公司公告☆ ◇600538 国发股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年修订） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：关联交易管理办法（2025年修订） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：对外担保管理制度（2025年修订） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：募集资金管理办法（2025年修订） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：独立董事工作细则（2025修订） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年制定） │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-18 18:34 │国发股份（600538）：投资管理制度（2025年修订） │
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_6Z7C.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：关联交易管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：关联交易管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_C1E1.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：对外担保管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：对外担保管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_HLRK.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：募集资金管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：募集资金管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_UIJ4.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：股东会议事规则（2025年修订）
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国发股份（600538）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_Z762.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：独立董事工作细则（2025修订）
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国发股份（600538）：独立董事工作细则（2025修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_C4F6.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年制定）
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国发股份（600538）：董事及高级管理人员离职管理制度（2025年制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_5AA3.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_T2FI.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_O19H.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：投资管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：投资管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_OVP4.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：董事会议事规则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_3VFE.pdf
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2025-12-18 18:34│国发股份（600538）：会计师事务所选聘制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：会计师事务所选聘制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/600538_20251219_DZMG.pdf
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2025-12-12 16:42│国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会资料
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国发股份（600538）：2025年第三次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600538_20251213_2MM9.pdf
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2025-12-08 15:58│国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告
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国发股份（600538）：关于股东大会采用差额选举方式补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_OE5A.pdf
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2025-12-08 15:58│国发股份（600538）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
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国发股份（600538）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_GNMP.pdf
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2025-12-08 15:58│国发股份（600538）：关于董事会收到股东临时提案的公告
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国发股份（600538）：关于董事会收到股东临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-09/600538_20251209_P0DF.pdf
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2025-12-03 15:56│国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告
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国发股份（600538）：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600538_20251204_J6L0.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：资产损失管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：资产损失管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_5U5K.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于购买董责险的公告
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国发股份（600538）：关于购买董责险的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_E36P.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_MWG0.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：无形资产管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：无形资产管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_GPQ5.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：内部控制管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：内部控制管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_42VL.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_E8BI.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：信息披露事务管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：信息披露事务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_0G30.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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国发股份（600538）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TLDC.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：全面预算管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：全面预算管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_84OH.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会秘书工作制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会秘书工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_O8T9.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：重大事项报告制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：重大事项报告制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_G97C.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
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国发股份（600538）：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_ZF5E.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：舆情管理制度2025年修订
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国发股份（600538）：舆情管理制度2025年修订。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_28XV.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会审计委员会年度审计工作规程（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会审计委员会年度审计工作规程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_Z56A.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：总裁工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：总裁工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_NRC8.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：公司章程修订对照稿
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国发股份（600538）：公司章程修订对照稿。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_K5YL.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_U8DD.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：对外信息报送与使用管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：对外信息报送与使用管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_QBXO.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：财务报告编制与披露管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：财务报告编制与披露管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_HKQF.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：独立董事年报工作制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：独立董事年报工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_5BST.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：投资者关系管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：投资者关系管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_KGVN.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：财务总监管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：财务总监管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_FLMB.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法（2025年修订）
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国发股份（600538）：关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_NOX4.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：组织结构管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：组织结构管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_Q1ZO.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_WC1Z.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于注销全资子公司的公告
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国发股份（600538）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_4KED.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：社会责任管理制度（2025年修订）
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国发股份（600538）：社会责任管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_48FF.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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国发股份（600538）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TQP6.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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国发股份（600538）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_ZYNI.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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国发股份（600538）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_G3KD.pdf
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2025-12-01 16:27│国发股份（600538）：分公司、子公司管理制度（2025年修订）
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