT.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：对外担保管理制度
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晋亿实业（601002）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_HKTW.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事会战略委员会实施细则
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晋亿实业（601002）：董事会战略委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_1YLW.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：内部控制制度
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晋亿实业（601002）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_SIUX.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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晋亿实业（601002）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_9AJY.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：总经理工作细则
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晋亿实业（601002）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_0IN8.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：募集资金管理制度
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晋亿实业（601002）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_VPVG.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事、高级管理人员离职管理制度
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晋亿实业（601002）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_PV1R.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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晋亿实业（601002）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_MXHS.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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晋亿实业（601002）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_A8RH.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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晋亿实业（601002）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_HQXQ.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：股东会议事规则
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晋亿实业（601002）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_DDVN.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：信息披露管理制度
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晋亿实业（601002）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_QVG2.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事会议事规则
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晋亿实业（601002）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_FGFB.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：第八届监事会2025年第五次会议决议公告
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晋亿实业（601002）：第八届监事会2025年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_U5YK.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：会计师事务所选聘制度
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晋亿实业（601002）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_YXEW.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事会提名委员会实施细则
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晋亿实业（601002）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_K7VA.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事会秘书工作细则
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晋亿实业（601002）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_NPF2.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
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晋亿实业（601002）：董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_QTHX.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：关联交易管理制度
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晋亿实业（601002）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_SWK9.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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晋亿实业（601002）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_75G8.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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晋亿实业（601002）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_ULIO.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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晋亿实业（601002）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_AH2M.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：章程(2025年12月修订稿)
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晋亿实业（601002）：章程(2025年12月修订稿)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_TBF4.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：内幕信息知情人登记管理制度
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晋亿实业（601002）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_222Q.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：投资者关系管理制度
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晋亿实业（601002）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_E20O.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：董事会审计委员会实施细则
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晋亿实业（601002）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_QZ4W.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告
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晋亿实业（601002）：关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_U0F0.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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晋亿实业（601002）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_1ECB.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：独立董事专门会议工作制度
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晋亿实业（601002）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_3DDX.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：重大信息内部报告制度
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晋亿实业（601002）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_5DKU.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：对外投资管理制度
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晋亿实业（601002）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_Q3E5.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第五次会议决议公告
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晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_CQUE.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：独立董事工作制度
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晋亿实业（601002）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_37E1.pdf
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2025-12-03 16:32│晋亿实业（601002）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
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晋亿实业（601002）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/601002_20251204_F0RI.pdf
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2025-10-30 00:00│晋亿实业（601002）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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晋亿实业（601002）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601002_20251030_SO87.pdf
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2025-10-30 00:00│晋亿实业（601002）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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晋亿实业（601002）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601002_20251030_8AWF.pdf
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2025-10-30 00:00│晋亿实业（601002）：2025年第三季度报告
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晋亿实业（601002）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601002_20251030_YFDE.pdf
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2025-10-30 00:00│晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第四次会议决议公告
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晋亿实业（601002）：第八届董事会2025年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601002_20251030_ULHX.pdf
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2025-10-30 00:00│晋亿实业（601002）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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晋亿实业（601002）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/601002_20251030_2PDM.pdf
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2025-08-28 16:57│晋亿实业（601002）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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晋亿实业（601002）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601002_20250829_17D1.pdf
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2025-08-28 16:57│晋亿实业（601002）：2025年半年度报告
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晋亿实业（601002）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/601002_20250829_ZMHX.pdf
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2025-08-28 16:57│晋亿实业（601002）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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