公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 16:26 │中航成飞（302132）：关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 │
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│2025-09-17 16:26 │中航成飞（302132）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:20 │中航成飞（302132）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:20 │中航成飞（302132）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 21:48 │中航成飞（302132）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:47 │中航成飞（302132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:47 │中航成飞（302132）：关于2025年第二季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 21:47 │中航成飞（302132）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 │
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│2025-08-27 21:47 │中航成飞（302132）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-27 21:46 │中航成飞（302132）：董事会决议公告 │
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2025-09-17 16:26│中航成飞（302132）：关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》
及《中航成飞股份有限公司章程》《中航成飞股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，于 2025年 9 月 17 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，公司审计委员会成员由 3 名调整为 5 名，新增
委员李波、郭剑锋。具体调整情况如下：
调整前审计委员会成员：叶忠明（主任委员）、徐东升、刘哲玮
调整后审计委员会成员：叶忠明（主任委员）、徐东升、李波（新增）、郭剑锋（新增）、刘哲玮
调整后的审计委员会成员中独立董事占半数以上，独立董事叶忠明先生担任主任委员，为会计专业人士。上述审计委员会委员任
期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/020814bf-299c-45ef-a900-b794727dae64.PDF
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2025-09-17 16:26│中航成飞（302132）：第八届董事会第六次会议决议公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会
第六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11
人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
同意公司第八届董事会审计委员会成员由 3 名调整为 5 名，新增委员李波、郭剑锋。调整后具体成员为：主任委员叶忠明，委
员徐东升、李波、郭剑锋、刘哲玮。审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布
的公告。
表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e4f21ad8-2eae-4d99-9077-21059f66cc07.PDF
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2025-09-12 20:20│中航成飞（302132）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中航成飞（302132）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/93213bd7-96dc-44c6-9858-541778441ec1.PDF
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2025-09-12 20:20│中航成飞（302132）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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中航成飞（302132）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ba80e5d0-1fd1-4013-bec9-39841bbf1348.PDF
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2025-08-27 21:48│中航成飞（302132）：2025年半年度报告摘要
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中航成飞（302132）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4849d5e4-3585-47c8-a561-f493d1e6f45f.PDF
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2025-08-27 21:47│中航成飞（302132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中航成飞（302132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/928cf8b0-3497-4d86-a9b2-54ee46973538.PDF
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2025-08-27 21:47│中航成飞（302132）：关于2025年第二季度计提及转回资产减值准备的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日分别召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议
，审议通过了《关于公司 2025年第二季度计提及转回资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将本次计提及转回资产减值准备
的具体情况公告如下：
一、本次计提及转回资产减值准备情况
（一）计提及转回资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策、会计估
计等相关规定的要求，公司按季度测试资产减值情况，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 6月 30日的资产状况和财务状况
，公司对应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产计提减值准备。
（二）计提及转回资产减值准备的范围和金额
公司对截至 2025年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，对各项资产是否存在减值进行评估和
分析，本次计提及转回减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产和存货，各类资产减值准备整体变动为转
回 38,862,730.20元，具体明细如下：
单位：元
项目 计提或转回金额
1.信用减值损失（损失以“-”号填列） 26,489,680.51
应收账款 -2,857,026.71
应收票据 2,170,379.53
其他应收款 27,176,327.69
2.资产减值损失（损失以“-”号填列） 12,373,049.69
合同资产 -3,963,317.44
存货 16,336,367.13
合计 38,862,730.20
注：本次计提及转回资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 4月 1日至 2025 年 6月 30日，表格计提减值损失以负号填列，
转回减值损失以正数填列。
二、本次计提及转回相关减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项减值准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过
存续期信用等级迁徙率，计算预期信用损失。本期转回主要因应收客户款项预计的回款期限缩短，通过折现率折现后进行计算，应计
提坏账低于已计提坏账，则转回减值准备。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备并计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌
价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期转回主要因存货生产再利用或退库返厂。
三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年第二季度整体转回各类资产减值准备 38,862,730.20 元，将增加公司 2025 年第二季度合并报表利润 38,862,730
.20 元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则第 8号——资产减值》和公司相
关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提及转回后能够客观、公允地反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况及经
营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提及转回相关减值准备数据未经会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
四、本次计提及转回资产减值准备履行的决策程序
公司本次计提及转回资产减值准备已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四
次会议审议通过。
（一）审计委员会意见
本次计提及转回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司有关规定，依据充分，计提及转回资产减值准备能更加公允地
反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提及转回资产
减值准备。
（二）董事会意见
公司依据实际情况计提及转回资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司制度有关规定，依据充分，同意公司本次计提及转回
资产减值准备。
（三）监事会意见
公司本次计提及转回相关减值准备符合《企业会计准则第 8号——资产减值》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司
实际情况，计提及转回后能够客观、公允地反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。同意公司本次计提及转回资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5b8c455-448d-4c89-bf50-c24607a4e545.PDF
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2025-08-27 21:47│中航成飞（302132）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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中航成飞（302132）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8c8fb0d7-5de3-4aaf-8da8-2a3c607e958a.PDF
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2025-08-27 21:47│中航成飞（302132）：关于修订《公司章程》的公告
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中航成飞（302132）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9a0851b3-8f2a-42e0-a75e-c7a3265f49cc.PDF
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2025-08-27 21:46│中航成飞（302132）：董事会决议公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15日以电子邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第五
次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025年 8月 26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 11人，实际参加
董事 11人，其中独立董事 4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网
站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
同意《中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
关联董事孟金强、徐东升、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的议案》
同意公司本次计提及转回资产减值准备。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025 年第二季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任齐世文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》
同意公司制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》
同意公司为全体董事、高级管理人员及公司自身购买“公司及董事、高级管理人员责任险”。
本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司本次章程修订的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意公司修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于修订<董事会向股东会报告制度>的议案》
同意公司修订《董事会向股东会报告制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会向股东会报告制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
同意公司修订《董事会授权管理办法》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
同意公司修订《董事会战略与投资委员会工作细则》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意公司修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
同意公司修订《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意公司修订《独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
同意公司修订《董事会秘书工作规则》。
《董事会秘书工作规则》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度>的议案》
同意公司修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度
》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意公司修订《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十、审议通过了《关于制定<证券投资管理办法>的议案》
同意公司制定《证券投资管理办法》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十一、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十二、审议通过了《关于制定<内部控制评价办法>的议案》
同意公司制定《内部控制评价办法》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十三、审议通过了《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
同意公司制定《内部审计管理制度》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意公司修订《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《募集资金管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十五、审议通过了《关于制定<利润（收益）分配管理制度>的议案》
同意公司制定《利润（收益）分配管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《利润（收益）分配管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十六、审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
同意公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十七、审议通过了《关于制定<资产核销管理制度>的议案》
同意公司制定《资产核销管理制度》。
表决结果：有效表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十八、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
同意公司修订《投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《投资管理制度》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果
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