公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 21:00 │中航成飞（302132）：关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告 │
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│2025-12-16 21:00 │中航成飞（302132）：关于全资子公司签署投资合作协议书的公告 │
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│2025-12-16 21:00 │中航成飞（302132）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易情况的公告│
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│2025-12-16 20:59 │中航成飞（302132）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 20:59 │中航成飞（302132）：中航成飞章程 │
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│2025-12-16 20:59 │中航成飞（302132）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见 │
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│2025-12-16 20:57 │中航成飞（302132）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-16 20:57 │中航成飞（302132）：关于聘任公司总法律顾问的公告 │
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│2025-12-16 20:56 │中航成飞（302132）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-17 17:34 │中航成飞（302132）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2025-12-16 21:00│中航成飞（302132）：关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告
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特别提示：
1、本次空天装备装配基地建设项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次空天装备装配基地建设项目在《投资合作协议书》框架范围内，涉及竞买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履
行相关土地出让程序，具体竞买是否成功受宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面不确定因素影响，尚存在不确定性。同时，
空天装备装配厂房在建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产的计划存在一定不确定性。针
对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应措施积极应对，并将根据土地竞买、装配厂房建设等事项的进展情
况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
为进一步推动中航成飞股份有限公司持续高质量发展，增强公司空天装备装配能力，公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限
责任公司（以下简称“成飞公司”）拟实施空天装备装配基地建设项目建设，新征机场周边工业用地 200余亩（以正式挂牌面积为准
），并建设空天装备装配厂房，形成空天装备装配基本条件，助推公司高质量发展。
（二）项目投资的决策程序
公司于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》
。本次竞买土地使用权及建设空天装备装配厂房相关事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：空天装备装配基地建设项目
项目实施主体：成都飞机工业（集团）有限责任公司
项目建设地点：四川省成都市青羊区
建设内容：1、通过参与竞拍土地使用权的方式新征土地 200 余亩（以政府部门最终正式挂牌面积为准）；2、在新征土地上开
展装配厂房建设。
项目投资概算：本项目涉及征地及新建厂房的投资概算约 42,184万元。本项目在《投资合作协议书》框架范围内，成飞公司后
续其他投资事项将按照实际交易金额另行履行决策程序。
（二）项目实施主体基本情况
公司名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91510100201906028Q
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：隋少春
注册资本：1,729,154,001.33元
成立日期：1998年 09月 25日
住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88号
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不
含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、
销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；
（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，
总成修理，维修救援，小修））；
（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
三、项目投资对上市公司的影响
通过项目建设，构建空天装备装配能力，为“昊龙”货运航天飞机等空天装备研制生产任务的高质量完成奠定基础，是成飞公司
服务国家战略、服务国防建设、高质量发展的需要和关键举措。此外，工业用地具有稀缺性与不可再生性，未来土地将持续增值。通
过本项目建设，新征土地，对公司长远发展具有重要意义。
本项目为一次性征地，按政府对土地费用的支付节点进行支付。成飞公司现金流能匹配征地费用支出，成飞公司将在不影响现金
流健康的前提下，安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。本次项目建设有利于公司进一步提升核心业务竞
争力，增强长期盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、项目投资存在的风险
项目投资风险主要来源于政府对国有土地使用权出让与供应程序，包括具体挂牌时间、土地竞买结果、出让底价和条件等，土地
使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在一定不确定性。同时，空天装备装配厂房在建设过程中可能会面
临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产的计划存在一定不确定性。公司将继续保持与政府相关部门的密切沟通
，严格按照相关流程，充分准备好土地竞标、装配厂房建设相关手续的办理工作。
五、其他事项
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息。
六、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/96974e44-f26f-4b5f-b2d9-ef2d1934f994.PDF
