公司公告☆ ◇600064 南京高科 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：投资者关系管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：股东会议事细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：独立董事制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：内幕信息知情人管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-18 17:57 │南京高科（600064）：关于职工民主选举产生职工代表董事的公告 │
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_U1UK.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_P2DX.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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南京高科（600064）：第十一届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_A5OE.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事、高级管理人员离职管理制度
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南京高科（600064）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_A4BF.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：股东会议事细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：股东会议事细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_0P56.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_V9MQ.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：独立董事制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：独立董事制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_HJJK.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：内幕信息知情人管理制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：内幕信息知情人管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_20EW.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_6W76.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：关于职工民主选举产生职工代表董事的公告
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南京高科（600064）：关于职工民主选举产生职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_E7ZP.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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南京高科（600064）：第十一届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_HHLV.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_5U4C.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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南京高科（600064）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_O3N1.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_9GES.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：内部审计管理办法（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：内部审计管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_OFVP.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事会议事细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事会议事细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_BU4B.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：信息披露管理制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：信息披露管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_CA6D.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：章程（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_7FS8.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_PQGS.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：总裁工作细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：总裁工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_XX4M.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_81UD.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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南京高科（600064）：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_O080.pdf
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2025-09-18 17:57│南京高科（600064）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
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南京高科（600064）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/600064_20250919_1ZRE.pdf
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2025-09-12 18:13│南京高科（600064）：2025年度第一期短期融资券发行结果公告
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南京高科（600064）：2025年度第一期短期融资券发行结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/600064_20250913_AD96.pdf
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2025-08-28 18:47│南京高科（600064）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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南京高科（600064）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600064_20250829_ES1E.pdf
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2025-08-28 18:47│南京高科（600064）：2025年半年度报告摘要
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南京高科（600064）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600064_20250829_F65I.pdf
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2025-08-28 18:47│南京高科（600064）：2025年半年度报告
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南京高科（600064）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/600064_20250829_1POF.pdf
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2025-08-13 18:31│南京高科（600064）：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
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南京高科（600064）：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-14/600064_20250814_N25B.pdf
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2025-08-04 17:13│南京高科（600064）：2025年度第二期中期票据发行结果公告
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南京高科（600064）：2025年度第二期中期票据发行结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/600064_20250805_JHDS.pdf
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2025-07-18 15:33│南京高科（600064）：2025年第2季度房地产业务主要经营数据公告
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南京高科（600064）：2025年第2季度房地产业务主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/600064_20250719_TQ8S.pdf
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2025-07-16 18:19│南京高科（600064）：2024年年度权益分派实施公告
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南京高科（600064）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/600064_20250717_BLVO.pdf
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2025-07-04 15:38│南京高科（600064）：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
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南京高科（600064）：关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/600064_20250705_CLJJ.pdf
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2025-05-30 18:13│南京高科（600064）：2024年年度股东会决议公告
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南京高科（600064）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/600064_20250531_1268.pdf
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2025-05-30 18:13│南京高科（600064）：2024年年度股东会之法律意见书
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南京高科（600064）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/600064_20250531_KWS8.pdf
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2025-05-21 17:03│南京高科（600064）：2024年年度股东会会议材料
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南京高科（600064）：2024年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600064_20250522_KY2T.pdf
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2025-05-15 17:03│南京高科（600064）：关于2024年年度股东会补充公告
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南京高科（600064）：关于2024年年度股东会补充公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/600064_20250516_MVR2.pdf
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2025-05-06 15:58│南京高科（600064）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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南京高科（600064）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/600064_20250507_24FV.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（陈莹）
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南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（陈莹）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_8ZL6.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：未来三年（2025-2027年）分红规划
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南京高科（600064）：未来三年（2025-2027年）分红规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_577X.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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南京高科（600064）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_4WDW.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（范从来）
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南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（范从来）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_BR90.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：关于召开2024年年度股东会的通知
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南京高科（600064）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_VVGE.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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南京高科（600064）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_8E8S.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：关于与南京银行进行日常关联交易的公告
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南京高科（600064）：关于与南京银行进行日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_P1YZ.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（夏江-已离任）
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南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（夏江-已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_9MVN.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（冯巧根-已离任）
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南京高科（600064）：独立董事2024年度述职报告（冯巧根-已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_S22D.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：2024年年度报告
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南京高科（600064）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600064_20250423_OBPU.pdf
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2025-04-22 17:29│南京高科（600064）：关于南京高科2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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