公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 19:44 │中航成飞（302132）：中航成飞关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-29 02:16 │中航成飞（302132）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:16 │中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-29 02:15 │中航成飞（302132）：中航成飞关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-29 02:15 │中航成飞（302132）：中航成飞第八届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-29 02:14 │中航成飞（302132）：中航成飞关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:14 │中航成飞（302132）：中航成飞独立董事工作制度 │
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│2025-04-29 02:14 │中航成飞（302132）：中航成飞关联交易管理制度 │
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│2025-04-29 02:14 │中航成飞（302132）：中航成飞信息披露管理制度 │
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│2025-04-29 02:14 │中航成飞（302132）：中航成飞章程 │
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2025-05-08 19:44│中航成飞（302132）：中航成飞关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2025年 5 月 7 日、2025 年 5 月 8 日）日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的本公司未公开的重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在未披露的处于筹划阶段有关
公司的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/eeb1cce3-44ca-42f3-abb6-abb9c795a50f.PDF
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2025-04-29 02:16│中航成飞（302132）：2025年一季度报告
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中航成飞（302132）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a7947ed-01cb-4b68-936e-e44974f1f734.PDF
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2025-04-29 02:16│中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第三次会议决议公告
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中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7ca3d43-4a5a-4c76-bb42-ad4f95dddb40.PDF
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2025-04-29 02:15│中航成飞（302132）：中航成飞关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议
，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公
司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向金融机构（不包括中航工业集团财务有限公司）申请综合授信额度 3
06.18 亿元，申请的综合授信额度用途包括借款、承兑汇票、信用证、保函、保理。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为
准。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发
展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4202831c-86de-4bf4-8824-f374a8e8c5a1.PDF
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2025-04-29 02:15│中航成飞（302132）：中航成飞第八届监事会第三次会议决议公告
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中航成飞（302132）：中航成飞第八届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1c2a7077-5059-48e2-8487-d60b217711af.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、本次召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月16日下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日
7、出席、列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打勾
的栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综 √
合授信额度的议案
3.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 √
4.00 关于公司独立董事薪酬核定方案的议案 √
5.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8.00 关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案 √
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案1-4将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；
2、上述议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；
3、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件
三），以便登记确认。邮件或传真请于2025年5月15日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；
4、本次股东大会不接受电话登记；
5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2025年5月15日17:00前备置于公司证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权
他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备
置于公司证券与资本管理办公室；
6、出席会议签到时，出席人需出示身份证和授权委托书原件，并提前15分钟到场。
（二）登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年5月15日的上午9:00-11:30和下午14:30-17:00。采取邮件或传真方式登记的须在2025年5月1
5日下午17:00之前送达公司证券与资本管理办公室。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
（四）会议联系方式
联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
邮编：610091
联系部门：证券与资本管理办公室
联系人：解晗
联系电话：028-87408132、028-87406789
邮箱：cac-ir@avic.com
传真：028-87406789
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/533244b7-8ad5-4d4f-98c0-a091d929a9f3.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞独立董事工作制度
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中航成飞（302132）：中航成飞独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ecf700f-5cbf-4867-83cc-8af7399347aa.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞关联交易管理制度
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中航成飞（302132）：中航成飞关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/168d2a1e-9db6-446a-8430-488f007a1a4c.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞信息披露管理制度
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中航成飞（302132）：中航成飞信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3023cd3a-96e0-417c-9dd0-056610374fd1.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞章程
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中航成飞（302132）：中航成飞章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8df4f89f-75e5-4c93-831a-4bbbb2825c12.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞重大信息内部报告制度
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中航成飞（302132）：中航成飞重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60fbfa77-de09-4255-8293-4e710c1a5157.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞内幕信息知情人登记管理制度
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中航成飞（302132）：中航成飞内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79f1b520-8ad6-403c-bb58-b2b1f0d8f485.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞董事会秘书工作规则
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中航成飞（302132）：中航成飞董事会秘书工作规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0cd67e8-fd8c-4680-8ab1-fb47add6920b.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞股东会网络投票实施细则
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中航成飞（302132）：中航成飞股东会网络投票实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9df68d26-6ace-4956-8377-6b3cac5dbad0.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度
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中航成飞（302132）：中航成飞董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ebdcc727-d150-471b-9c87-1b81709ea512.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞募集资金管理制度
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中航成飞（302132）：中航成飞募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07e1d19a-40a7-4f32-861c-8b6defdaaec4.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞投资者关系管理制度
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中航成飞（302132）：中航成飞投资者关系管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a21f2995-fe42-41d0-a727-afd807e117ce.PDF
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2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞对外担保制度
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中航成飞（302132）：中航成飞对外担保制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e6d92ca-610f-43b9-9228-3c783753da7b.PDF
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2025-04-29 02:12│中航成飞（302132）：中航成飞关于2025年度中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第三次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年
度中期利润分配方案的议案》。
本次中期利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、中期利润分配方案的基本情况
按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管
的意见（试行）》关于推动一年多次分红的要求，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金
状况，拟定 2025 年度中期利润分配方案如下：
截至 2025 年 3 月 31 日，公司合并报表未分配利润 3,906,104,102.19 元，母公司未分配利润 2,230,373,237.07 元。
公司拟以剔除回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,091,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.23 元（含
税），合计派发现金股利1,664,712,927.25 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。本次利润分
配金额包括公司 2025 年第一季度收到全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司重组过渡期间实现的部分收益 1,664,175,733
.48 元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股份发行等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次中期利润分配方案具有合理性，充分考虑了公司发展情况以及未来的资金需求，不会对公司的偿债能力产生不利影响，符合
公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、第八届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f93fcfd8-f0db-4e6f-bdb1-f328ed10f646.PDF
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2025-04-29 02:12│中航成飞（302132）：中航成飞关于注销回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的公告
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中航成飞（302132）：中航成飞关于注销回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4ede6af7-175e-483b-b599-5ab07281d0a7.PDF
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2025-04-29 02:12│中航成飞（302132）：中航成飞关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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中航成飞（302132）：中航成飞关于2025年第一季度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6ab516c-0aa2-4ae7-af96-73a26d98842c.PDF
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2025-04-24 20:28│中航成飞（302132）：中航成飞关于公司董事辞职的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事李世民先生提交的书面辞职报告，李世民先生因个
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