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2025-12-16 21:00│中航成飞（302132）：关于全资子公司签署投资合作协议书的公告
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特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次对外投资不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响，对公司长期发展的影响需视项目的后续推进和实施情况而定，
敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司本次项目投资与政府发展规划、政策支持息息相关，未来能否实现投资预期尚存在不确定性。该项目涉及的用地需按照
国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过采取公开挂牌出让取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价
格及取得时间存在不确定性。《投资合作协议书》中的项目总投资、土地面积等数值均为预估数，存在不确定性。同时，项目建设过
程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照计划及协议的约定尚存在不确定性影响，预计该
项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
4、《投资合作协议书》中有关项目每亩投资强度等条款不代表公司对未来业绩的预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
广大投资者注意投资风险。
5、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息。
一、对外投资概述
为进一步推动公司持续高质量发展，公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞公司”）拟与青羊区
工业集中发展区管理委员会签订《投资合作协议书》，以公开取得温江机场周边 200 余亩（以正式挂牌面积为准）工业用地用于项
目建设。按照成都市工业用地弹性出让准入条件要求，每亩投资强度不低于 500 万元，项目计划总投资约 10 亿元（为固定资产投
资，最终总投资以正式挂牌土地面积×每亩投资强度不低于 500 万元为准）。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签订投资合作协议书的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
名称：青羊区工业集中发展区管理委员会
法定地址：成都市腾飞大道 51 号青羊工业园区 E区 1栋
单位性质：政府机关（派出机构）
关联关系说明：公司与青羊区工业集中发展区管理委员会不存在关联关系
三、对外投资主体基本情况
名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91510100201906028Q
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：隋少春
注册资本：1,729,154,001.33 元
成立日期：1998 年 09 月 25 日
住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不
含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、
销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；
（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，
总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、投资合作协议书的主要内容
（一）协议签署对象
甲方：青羊区工业集中发展区管理委员会
乙方：成都飞机工业（集团）有限责任公司
（二）协议主要内容
鉴于：
甲方致力于推动成都市青羊区产业提升和社会发展，创造一流的投资环境，健全主导产业链条，不断提升青羊区主导产业核心竞
争力。
乙方对甲方所在的成都市青羊区的总体投资环境进行了实地考察，并对甲方营商环境予以充分认可，决定在青羊区投资、建设、
运营建设项目。
为加快项目落地发展，明确各自权责，甲、乙双方根据相关法律法规和政策，经协商一致，签订本协议。
1、项目名称
空天装备装配基地建设项目。
2、项目内容
乙方在青羊区投资、建设和运营空天装备装配基地建设项目。该项目拟在温江机场周边进行规划布局，依法依规公开取得 200
余亩（以正式挂牌面积为准）工业用地，每亩投资强度不低于 500 万元，项目计划总投资约 10 亿元（为固定资产投资，最终总投
资以正式挂牌土地面积×每亩投资强度不低于 500万元为准）。
3、投资进度
（1）本协议项下的项目投资进度以挂牌土地出让要求为准。项目达产后，在合法合规前提下，乙方预计未来营业收入等指标满
足挂牌土地出让准入条件。
（2）本协议签订后，若发生协议签订时无法预见的事项（包括但不限于政策改变、土地招拍挂条件变更等），需变更投资进度
安排的，双方应友好协商签订补充协议或通过书面方式确定。
4、双方合作原则
（1）甲方权责
甲方应协助乙方办理项目落地所需的相关手续；协助乙方申报青羊区关于人才、产业等扶持政策，并协助争取四川省、成都市相
关优惠扶持政策；完善产业基础设施，为乙方提供满足乙方使用需求的市政设施配套条件。
（2）乙方权责
乙方承诺将投入项目资金用于在青羊区建设和运营空天装备装配基地建设项目。
5、违约责任
（1）若乙方未顺利取得项目相关建设用地的，本协议自动终止，乙方不承担任何责任。
（2）甲乙双方中任何一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，应当承担违约责任。
6、争议解决
本协议在执行过程中如发生争议，均适用中华人民共和国（港澳台地区除外）法律。争议双方应友好协商，若协商不成，任何一
方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、生效和有效期
本协议经甲乙双方履行内部决策程序，并经双方盖章且有权代表签字后生效。有效期为 5年，有效期满经双方协商一致的，可延
期。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资目的主要为优化产业布局，满足未来业务增长需求，进一步提升企业核心竞争力。
（二）对公司的影响
1、本次投资有利于公司进一步提升核心业务竞争力，增强长期盈利能力，符合公司发展战略，不涉及关联交易，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
2、公司将在不影响现金流健康的前提下，安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。
3、本次对外投资不会对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响，对公司长期发展的影响需视项目的后续推进和实施情况而定。
（三）存在的风险
1、合作方风险。公司本次项目投资与政府发展规划、政策支持息息相关，未来能否实现投资预期尚存在不确定性。
2、项目建设风险。该项目涉及的用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过采取公开挂牌出让取得，土地
使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
3、投资风险。《投资合作协议书》中的项目总投资、土地面积等数值均为预估数，存在不确定性。同时，项目建设过程中可能
会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照计划及协议的约定尚存在不确定性影响。预计该项目不会
对公司经营业绩产生重大影响。
