公司公告☆ ◇600613 神奇制药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：董事会提名委员会2026年第二次会议 │
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：审计委员会2026年第三次会议决议 │
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │神奇制药（600613）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:11 │神奇制药（600613）：2025年年度股东会会议资料 │
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│2026-05-08 15:44 │神奇制药（600613）：关于控股股东部分股票解除质押的公告 │
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│2026-05-06 15:53 │神奇制药（600613）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：董事会提名委员会2026年第二次会议
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神奇制药（600613）：董事会提名委员会2026年第二次会议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_NAQH.pdf
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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神奇制药（600613）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_5LL2.pdf
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：审计委员会2026年第三次会议决议
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神奇制药（600613）：审计委员会2026年第三次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_HEOK.pdf
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：2025年年度股东会决议公告
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神奇制药（600613）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_D5I5.pdf
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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神奇制药（600613）：第十二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_8ACO.pdf
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：关于聘任董事会秘书的公告
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神奇制药（600613）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_9GL7.pdf
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2026-05-20 00:00│神奇制药（600613）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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神奇制药（600613）：召开2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/600613_20260520_O0GE.pdf
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2026-05-12 17:11│神奇制药（600613）：2025年年度股东会会议资料
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神奇制药（600613）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/600613_20260513_OV37.pdf
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2026-05-08 15:44│神奇制药（600613）：关于控股股东部分股票解除质押的公告
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神奇制药（600613）：关于控股股东部分股票解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/600613_20260509_DJZ2.pdf
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2026-05-06 15:53│神奇制药（600613）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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神奇制药（600613）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-07/600613_20260507_D2QI.pdf
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2026-05-01 00:00│神奇制药（600613）：关于控股股东的一致行动人减持股份计划的公告
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神奇制药（600613）：关于控股股东的一致行动人减持股份计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/600613_20260501_CK82.pdf
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2026-05-01 00:00│神奇制药（600613）：关于2025年年度利润分配方案的更正公告
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神奇制药（600613）：关于2025年年度利润分配方案的更正公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/600613_20260501_W0WL.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：内幕信息知情人管理制度
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神奇制药（600613）：内幕信息知情人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_RPWT.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2026年第一季度主要运营数据公告
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神奇制药（600613）：2026年第一季度主要运营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_0XF0.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：关于公司董事会换届选举的公告
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神奇制药（600613）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_RX0R.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告
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神奇制药（600613）：公司对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_07XK.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：关于召开2025年年度股东会的通知
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神奇制药（600613）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_V7OK.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：投资者关系管理制度
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神奇制药（600613）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_H6JO.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2025年年度报告
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神奇制药（600613）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_1M41.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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神奇制药（600613）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_89QS.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：柏强商誉评估报告
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神奇制药（600613）：柏强商誉评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_Z243.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：上海神奇制药投资管理股份修订及制定部分管理制度的公告
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神奇制药（600613）：上海神奇制药投资管理股份修订及制定部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_2IE4.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2025年年度报告摘要
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神奇制药（600613）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_LG7D.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2025非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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神奇制药（600613）：2025非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_TI29.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事2025年度述职报告（陈世贵）
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神奇制药（600613）：独立董事2025年度述职报告（陈世贵）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_QNIY.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：关于公司董事、高级管理人员2025 年薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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神奇制药（600613）：关于公司董事、高级管理人员2025 年薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_0HQ1.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：提名委员会2026年第一次会议决议
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神奇制药（600613）：提名委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_NAEH.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事提名人声明与承诺(李波)
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神奇制药（600613）：独立董事提名人声明与承诺(李波)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_HOGG.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：滨州大药房商誉评估报告
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神奇制药（600613）：滨州大药房商誉评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_Y419.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：关于续聘审计机构的公告
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神奇制药（600613）：关于续聘审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_2NQH.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事2025年度述职报告（段竞晖）
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神奇制药（600613）：独立董事2025年度述职报告（段竞晖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_P1IV.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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神奇制药（600613）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_YFXZ.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事候选人声明与承诺(张印)
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神奇制药（600613）：独立董事候选人声明与承诺(张印)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_WQE5.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事提名人声明与承诺(张印)
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神奇制药（600613）：独立董事提名人声明与承诺(张印)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_B9G4.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：内部控制审计报告
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神奇制药（600613）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_3IH9.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2025年年度审计报告
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神奇制药（600613）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_GN96.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：关联交易管理制度
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神奇制药（600613）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_ENV7.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2026年一季度报告
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神奇制药（600613）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_3MT7.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
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神奇制药（600613）：薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_6I44.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：董事会审计委员会2026年第二次会议决议
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神奇制药（600613）：董事会审计委员会2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_0YR9.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：总经理工作细则
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神奇制药（600613）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_ZWFC.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事候选人声明与承诺（段竞晖）
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神奇制药（600613）：独立董事候选人声明与承诺（段竞晖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_I2GJ.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：2025年度内部控制评价报告
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神奇制药（600613）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_JNZ8.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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神奇制药（600613）：关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_SKQS.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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神奇制药（600613）：第十一届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_KTY4.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事候选人声明与承诺(李波)
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神奇制药（600613）：独立董事候选人声明与承诺(李波)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_I1TB.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事提名人声明与承诺（段竞晖）
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神奇制药（600613）：独立董事提名人声明与承诺（段竞晖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/600613_20260429_RNAX.pdf
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2026-04-28 19:57│神奇制药（600613）：独立董事工作制
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