公司公告☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │鲁北化工（600727）：2025年第二次临时股东大会资料 │
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│2025-04-28 16:55 │鲁北化工（600727）：2025年第一季度主要经营数据公告 │
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│2025-04-28 16:55 │鲁北化工（600727）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-28 16:55 │鲁北化工（600727）：第九届董事会审计委员会会议决议 │
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│2025-04-23 19:13 │鲁北化工（600727）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:13 │鲁北化工（600727）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-23 19:13 │鲁北化工（600727）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订） │
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│2025-04-23 19:13 │鲁北化工（600727）：董事会提名委员会会议决议 │
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│2025-04-23 19:13 │鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（王玉国） │
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│2025-04-23 19:13 │鲁北化工（600727）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订） │
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2025-05-01 00:00│鲁北化工（600727）：2025年第二次临时股东大会资料
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鲁北化工（600727）：2025年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600727_20250501_AXCM.pdf
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2025-04-28 16:55│鲁北化工（600727）：2025年第一季度主要经营数据公告
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鲁北化工（600727）：2025年第一季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600727_20250429_9YTC.pdf
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2025-04-28 16:55│鲁北化工（600727）：2025年第一季度报告
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鲁北化工（600727）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600727_20250429_G2SZ.pdf
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2025-04-28 16:55│鲁北化工（600727）：第九届董事会审计委员会会议决议
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鲁北化工（600727）：第九届董事会审计委员会会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600727_20250429_I9VR.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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鲁北化工（600727）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_LYPV.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_T5GT.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_382I.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：董事会提名委员会会议决议
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鲁北化工（600727）：董事会提名委员会会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_QGAJ.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（王玉国）
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鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（王玉国）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_F6QO.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_9495.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：股东会议事规则（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：股东会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_MFNG.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：公司章程（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：公司章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_RLIV.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_IINQ.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（宋莉）
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鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（宋莉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_9ON0.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（耿国芝）
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鲁北化工（600727）：独立董事提名人声明与承诺（耿国芝）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_ZAX1.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：关于选举职工董事的公告
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鲁北化工（600727）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_GMLJ.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知
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鲁北化工（600727）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_41RA.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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鲁北化工（600727）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_WK5J.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：独立董事候选人声明与承诺（王玉国）
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鲁北化工（600727）：独立董事候选人声明与承诺（王玉国）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_BIJ7.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：独立董事候选人声明与承诺（耿国芝）
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鲁北化工（600727）：独立董事候选人声明与承诺（耿国芝）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_I21H.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：独立董事候选人声明与承诺（宋莉）
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鲁北化工（600727）：独立董事候选人声明与承诺（宋莉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_1MPX.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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鲁北化工（600727）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_6J7X.pdf
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2025-04-23 19:13│鲁北化工（600727）：关于董事会换届选举的公告
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鲁北化工（600727）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600727_20250424_HSHU.pdf
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2025-04-22 17:57│鲁北化工（600727）：2024年年度股东大会决议公告
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鲁北化工（600727）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600727_20250423_LEH6.pdf
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2025-04-22 17:57│鲁北化工（600727）：2024年年度股东大会的法律意见书
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鲁北化工（600727）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600727_20250423_56XG.pdf
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2025-04-21 17:22│鲁北化工（600727）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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鲁北化工（600727）：关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600727_20250422_VV8H.pdf
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2025-04-11 19:15│鲁北化工（600727）：2024年年度股东大会材料
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鲁北化工（600727）：2024年年度股东大会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600727_20250412_48F6.pdf
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2025-04-11 16:38│鲁北化工（600727）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
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鲁北化工（600727）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600727_20250412_BKAK.pdf
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2025-04-11 16:38│鲁北化工（600727）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
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鲁北化工（600727）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600727_20250412_NC5S.pdf
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2025-03-26 17:44│鲁北化工（600727）：控股股东、实际控制人关于问询函的回复
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鲁北化工（600727）：控股股东、实际控制人关于问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600727_20250327_J8GD.pdf
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2025-03-26 17:44│鲁北化工（600727）：股票交易异常波动公告
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鲁北化工（600727）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600727_20250327_X7UX.pdf
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2025-03-25 16:31│鲁北化工（600727）：关于收到控股子公司广西田东锦亿科技有限公司现金分红款的公告
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鲁北化工（600727）：关于收到控股子公司广西田东锦亿科技有限公司现金分红款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600727_20250326_F82D.pdf
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2025-03-20 15:33│鲁北化工（600727）：众华会计师事务所关于鲁北化工2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
│专项说明
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鲁北化工（600727）：众华会计师事务所关于鲁北化工2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600727_20250321_M3K8.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年度审计报告
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鲁北化工（600727）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_N8TB.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年度利润分配方案公告
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鲁北化工（600727）：2024年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_M233.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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鲁北化工（600727）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_KYUK.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：独立董事独立性情况的专项意见
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鲁北化工（600727）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_ROE4.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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鲁北化工（600727）：第九届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_GBRI.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年度内部控制审计报告
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鲁北化工（600727）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_NIG5.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：第九届董事会审计委员会会议决议
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鲁北化工（600727）：第九届董事会审计委员会会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_4GCY.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年度决算报告和2025年度预算报告
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鲁北化工（600727）：2024年度决算报告和2025年度预算报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_P4SE.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：第九届董事会独立董事第六次专门会议决议
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鲁北化工（600727）：第九届董事会独立董事第六次专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_S374.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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鲁北化工（600727）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_AVZT.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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鲁北化工（600727）：审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_SDSS.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年年度报告摘要
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鲁北化工（600727）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_3FRD.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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鲁北化工（600727）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_I1NJ.pdf
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2025-03-20 00:00│鲁北化工（600727）：2024年度独立董事述职报告（张小燕）
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鲁北化工（600727）：2024年度独立董事述职报告（张小燕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600727_20250320_NPG6.pdf
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