4、《投资合作协议书》中有关项目每亩投资强度等条款不代表公司对未来业绩的预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
六、其他事项
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息。
七、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/297ff35e-a9f7-428f-9c97-1c7dce03fe6c.PDF
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2025-12-16 21:00│中航成飞（302132）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易情况的公告
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中航成飞（302132）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ed8cac86-6571-4410-912b-8a82365b832e.PDF
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2025-12-16 20:59│中航成飞（302132）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中航成飞（302132）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/64dfad7d-a4b9-4fc5-b9a6-47c9c779fe11.PDF
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2025-12-16 20:59│中航成飞（302132）：中航成飞章程
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中航成飞（302132）：中航成飞章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/70135cd2-8345-4623-8a68-899dde05b562.PDF
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2025-12-16 20:59│中航成飞（302132）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
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中航成飞（302132）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fc27f084-b099-4088-9041-64ec48cfebd6.PDF
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2025-12-16 20:57│中航成飞（302132）：关于修订《公司章程》的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步促进公司规范运作，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律、
法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
/ 第十七条 公司从事经营活动，应当充分考虑
公司职工、消费者等利益相关者的利益以及
生态环境等社会公共利益，承担社会责任，
定期公布可持续发展报告/ESG 报告。
第一百四十九条 公司董事会设置战略与投 第一百五十条 公司董事会设置战略与 ESG委
资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依
依照本章程和董事会授权履行职责，专门委 照本章程和董事会授权履行职责，专门委员
员会的提案应当提交董事会审议决定。提名 会的提案应当提交董事会审议决定。提名委
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过
过半数，并由独立董事担任召集人。战略与 半数，并由独立董事担任召集人。战略与 ESG
投资委员由董事长担任召集人。战略与投资 委员会由董事长担任召集人。战略与 ESG 委
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工
工作规程由董事会负责制定，具体规定专门 作规程由董事会负责制定，具体规定专门委
委员会的组成、职责、工作方式、议事程序 员会的组成、职责、工作方式、议事程序等
等内容。 内容。
第一百五十条 战略与投资委员会就下列事 第一百五十一条 战略与ESG委员会就下列事
项向董事会提出建议： 项向董事会提出建议：
（一）决定公司中长期发展规划； （一）公司中长期发展规划；
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
（二）本章程规定由董事会或股东会批准的 （二）本章程规定由董事会或股东会批准的
重大投资、融资方案、产权转让、并购重组 重大投资、融资方案、产权转让、并购重组
和资本运作等重大事项； 和资本运作等重大事项；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和 （三）对公司 ESG 相关事项进行研究并提出
本章程规定的其他事项。 建议，包括 ESG 制度、战略与目标、风险和
战略与投资委员会的建议未采纳或者未完全 机遇及 ESG 报告；
采纳的，应当在董事会决议中记载战略与投 （四）法律、行政法规、中国证监会、本章
资委员会的意见及未采纳的具体理由，并进 程规定和董事会授权的其他事项。
行披露。 战略与 ESG 委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载战略与 ESG
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变，因新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、相关援引条款序号等按
修订内容相应调整，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
二、授权办理工商变更登记情况
上述拟修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二
以上审议通过。为合法、高效地完成本次《公司章程》修订事项，公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会及相关人士办理工商
变更登记等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/15ea3ed6-7eb5-4b62-863a-4584b8b95474.PDF
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2025-12-16 20:57│中航成飞（302132）：关于聘任公司总法律顾问的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
公司总法律顾问的议案》。为保证公司经营工作的正常开展，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨晓铃女士（简历附后
）为公司总法律顾问，任期自公司本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
杨晓铃女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定
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