公司公告☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 15:32 │耀皮玻璃（600819）：关于全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线停产实施熔窑节能升级及浮│
│ │法玻璃生产线... │
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│2025-06-13 18:55 │耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-13 18:55 │耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 18:55 │耀皮玻璃（600819）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-06-12 15:47 │耀皮玻璃（600819）：关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告 │
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│2025-06-12 15:47 │耀皮玻璃（600819）：独立董事2025年第四次专门会议决议 │
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│2025-06-05 16:11 │耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-05-23 15:33 │耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 15:33 │耀皮玻璃（600819）：股东会议事规则 │
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│2025-05-23 15:33 │耀皮玻璃（600819）：募集资金管理办法 │
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2025-06-20 15:32│耀皮玻璃（600819）：关于全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线停产实施熔窑节能升级及浮法玻
│璃生产线...
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耀皮玻璃（600819）：关于全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线停产实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/600819_20250621_4QU4.pdf
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2025-06-13 18:55│耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会法律意见书
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耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600819_20250614_AQST.pdf
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2025-06-13 18:55│耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会决议公告
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耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600819_20250614_KGUJ.pdf
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2025-06-13 18:55│耀皮玻璃（600819）：关于选举职工董事的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/600819_20250614_VTNW.pdf
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2025-06-12 15:47│耀皮玻璃（600819）：关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600819_20250613_8FVU.pdf
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2025-06-12 15:47│耀皮玻璃（600819）：独立董事2025年第四次专门会议决议
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耀皮玻璃（600819）：独立董事2025年第四次专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600819_20250613_Q6ZG.pdf
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2025-06-05 16:11│耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会会议资料
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耀皮玻璃（600819）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600819_20250606_7KIY.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第八次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_4OKG.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：股东会议事规则
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耀皮玻璃（600819）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_O9XZ.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：募集资金管理办法
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耀皮玻璃（600819）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_QCCZ.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：信息披露管理制度
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耀皮玻璃（600819）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_BVTK.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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耀皮玻璃（600819）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_I2FZ.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：董事会秘书工作制度
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耀皮玻璃（600819）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_C8SX.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：外部信息使用人管理制度
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耀皮玻璃（600819）：外部信息使用人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_9GHI.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：总经理工作细则
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耀皮玻璃（600819）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_AU0Z.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：子公司管理制度
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耀皮玻璃（600819）：子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_W6GH.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：独立董事制度
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耀皮玻璃（600819）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_2ONI.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：公司章程
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耀皮玻璃（600819）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_VZLC.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：对外担保管理办法
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耀皮玻璃（600819）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_6CT9.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：独立董事专门会议制度
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耀皮玻璃（600819）：独立董事专门会议制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_WXDG.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：投资者关系管理办法
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耀皮玻璃（600819）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_L3U5.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：董事会议事规则
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耀皮玻璃（600819）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_6RA4.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：金融衍生品交易管理制度
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耀皮玻璃（600819）：金融衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_PIBF.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_NZ9Z.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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耀皮玻璃（600819）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_S31R.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：关联交易管理办法
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耀皮玻璃（600819）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_SS0S.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：董事会审计委员会工作细则
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耀皮玻璃（600819）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_LGCL.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：董事会战略委员会工作细则
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耀皮玻璃（600819）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_J6DL.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：重大信息内部报送制度
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耀皮玻璃（600819）：重大信息内部报送制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_FVQQ.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_H1E8.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：内幕信息知情人管理制度
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耀皮玻璃（600819）：内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_5HHM.pdf
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2025-05-23 15:33│耀皮玻璃（600819）：董事会薪酬考核与提名委员会工作细则
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耀皮玻璃（600819）：董事会薪酬考核与提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/600819_20250524_OOHC.pdf
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2025-05-10 00:00│耀皮玻璃（600819）：关于向特定对象发行A股股票获得国家出资企业批复的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于向特定对象发行A股股票获得国家出资企业批复的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600819_20250510_TF81.pdf
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2025-05-07 16:25│耀皮玻璃（600819）：关于股东减持股份结果公告
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耀皮玻璃（600819）：关于股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600819_20250508_A878.pdf
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2025-05-07 16:25│耀皮玻璃（600819）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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耀皮玻璃（600819）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600819_20250508_IYZU.pdf
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2025-05-07 16:25│耀皮玻璃（600819）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600819_20250508_W18B.pdf
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2025-04-30 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600819_20250430_QC5R.pdf
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2025-04-30 00:00│耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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耀皮玻璃（600819）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600819_20250430_T2Z9.pdf
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2025-04-30 00:00│耀皮玻璃（600819）：上会会计师事务所关于耀皮玻璃三年一期非经常性损益的鉴证报告
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耀皮玻璃（600819）：上会会计师事务所关于耀皮玻璃三年一期非经常性损益的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600819_20250430_GVVD.pdf
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2025-04-30 00:00│耀皮玻璃（600819）：2025年第一季度报告
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耀皮玻璃（600819）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600819_20250430_7TR2.pdf
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2025-04-21 15:32│耀皮玻璃（600819）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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耀皮玻璃（600819）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600819_20250422_H1MH.pdf
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2025-04-11 17:12│耀皮玻璃（600819）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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耀皮玻璃（600819）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600819_20250412_V8Z9.pdf
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2025-04-11 17:12│耀皮玻璃（600819）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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耀皮玻璃（600819）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600819_20250412_1O6N.pdf
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2025-04-11 17:12│耀皮玻璃（600819）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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耀皮玻璃（600819）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600819_20250412_F1EX.pdf
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2025-04-11 17:12│耀皮玻璃（600819）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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耀皮玻璃（600819）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600819_20250412_NIQW.pdf
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2025-04-11 17:12│耀皮玻璃（600819）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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耀皮玻璃（600819）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600819_20250412_428K.pdf
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2025-04-11 17:12│耀皮玻璃（600819）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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