公司公告☆ ◇600490 鹏欣资源 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │鹏欣资源（600490）：2025年第一次临时股东大会材料 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：大宗商品衍生品投资管理办法 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：期货、期权套期保值管理制度 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：独立董事制度 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：防范实际控制人、控股股东及关联方占用资金专项制度 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：反商业贿赂管理制度 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：对外担保管理办法 │
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│2025-12-10 20:22 │鹏欣资源（600490）：总经理工作细则 │
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2025-12-20 00:00│鹏欣资源（600490）：2025年第一次临时股东大会材料
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鹏欣资源（600490）：2025年第一次临时股东大会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-20/600490_20251220_9POV.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事会提名委员会实施细则
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鹏欣资源（600490）：董事会提名委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_Q345.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：大宗商品衍生品投资管理办法
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鹏欣资源（600490）：大宗商品衍生品投资管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_35AS.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：期货、期权套期保值管理制度
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鹏欣资源（600490）：期货、期权套期保值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_OQ1R.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告
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鹏欣资源（600490）：关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_ZYHU.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：独立董事制度
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鹏欣资源（600490）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_YZEA.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：防范实际控制人、控股股东及关联方占用资金专项制度
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鹏欣资源（600490）：防范实际控制人、控股股东及关联方占用资金专项制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_AA4L.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：反商业贿赂管理制度
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鹏欣资源（600490）：反商业贿赂管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_YYTK.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：对外担保管理办法
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鹏欣资源（600490）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_0C50.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：总经理工作细则
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鹏欣资源（600490）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_N3AR.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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鹏欣资源（600490）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_I33A.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：内部审计制度
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鹏欣资源（600490）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_1LAB.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事会议事规则
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鹏欣资源（600490）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_QL8A.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：内部控制制度
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鹏欣资源（600490）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_O06F.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则
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鹏欣资源（600490）：董事会战略与可持续发展委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_O4F1.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：募集资金管理制度
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鹏欣资源（600490）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_W2Z2.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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鹏欣资源（600490）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_T2Z5.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：独立董事年度报告工作制度
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鹏欣资源（600490）：独立董事年度报告工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_GJXK.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：关联交易管理制度
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鹏欣资源（600490）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_HK4N.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事会审计委员会实施细则
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鹏欣资源（600490）：董事会审计委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_PYJX.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：对外捐赠管理制度
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鹏欣资源（600490）：对外捐赠管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_HGUQ.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鹏欣资源（600490）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_PUZB.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：关于变更会计师事务所的公告
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鹏欣资源（600490）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_93J5.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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鹏欣资源（600490）：第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_HO51.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：公司章程
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鹏欣资源（600490）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_8Z35.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事会秘书工作制度
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鹏欣资源（600490）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_TSOF.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：信息披露事务管理制度
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鹏欣资源（600490）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_WXK8.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
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鹏欣资源（600490）：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_F655.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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鹏欣资源（600490）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_Q8MV.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：外部信息使用人管理制度
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鹏欣资源（600490）：外部信息使用人管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_AVUL.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：投资者关系管理制度
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鹏欣资源（600490）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_TNGA.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：股东会议事规则
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鹏欣资源（600490）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_B5Y6.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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鹏欣资源（600490）：第八届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_BFS3.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：对外投资管理制度
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鹏欣资源（600490）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_9RUA.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：董事离职制度
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鹏欣资源（600490）：董事离职制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_7L33.pdf
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2025-12-10 20:22│鹏欣资源（600490）：内幕信息知情人登记管理制度
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鹏欣资源（600490）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-11/600490_20251211_ULVA.pdf
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2025-11-14 17:17│鹏欣资源（600490）：关于业绩承诺补偿事项的进展公告
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鹏欣资源（600490）：关于业绩承诺补偿事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600490_20251115_FVWD.pdf
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2025-11-14 17:17│鹏欣资源（600490）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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鹏欣资源（600490）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/600490_20251115_KZJV.pdf
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2025-10-27 18:19│鹏欣资源（600490）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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鹏欣资源（600490）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600490_20251028_EDVN.pdf
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2025-10-27 18:19│鹏欣资源（600490）：2025年第三季度报告
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鹏欣资源（600490）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600490_20251028_XUB4.pdf
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2025-10-27 18:19│鹏欣资源（600490）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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鹏欣资源（600490）：第八届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-28/600490_20251028_0RSC.pdf
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2025-10-10 21:42│鹏欣资源（600490）：关于对《鹏欣资源股票交易异常波动咨询函》的复函
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鹏欣资源（600490）：关于对《鹏欣资源股票交易异常波动咨询函》的复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600490_20251011_ORVC.pdf
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2025-10-10 21:42│鹏欣资源（600490）：股票交易异常波动公告
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鹏欣资源（600490）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-11/600490_20251011_BLM9.pdf
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2025-09-15 16:35│鹏欣资源（600490）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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鹏欣资源（600490）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/600490_20250916_1QMP.pdf
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2025-08-30 00:00│鹏欣资源（600490）：关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告
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鹏欣资源（600490）：关于控股股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600490_20250830_YT74.pdf
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2025-08-28 17:35│鹏欣资源（600490）：关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2025年1-6月）
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鹏欣资源（600490）：关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2025年1-6月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600490_20250829_YTPH.pdf
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2025-08-28 17:35│鹏欣资源（600490）：关于鹏欣资源2025年1-6月募集资金存放与使用情况鉴证报告
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鹏欣资源（600490）：关于鹏欣资源2025年1-6月募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600490_20250829_V3JP.pdf
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2025-08-28 17:35│鹏欣资源（600490）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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