公司公告☆ ◇600449 宁夏建材 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │宁夏建材（600449）：2025年第一次临时股东大会材料 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：投资者关系管理办法 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：第八届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：内部关联交易决策制度 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：第八届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：公司章程 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：股东会议事规则 │
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│2025-06-10 17:36 │宁夏建材（600449）：环境信息披露管理办法 │
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2025-06-20 00:00│宁夏建材（600449）：2025年第一次临时股东大会材料
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宁夏建材（600449）：2025年第一次临时股东大会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/600449_20250620_IXXM.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：董事会秘书工作制度
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宁夏建材（600449）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_5M1F.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：投资者关系管理办法
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宁夏建材（600449）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_IPI0.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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宁夏建材（600449）：董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_3YVE.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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宁夏建材（600449）：第八届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_RI5I.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：内部关联交易决策制度
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宁夏建材（600449）：内部关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_9RBL.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：第八届监事会第二十八次会议决议公告
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宁夏建材（600449）：第八届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_GV9G.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：公司章程
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宁夏建材（600449）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_14SS.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：股东会议事规则
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宁夏建材（600449）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_96UA.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：环境信息披露管理办法
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宁夏建材（600449）：环境信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_LE44.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：信息披露管理制度
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宁夏建材（600449）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_RKSQ.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：独立董事专门会议规则
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宁夏建材（600449）：独立董事专门会议规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_M2JO.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：董事会议事规则
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宁夏建材（600449）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_S63B.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁夏建材（600449）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_JR5I.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：董事会审计委员会工作细则
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宁夏建材（600449）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_1GF3.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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宁夏建材（600449）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_4CNC.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：内幕信息知情人登记管理制度
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宁夏建材（600449）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_B8TZ.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：关于取消监事会并修改《公司章程》的公告
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宁夏建材（600449）：关于取消监事会并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_9XEB.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：内幕信息保密制度
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宁夏建材（600449）：内幕信息保密制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_V6QU.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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宁夏建材（600449）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_DY53.pdf
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2025-06-10 17:36│宁夏建材（600449）：独立董事制度
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宁夏建材（600449）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600449_20250611_GZJM.pdf
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2025-05-27 18:06│宁夏建材（600449）：2024年年度权益分派实施公告
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宁夏建材（600449）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-28/600449_20250528_GCFB.pdf
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2025-05-20 15:32│宁夏建材（600449）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日活动及召开公司2025年第一季度业绩说明
│会的公告
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宁夏建材（600449）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日活动及召开公司2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/600449_20250521_JZDF.pdf
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2025-04-24 18:31│宁夏建材（600449）：2024年年度股东大会法律意见书
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宁夏建材（600449）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600449_20250425_ZS1K.pdf
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2025-04-24 18:31│宁夏建材（600449）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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宁夏建材（600449）：第八届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600449_20250425_4437.pdf
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2025-04-24 18:31│宁夏建材（600449）：2024年年度股东大会决议公告
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宁夏建材（600449）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600449_20250425_7UE6.pdf
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2025-04-24 18:31│宁夏建材（600449）：2025年第一季度报告
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宁夏建材（600449）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600449_20250425_TP4V.pdf
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2025-04-16 17:23│宁夏建材（600449）：2024年年度股东大会会议材料
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宁夏建材（600449）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/600449_20250417_2C13.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：对2024年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告
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宁夏建材（600449）：对2024年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_RQLK.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：夏建材2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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宁夏建材（600449）：夏建材2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_JGCE.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年年度报告
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宁夏建材（600449）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_ZI0C.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年度内部控制审计报告
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宁夏建材（600449）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_ENDJ.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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宁夏建材（600449）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_GLSJ.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年度独立董事述职报告-罗立邦
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宁夏建材（600449）：2024年度独立董事述职报告-罗立邦。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_BNXM.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年度独立董事述职报告-陈世宁
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宁夏建材（600449）：2024年度独立董事述职报告-陈世宁。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_ZLB0.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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宁夏建材（600449）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_KUE9.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年年度报告摘要
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宁夏建材（600449）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_H13F.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年度内部控制评价报告
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宁夏建材（600449）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_VL0U.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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宁夏建材（600449）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_GTYZ.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告
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宁夏建材（600449）：在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_LDZC.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：关于补选非独立董事的公告
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宁夏建材（600449）：关于补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_WARG.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：会计师事务所关于宁夏建材2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
│专项说明
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宁夏建材（600449）：会计师事务所关于宁夏建材2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_0S3B.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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宁夏建材（600449）：第八届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_26ZN.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：会计师事务所对宁夏建材控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明
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宁夏建材（600449）：会计师事务所对宁夏建材控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_BVEF.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：2024年年度审计报告
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宁夏建材（600449）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_7OH5.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：第八届监事会第二十六次会议决议公告
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宁夏建材（600449）：第八届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600449_20250327_RXCS.pdf
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2025-03-26 17:50│宁夏建材（600449）：第八届董事会第五次独立董事专门会议审查意见
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