公司公告☆ ◇600966 博汇纸业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │博汇纸业（600966）：关于提质增效重回报行动方案的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博汇纸业（600966）：关于召开第五届职工代表大会第七次会议暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博汇纸业（600966）：2025年第三次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │博汇纸业（600966）：关于董事会秘书变更的公告 │
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│2025-12-11 16:17 │博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-12-10 17:04 │博汇纸业（600966）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-12-04 17:31 │博汇纸业（600966）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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2025-12-20 00:00│博汇纸业（600966）：关于提质增效重回报行动方案的公告
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博汇纸业（600966）：关于提质增效重回报行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600966_20251220_DWOO.pdf
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2025-12-20 00:00│博汇纸业（600966）：关于召开第五届职工代表大会第七次会议暨选举职工代表董事的公告
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博汇纸业（600966）：关于召开第五届职工代表大会第七次会议暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600966_20251220_N6LS.pdf
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2025-12-20 00:00│博汇纸业（600966）：2025年第三次临时董事会会议决议公告
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博汇纸业（600966）：2025年第三次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600966_20251220_645F.pdf
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2025-12-20 00:00│博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会决议公告
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博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600966_20251220_KO0M.pdf
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2025-12-20 00:00│博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600966_20251220_C8UJ.pdf
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2025-12-20 00:00│博汇纸业（600966）：关于董事会秘书变更的公告
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博汇纸业（600966）：关于董事会秘书变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600966_20251220_MQD8.pdf
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2025-12-11 16:17│博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会会议资料
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博汇纸业（600966）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-12/600966_20251212_HWZ1.pdf
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2025-12-10 17:04│博汇纸业（600966）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
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博汇纸业（600966）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600966_20251211_SHA7.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_G0QA.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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博汇纸业（600966）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_XSSX.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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博汇纸业（600966）：董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_F2P2.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：关联交易管理制度
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博汇纸业（600966）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_UW9E.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会审计委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_NP82.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：投资者关系管理制度
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博汇纸业（600966）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_YHS1.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：对外担保管理制度
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博汇纸业（600966）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_USZH.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会提名委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_WUAY.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：总经理工作细则
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博汇纸业（600966）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_3N4Q.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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博汇纸业（600966）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_FMLM.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：对外信息报送和使用管理制度
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博汇纸业（600966）：对外信息报送和使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_YTPT.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会秘书工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_VPR8.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：对外投资管理制度
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博汇纸业（600966）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_9EOH.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：内幕信息知情人登记管理制度
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博汇纸业（600966）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_V4X6.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：子公司管理制度
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博汇纸业（600966）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_WHEF.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：重大交易决策制度
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博汇纸业（600966）：重大交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_537V.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事长工作细则
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博汇纸业（600966）：董事长工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_5ZD8.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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博汇纸业（600966）：董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_QAZ4.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：信息披露事务管理制度
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博汇纸业（600966）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_71MJ.pdf
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2025-12-04 17:31│博汇纸业（600966）：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度
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博汇纸业（600966）：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/600966_20251205_HMTQ.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于修订部分公司治理制度的公告
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博汇纸业（600966）：关于修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_0LIC.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：对外投资公告
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博汇纸业（600966）：对外投资公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_6MSC.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于为控股子公司提供担保的公告
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博汇纸业（600966）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_0LCU.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于开展期货和衍生品交易的公告
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博汇纸业（600966）：关于开展期货和衍生品交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_K03X.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会会议决议公告
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_N5VL.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告
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博汇纸业（600966）：关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_CLLU.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会决议
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时董事会决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_XE2N.pdf
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2025-12-03 17:46│博汇纸业（600966）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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博汇纸业（600966）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600966_20251204_6XQJ.pdf
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2025-11-17 17:01│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/600966_20251118_I28F.pdf
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2025-11-17 17:01│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/600966_20251118_XAXZ.pdf
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2025-11-10 16:50│博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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博汇纸业（600966）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600966_20251111_1R1B.pdf
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2025-10-30 17:55│博汇纸业（600966）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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博汇纸业（600966）：第十一届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_VRUF.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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博汇纸业（600966）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_E0AX.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公
│告
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博汇纸业（600966）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_WG8E.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：独立董事制度
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博汇纸业（600966）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_U6A8.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：章程（2025年10月）
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博汇纸业（600966）：章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_0M0P.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：2025年第三季度报告
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博汇纸业（600966）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_CH5T.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：关于购买资产暨关联交易的公告
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博汇纸业（600966）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_8O0L.pdf
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2025-10-30 17:54│博汇纸业（600966）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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博汇纸业（600966）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_4JZH.pdf
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