公司公告☆ ◇600085 同仁堂 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:05 │同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告 │
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│2025-07-14 17:55 │同仁堂（600085）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-14 17:55 │同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-08 16:23 │同仁堂（600085）： 关于高级管理人员辞任的公告 │
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│2025-07-01 16:35 │同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-06-27 16:21 │同仁堂（600085）：关联交易管理制度 │
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│2025-06-27 16:21 │同仁堂（600085）：章程修订对照表 │
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│2025-06-27 16:21 │同仁堂（600085）： 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告 │
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│2025-06-27 16:21 │同仁堂（600085）：独立董事管理办法 │
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│2025-06-27 16:21 │同仁堂（600085）：章程 │
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2025-08-04 17:05│同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告
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同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/600085_20250805_T3UY.pdf
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2025-07-14 17:55│同仁堂（600085）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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同仁堂（600085）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600085_20250715_K2FH.pdf
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2025-07-14 17:55│同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东会决议公告
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同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600085_20250715_APXF.pdf
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2025-07-08 16:23│同仁堂（600085）： 关于高级管理人员辞任的公告
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同仁堂（600085）： 关于高级管理人员辞任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/600085_20250709_PS9I.pdf
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2025-07-01 16:35│同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东大会会议资料
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同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/600085_20250702_XS4X.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：关联交易管理制度
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同仁堂（600085）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_QFOH.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：章程修订对照表
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同仁堂（600085）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_8N3L.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告
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同仁堂（600085）： 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_6CYK.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：独立董事管理办法
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同仁堂（600085）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_PKCK.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：章程
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同仁堂（600085）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_4SI0.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：对外投资管理办法
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同仁堂（600085）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_HBFZ.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：累积投票制实施细则
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同仁堂（600085）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_95YO.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：股东会议事规则
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同仁堂（600085）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_DPJ9.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：规范与关联方资金往来管理制度
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同仁堂（600085）：规范与关联方资金往来管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_KB5N.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：董事会议事规则
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同仁堂（600085）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_TF01.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：对外提供财务资助管理制度
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同仁堂（600085）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_JKDU.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 第十届董事会第十一次会议决议公告
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同仁堂（600085）： 第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_VDBW.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 关于修订公司章程及章程附件的公告
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同仁堂（600085）： 关于修订公司章程及章程附件的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_44H0.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：对外担保管理办法
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同仁堂（600085）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_5LP4.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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同仁堂（600085）： 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_1XCT.pdf
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2025-06-23 17:01│同仁堂（600085）： 2024年年度权益分派实施公告
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同仁堂（600085）： 2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600085_20250624_M7DD.pdf
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2025-06-16 19:41│同仁堂（600085）：2024年年度股东大会的法律意见书
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同仁堂（600085）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600085_20250617_9Y5O.pdf
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2025-06-16 19:41│同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会决议公告
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同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600085_20250617_R31P.pdf
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2025-06-10 00:00│同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会会议资料
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同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/600085_20250610_W7Z0.pdf
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2025-06-05 15:32│同仁堂（600085）： 关于部分董事、高级管理人员调整的公告
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同仁堂（600085）： 关于部分董事、高级管理人员调整的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600085_20250606_GK75.pdf
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2025-06-05 15:32│同仁堂（600085）： 第十届董事会第十次会议决议公告
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同仁堂（600085）： 第十届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600085_20250606_SUBM.pdf
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2025-05-26 16:53│同仁堂（600085）： 关于获得加拿大产品许可证的公告
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同仁堂（600085）： 关于获得加拿大产品许可证的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600085_20250527_2BU2.pdf
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2025-05-26 16:53│同仁堂（600085）： 关于召开2024年年度股东大会的通知
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同仁堂（600085）： 关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600085_20250527_BOFS.pdf
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2025-04-30 00:00│同仁堂（600085）： 2025年第一季度报告
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同仁堂（600085）： 2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600085_20250430_4MZB.pdf
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2025-04-10 16:39│同仁堂（600085）： 关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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同仁堂（600085）： 关于召开2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600085_20250411_ESEC.pdf
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2025-04-08 18:03│同仁堂（600085）： 关于控股孙公司签订战略合作协议的公告
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同仁堂（600085）： 关于控股孙公司签订战略合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600085_20250409_3CNN.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告
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同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_2GIB.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 第十届董事会第七次会议决议公告
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同仁堂（600085）： 第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_1QJN.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 关于续聘会计师事务所的公告
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同仁堂（600085）： 关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_4SR1.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度独立董事述职报告（杨庆英）
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同仁堂（600085）： 2024年度独立董事述职报告（杨庆英）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_O762.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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同仁堂（600085）： 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_RKTD.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2025年度“提质增效重回报”行动方案
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同仁堂（600085）： 2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_0KD5.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 第十届监事会第六次会议决议公告
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同仁堂（600085）： 第十届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_VH0D.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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同仁堂（600085）： 董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_SYLP.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年年度报告摘要
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同仁堂（600085）： 2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_9F44.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度独立董事述职报告（王钊）
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同仁堂（600085）： 2024年度独立董事述职报告（王钊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_B4WO.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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同仁堂（600085）： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_WRCA.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度内部控制审计报告
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同仁堂（600085）： 2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_3M4L.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度审计报告
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同仁堂（600085）： 2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_100Q.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度利润分配预案公告
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同仁堂（600085）： 2024年度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_C22X.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度内部控制评价报告
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同仁堂（600085）： 2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_GEYI.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告
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同仁堂（600085）： 2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600085_20250404_ECB5.pdf
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2025-04-03 17:46│同仁堂（600085）： 董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告
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