公司公告☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │永鼎股份（600105）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │永鼎股份（600105）：公司章程(2025年4月修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │永鼎股份（600105）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:13 │永鼎股份（600105）：关于监事会延期换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:13 │永鼎股份（600105）：关于计提2024年度资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:13 │永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:13 │永鼎股份（600105）：关于”提质增效重回报”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:13 │永鼎股份（600105）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 21:13 │永鼎股份（600105）：2025年第一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│永鼎股份（600105）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600105_20250430_GHBV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│永鼎股份（600105）：公司章程(2025年4月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：公司章程(2025年4月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600105_20250430_7USJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│永鼎股份（600105）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600105_20250430_EJBV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600105_20250430_SFSN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于监事会延期换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于监事会延期换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_MSOV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于计提2024年度资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于计提2024年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_P5VW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_AWTS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于”提质增效重回报”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于”提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_GKGV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_KNEA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2025年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_4G1G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_HQQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：第十届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：第十届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_4D03.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_JR5N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年度对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_931Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：独立董事提名人声明与承诺-韩坚
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：独立董事提名人声明与承诺-韩坚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_NIAG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：监事会对《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及
│事项...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：监事会对《董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_CVJW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_FRQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_I9ZV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_GGQK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_W3GR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：独立董事提名人声明与承诺-蔡雪辉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：独立董事提名人声明与承诺-蔡雪辉。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_4DC1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_NBGB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_TGUS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：监事会对《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专
│项说明》的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：监事会对《董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_3DC8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_F3IO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_EQOZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_2NEK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_F2MF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_R71V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：董事会关于公司2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：董事会关于公司2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_HZKA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：第十届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_MY4B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_R0L7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_D17D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年度独立董事述职报告--韩坚
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年度独立董事述职报告--韩坚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_8VKP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年度独立董事述职报告--蔡雪辉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年度独立董事述职报告--蔡雪辉。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_EOEK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：独立董事候选人声明与承诺-蔡雪辉
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：独立董事候选人声明与承诺-蔡雪辉。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_YVSP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：公司章程(2025年4月修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：公司章程(2025年4月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_JFU2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：独立董事候选人声明与承诺-韩坚
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：独立董事候选人声明与承诺-韩坚。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_WRM3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_C66O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_IWJ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_WHMG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_2HV2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已
│消除的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_5XF4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对永鼎股份2023年度财务报告出具非标准审
│计意...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对永鼎股份2023年度财务报告出具非标准审计意...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_DLQ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600105_20250422_5UQM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 21:13│永鼎股份（600105）：2024年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永鼎股份（600105）：2024年度商誉减值测试报告
|